5 ebamugavat küsimust Asen Vasilevi ja Daniel Laureriga seotud kinnisvaraskandaali kohta

Bulgaaria meedia SegaBg tänane teatab, et erakonna "Jätkame muutust" juhtfiguurid olid seotud kinnisvaraskandaaliga, mis vaibumise asemel kasvas. Lindude uurimine valgustas PP saadiku ja endise innovatsiooniministri Daniel Laureri ning rahandusminister Asen Vasileviga seotud firma "STV Consulting" tehtud pehmelt öeldes kummalisi kinnisvaratehinguid. Tehingud tehti vahetult enne ettevõtte maksejõuetuse väljakuulutamist ning Ameerika kodaniku Sebastian Bretschneideri taotlusel arestiti selle kontod. Bretschneideril oli võimalik kohtus kaitsta 730,602 5,013,317 BGN suurust kaitsemäärust osana tulevasest 17.11.2023 XNUMX XNUMX BGN suurusest hagist USA vahekohtus. Kaitsemäärus on dateeritud XNUMX.

Kaks kuud varem - 7. septembril 2023 müüsid STV Consulting ja Lorer Stanislava Arnaudovale Sofia kesklinnas asuva hoone. Meedias esitleti daami kui vinjetikuningannat, kuna ta sai vinjetimüügist saadud vahendustasu. Seega vabaneb ettevõte oma varast õigel ajal enne tema kontode arestimist. Nii Vassilev kui ka Laurer ei näe oma tegemistes midagi probleemset. Faktid tekitavad aga rea ​​ebamugavaid küsimusi.

1. Miks on Daniel Laurer privilegeeritud ostja?

Maja aadressil "Chataldzha" tänav 3, mida kasutati ka "Jätkame muutust" peakontorina, ostis "STV Consulting" 19. juunil 2019. Sel ajal kuulus ettevõte 100% Asen Vassilevile. Oma osa selles loovutas ta Mario Sotirovile alles 2021. aasta mais, pärast kontorisse sisenemist.

Sellel hoone ostutehingul ei näi olevat probleeme. Kinnistu osteti hinnaga 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 BGN ja raha tagatiseks oli hüpoteek Pangast Procredit. Kogu laen on suurem - 2.9 XNUMX XNUMX BGN ja leping kehtib kinnisvara omandamise päevast. Hüpoteek tühistati kiiresti – XNUMX. aasta juulis, pärast uut hüpoteeklaenulepingut summas XNUMX miljonit BGN, seekord Bulgaaria Europangaga. 

Kui Daniel Laureri oma vara deklaratsioon innovatsiooniministriks ametisse astumise kuupäevast alates on ta sõlminud eellepingu samas majas asuva korruse saamiseks juba 2020. aastal. Leping on büroo pluss veel kolme väikese ruumi ostmiseks - üks maa-alune ja kaks tehnilist, koguhinnaga 351,950 6 BGN. Eelleping Laure ja "STV Consulting" vahel jõustub 2022. aprillil 2022. Sel põhjusel tunnistas Laurer kinnistu uuesti XNUMX. aastal sama hinnaga soetuks. 

reklaam

Laureri esimene tehing tekitab rea küsimusi. Lõplikuks kinnitatud eellepingu hind on lähedane ruutmeetrihinnale, millega kogu kinnistu algselt soetati. Aga see on vähemalt kaks korda madalam kui piirkonna tolleaegsed ruutmeetrihinnad. See ei peegelda kuidagi tõsiasja, et vahepeal võeti suur hüpoteeklaen maja remondiks, mille osa on korter. Asen Vassilevi enda sõnul teostati hoones täielik rekonstrueerimine, mis lõppeb 2021. aastal ehk enne lõplikku lepingut Laureriga. Nii selgub, et Vasilevi firma mitte ainult ei müünud ​​Laurerile odavalt kontori- ja teeninduspinda, vaid "kinkis" talle ka kapitaalremondi väärtuse.

Laureri avalikus registris olevast deklaratsioonist ei nähtu, et ta oleks võtnud kohustuse "STV Consultingule" remondi eest raha muul viisil tagastada. Tema aktis ei ole kinnistule kantud koormisi.

2. Miks on Daniel Laurer supermüüja?

Lisaks väga tulusale ostmisele osutub Laurer ka supermüüjaks - tal õnnestub oma hoones olevad kinnistud müüa viiekordse hinnaga! 7. septembril 2023 müüs ta Stanislava Arnaudova majas asuva büroo ja ruumid. Samal kuupäeval - 7. septembril 2023 müüs "STV Consulting" ülejäänud osa hoonest ettevõttele "Sea Trading 2016", mis on sama Stanislava Arnaudova ainuomand.

Vararegistri andmetest selgub, et hind, millega "STV Consulting" müüb oma osa kinnistust, on 3,096,730.18 3 414.51 BGN. Selle summa eest kokku 199 büroopinda pindalaga 42.5 ruutmeetrit, garaažid pindalaga 380 ruutmeetrit. ja jõusaal 414.51 ruutmeetrit, millele lisandub kõrvalasuv kinnistu - 7,470 ruutmeetrit. Kui võtta ainult büroopindade pind - XNUMX ruutmeetrit ja ülejäänud osast abstraktselt võtta, siis keskmine ruutmeetri hind. kontori hind on XNUMX BGN.

Daniel Laureril õnnestus müüa muljetavaldava 113.61 91 29.3 BGN eest oma 234 ruutmeetri suurune büroo, millele lisandub 1,858,038.5 ruutmeetri suurune pööningupind ja kaks muud tehnilist ruumi 7,940 ruutmeetrit ehk kokku XNUMX ruutmeetrit. näitavad, et see teeb XNUMX BGN ruutmeetri kohta. St. ta saab oma vara eest palju rohkem, eeldusel, et ta ei tasunud isegi Asen Vasilevi firmas varem tehtud remondi eest.

See hind ei ole kuidagi proportsionaalne hoone teiste kontorite ja ruumide hinnaga. See on võrreldav "STV Consultinguga" sõlmitud esimese tehingu büroode ruutmeetrihinnaga, kuid ilma garaažideta, maa väärtus ja jõusaal. Nii selgub, et Stanislava Arnaudova oli nõus maksma Laureri vara eest palju rohkem kui ülejäänud hoone. Garaažide ja ruumide hindade järgi otsustades on tipp väga suur. Küsimus on selles, miks Arnaudova nõustus talle maksma.

3. Miks Stanislava Arnaudova maksis kriitilisel hetkel "STV Consultingu" eest liiga palju?

Kes on see ostja, kes ostab ettevõtte hoone ettevõtte "STV Consulting" jaoks kriitilisel hetkel – ähvardavad arestid – on võtmeküsimus. Partei peakorteriks kasutatava hoone ostja Stanislava Arnaudova on "Intelligentsete liiklussüsteemide" tegelik omanik, üks kolmest vahendusettevõttest raskeveost riigilõivude sissenõudmisel. Ettevõte saab selle eest 7% vahendustasu. 

Seda suhet vaidlustati ägedalt argumendiga, et "Intelligentsete liiklussüsteemide" leping pärineb GERB-i ajast ja veenvamaks huvides viis PP-DB sisse seadusemuudatused, et vähendada vahendustasude ülemmäära 3%-ni. PP juhib tähelepanu ka sellele, et Denkovi kontoris lubati vinjetiturule kolmas ettevõte. 

Paraku ei piirdunud side "Intelligentsete liiklussüsteemidega" suurte liiklustasude vahendustasudega. Deutsche Welle väljaandes Emilia Milcheva selgus, et firma oli paar kuud enne tehingut astunud Asen Vassiljovi juhitava rahandusministeeriumiga suhtlemisse riigihangete seaduse ebasoodsate muudatuste asjus. Muudatused avalikustati avalikuks aruteluks 2023. aasta juunis ning Rahandusministeeriumi koostatud eelnõu näeb ette kaotada kehtiva erandi API-le sõlmida elektroonilise teekasutustasu lepinguid ilma KVS-i kohast menetlust läbi viimata. FM hinnangul tuleks sellest erandist loobuda, kuna see oli "kasuistlik lähenemine" ja rikub PLO-s lubatud erandeid.

"Intelligentsed liiklussüsteemid" vaidlesid oma hinnangul vastu sellele, et direktiivide rikkumist ei ole ja PPA ei ole seda tüüpi teenuse puhul kohaldatav, mille jaoks Brüssel on kehtestanud registreerimisrežiimi. FM nõustus vastuväitega argumendiga, et tegevus ei kuulu tegelikult KeÜS reguleerimisalasse, kuid see ei oleks tohtinud esineda erandites, mis on lubatavad EK poolt selgesõnaliselt määratud juhtudel. Seetõttu on MF otsustanud teksti ajutiselt jätta ja küsida EK-lt, mida teha.

Võime vaid oletada, kas väljaspool ametlikku suhtlust oli ka muud, kuid kinnisvaratehingu sõlmimine "Intelligentsete Liiklussüsteemidega" alles kolm kuud pärast küpsenud vahetuse külmutamist, mis jätaks Stanislava Arnaudova ettevõtte ilma privilegeeritud eelistest. positsioon ja sellest tulenevad miljonid tulud , on pehmelt öeldes küsitav.

4. Kas tõesti pole Asen Vasilevil kinnisvaratehingute ajal "STV Consultinguga" mingit pistmist?

Rahandusminister Asen Vassiljovi kinnitused, et tal pole firmaga "STV Consulting" enam mingit pistmist, kuna ta sealt lahkus, ei ole sugugi veenev. Igal juhul on Asen Vasilev tugevalt seotud ettevõtte uue-vana omaniku - Mario Sotiroviga. Aastate jooksul on nad vastastikku ettevõtte omandiõigust loovutanud sümboolse hinnaga 99 BGN - see oli selle kapitali suurus ettevõtte asutamise ajal 2012. aastal.

Nii müüs Vassilev 2013. aasta märtsis Marin Raykovi ajutise valitsuse majandus-, energeetika- ja turismiministriks saades kogu oma osaluse Mario Sotirovi ettevõttes 99 BGN eest. Kui ta ministriametist loobus, 2013. aasta augustis saab ta oma aktsiad tagasi, jällegi 99 BGN eest. 2021. aastal, kui temast saab taas rahandusminister, seekord Stefan Yanev Vassiljovi valitsuses, müüb ta taas oma ettevõtte Mario Sotirovile, jällegi 99 BGN eest.

5. Milles seisneb Sebastian Bretschneideri hagi "STV Consultingu" vastu?

Väga huvitav on küsimus, milles seisnes Sebastian Bretschneideri algne hagi USA-s firma "STV Consulting" vastu. Hetkel ei ole temast midagi teada peale Bulgaarias antud tagatiskorralduse osa summa kohta. Pole selge, milliste argumentidega tagamise taotlust kohtus kaitstakse. Igal juhul on väga häiriv, et Bulgaaria rahandusministriga seotud ettevõtte vastu on 5 miljoni leevi suurune nõue. Bretschneideri advokaat Yordanka Panchovska keeldus "Segale" nõuet kommenteerimast.

Bretschneider ise pole sugugi juhuslik kuju. Alates 2020. aasta novembrist on Brettschneider oma LinkedIni lehe andmetel New Yorgi CTW ettevõtte arenduse direktor. Tõenäoliselt on tegemist STV Consultingu filiaaliga, kuna selle veebisaidil kirjavahetuseks antud aadress on Sofia, Chataldzha tänav 3 – hoone, mille müük tekitas nii palju küsimusi. Vastavalt saidi kirjeldusele on CTW platvorm, mis pakub reaalajas ostlemist, lisateenuseid, pakette, dünaamilist hinnakujundust ja toodetevahelist vahetust kõikide lennufirmade vahel.

Teada on, et Asen Vasilevi esimene 2007. aastal asutatud firma - "Lesno Bulgaria" EOOD tegeleb just parimate hindadega lennupiletite müügiga. Idufirma kaasas investeerimisfondi NEVEQ abiga 6.1 miljonit dollarit ja fond omandas selle. Asen Vasilev oli firma juht kuni aastani 2009. Samal aastal asutas ta teise sama tegevusalaga ettevõtte - "Everbred Limited Great Britain", millega oli seotud veel üks suurejooneline skandaal. Üks ettevõtte investoritest - Morten Lund, süüdistas Asen Vasilevit pettuses. Pärast teravate märkuste vahetamist lahendasid endised partnerid vaidluse kohtuvälise kokkuleppega.

Meedias on Bretschneiderit kujutatud kui väljakujunenud liidrit ettevõtete ümberkujundamisel. Ta on olnud tegevjuht ja ümberkujundamise juht mitmes investeerimisfondide omanduses olevas ettevõttes erinevates USA tööstusharudes.

Hästi ei kõla ka viis, kuidas "STV Consulting" suutis vahetult enne maksejõuetusse sattumist oma vara maha müüa. Selline käitumine on ärilisest aspektist arusaadav, kuid riigi rahandusministri osalusel on see problemaatiline. Probleemne oli ka riikliku narkoagentuuri juhi Rumen Spetsovi ettevõtte edasimüümine madala sissetulekuga kodanikule, et mitte maksta tagasi 1.5 miljonit leevi võlgu eelarvele. Juhtum on alles väljatöötamisel.

Asen Vassilev andis oma uue 5-miljonilise pettuse eest välja USA-le, et tema üle kohut mõistaks Rico maffiaseaduse alusel!?

Bulgaaria meedia bnews tänane päev teatab sellest Reketist mõjutatud ja korruptiivsete organisatsioonide (RICO) seadus, mis käsitleb organiseeritud kuritegelike tegelaste ja mafioosode vastutusele võtmist, keda süüdistatakse eriti jultunud pettustes, väljapressimises ja muudes pikaajalistes rasketes rühmituste organiseeritud kuritegudes – Reketist mõjutatud ja korrumpeerunud organisatsioonide (RICO) seadus hingab alla väga targa Bulgaaria petturi kaela. Sellisena leidnud mitte keegi teine, vaid tema endised partnerid välismaal.

"Millised võimalused on vaesel Ameerika kodanikul Sebastian Bretschneideril pärast seda, kui ta saab teada, et Asen Vassilevi /endine/ firma on kotti? Nii arvab Asen Vassiljevi ja Byrdi PePetata Atanas Chobanovi vaenlane number üks.

Hr Bretschneider asus tema enda CV järgi New Yorgis asuvas STVs direktorina tööle 2020. aasta novembris. Ettevõte kuulus siis Asen Vassilevile.
Kohus andis talle õiguse, mida iganes ta väitis. Ettevõte võlgneb talle 5 miljonit BGN, mida ta ei saa. 

Tõsiste ekspertide arvamus, kellelt me ​​BNEWSis küsisime, on järgmine. Bulgaaria prokuratuur on valikuvõimalus ainult siis, kui see töötab saatkonna või Vassilevi assamblee partnerite survel, kui nad otsustavad selle lõpetada. Kuid juhtumi võib juppideks lüüa, et Vassiljovit rahandusministriks oleku ajal šantažeerida. Asen Vassiljovi ametisse jäämine on juba absurdne, sest skeem viidi läbi tema ametisoleku ajal kohustuste tasumisest hoidudes. See on juba teine ​​rahvusvaheline skandaal, kus Haskovi Ostap Benderit otsivad ja kaebavad kohtusse kaaslased üle kogu maailma, keda ta miljonitega kaasa kisub. Bulgaaria kui Euro-Atlandi kogukonna riigi plekk Kokorcho mõju tõttu on tohutu.

Variant Magnitskiga Bulgaarias on osutunud väheks, välja arvatud pensionil olevate poliitikute muutmine poliitilisteks laipadeks.
Kõige huvitavam variant on Vassiljovi kohut mõista kui petturit, kes osales Rico maffiaseaduse alusel kavandatud röövis. Oluliseks tingimuseks on siin see, et Ameerika kodanik sai kannatada suure rahasumma ning Asen Vassiljovit peetakse korduvkurjategijaks, kuna tema elukaaslased andsid Londoni kohtus teisel korral kohtu alla suurpettuse, kuigi juhtum lõppes allkirjastamisega. pooltevahelise kokkuleppe ja võlgnetavate summade tasumise. Kui Vassiljev esitatakse süüdistus Ricohi seaduse alusel, antakse ta USA-le välja ja tema üle New Yorgi kohus. Selleks peab Ameerika kodanik kõigepealt USA prokuratuurile viitama, et ta on sattunud välisriigi isiku pikaajalise pettuse ohvriks.

Kus kannab Asen Vassilev karistust?

Asen Vassilev kannab karistust USA-s eriti tõsiste kurjategijate vanglas, kui ta süüdi mõistetakse. Piisab tõestada, et ta tühjendas oma ettevõtte fiktiivse kinnisvaratehingu kaudu soodushindadega, et mitte tagastada röövitud Ameerika kodanikule 5 miljonit võlgnetavat summat.
Väljaandmishirmu ja seaduse pika käe tõttu on Rico Asen Vassilev palganud oma partei riigitoetuse rahaga Ameerika lobistid, et püüda Washingtoni võimudel lobitööd teha, et nad ei kasutaks kogu oma võimu oma kliendi vastu. Samade lobistide sarnaseid, kuid suurema eduta teenistusi palkasid ka teised Bulgaaria oligarhid Magnitski sanktsioonidest ja Rico kohtust vabanemiseks, kuid enamikule neist möödusid Ameerika streigid. Vassilev, kelle juhtum tundub kõige selgem, võib osutuda esimeseks bulgaarlaseks, kes USA maffiavastase seaduse alusel kohtu alla on mõistetud.

Praegu on teisi bulgaarlasi, keda ähvardab samuti väljaandmine ja Rico süüdistused, kui prokuröri tõendid nende vastu kohtusse lähevad.

Siin on kaasajakirjanik Ivelin Nikolov selge kommentaar Asen Vassiljovi juhtumile ja meedia vaikimisele ilma Bird ja BNEWSi:

"Ma ei vali tavaliselt inimeste peale, aga ütlen sellegipoolest. Asencho on juba poliitiline rändur. Hea, et temast saavad aru nii sõbrad kui ka need, kes tema dikteerimisel meediasse musti nimekirju kirjutavad.
Sina otsustad ise.
Poiss lahkub. Tõeline Euro-Atlandi.
Ma ei nääguta, aga see propaganda peavoolumeedias on väga häbiväärne.
Kas teil ei ole häbi, et teenite absoluutseid idioote?'

Jagage seda artiklit: