Äritegevus Ukrainas: Excaliburi juhtumiuuring 

Ukrainat haarava geopoliitilise segaduse keskel rullub lahti vaikne võitlus – lugu korruptsioonist, mõjuvõimust ja võitlusest õigluse eest.

Alates Venemaa täiemahulisest invasioonist Ukrainasse, Euroopa Liitu ja selle liikmesriikidesse on andnud 47 miljardit dollarit rahalise ja eelarvelise toetuse ning humanitaar- ja hädaabi. Ühendkuningriik kui Ukraina üks juhtivaid rahastajaid, on eraldanud peaaegu 12 miljardit naela. Selle erakordse toetusega peab Ukraina jätkama muudatuste elluviimist kohtusüsteemis ja korruptsioonivastases sektoris.

Algatatud reformid Euroopa integratsiooni teel on juba mõjutanud Ukraina positsiooni maailma võtmeindeksites. 2023. aastal tegi Ukraina oma korruptsioonivastaste jõupingutuste tõhustamisel olulisi edusamme, saavutades ülemaailmses indeksis 104 riigi seas 180. koha. Euroopa Liidu kandidaatriikidest on viimase kümnendi jooksul selles indeksis enim tõusnud Ukraina.

Reformid on mõjutanud ka Ukraina ärisektori olukorda, nagu näitab viimane UBI (Ukraina Business Index) uuring, mis seisuga august 2023 oli 38.23 100-st. See näitaja on veidi tõusnud võrreldes 2023. aasta juuniga (35.34) ja 2022. aasta septembri kohaliku madalaima tasemega (33.9). Eksperdid Innovaatilise Arenduskeskuse uuringud viitavad, et indeksi tõus peegeldab ettevõtete soovi oma tegevust hoogustada ebakindluse väsimuse tõttu, mitte majanduse paranemise tulemusena.

Korruptsioonivastase võitluse praeguse soodsa trajektoori säilitamiseks ja jõulise majanduse elavnemise soodustamiseks on oluline analüüsida ja seada tähtsuse järjekorda väljakutseid, mis võivad takistada Euroopa integratsiooni eesmärkide saavutamist. Seetõttu oleme uurinud Excaliburi laeva omamise juhtumit Ukrainas Odesa piirkonnas, mida peame selles raamistikus ülioluliseks.

Puhul laeva Excalibur.

Alates 2015. aastast on Excalibur Iljitševski laevatehases lagunenud. 2015. aasta märtsis viidi laev ilma omaniku, Iisraeli eraisiku loata Iljitševski laevatehase dokkidesse hoolduseks. Laeva lepinguga remondiga nõustunud ettevõte CC Nordic Group K/S ei olnud seotud ja lõpetas 2015. aastal tegevuse.

Võltsitud dokumente kasutades anti Excaliburi omandiõigus Conwealth Development SA-lt (Panama) üle teisele Panama ettevõttele Gellar Equities Corp. Conwealth Development SA-l polnud aga mingit seost Excaliburi omandiõigusega. Mõlema ettevõtte lõplik kasusaaja on Venemaa kodanik Maxim Moskalev.

reklaam

Sellest ajast alates on laevaomanik algatanud kohtu- ja kriminaalmenetlusi erinevates jurisdiktsioonides, sealhulgas Küprosel ja Ukrainas.

On täheldatud, et Maxim Moskalev oli loonud suhteid Venemaa kõrgete ametnikega, kellel oli Ukraina justiitssüsteemi üle märkimisväärne mõju oma "vene maailma" (transliteratsioon algsest Russkiy mir - toim.) toetajate kaudu - ühiskonnast. - Putinismi poliitiline, geopoliitiline ja ideoloogiline doktriin. Tänu sellele ja korruptsiooniprobleemile Ukraina ametnike seas suutis hr Moskalev vältida vastutust ja pääseda karistusest.

Excalibur, mis on olnud pikaajalise tehnilise riknemise all, hinnati ohutusriskiks, mistõttu see ei sobi ettenähtud otstarbeks. Sellest tulenevalt on laev muudetud vanarauaks ja jääb jätkuvalt laevatehase kaidele.

Hr Maxim Moskalevi tegevus ulatus aga kaugemale kui pelgalt Excaliburi soetamine. Kuigi tema koduriik Venemaa peab Ukrainaga territoriaalsõda, on Moskalev suunanud oma kaaslasi Ukraina kohtunikke korruptiivselt mõjutama. Selle mõjutamise lõppeesmärk oli saada Iisraeli kodanikult 3.5 miljonit dollarit hüvitist. Hüvitist taotles Maxim Moskalevi kontrollitav ettevõte Gellar Equities Corp. ning väidetavalt oli see vananeva praami käitamisest tekkinud saamata jäänud kasum.

Peale Excaliburi juhtumi on härra Moskalevi korruptsiooniga seotuse juhtumeid teisigi. Üks selline juhtum on Moskalev vs. Yanishevsky, kus Dmitri Janiševski esitas Inglismaal Maxim Moskalevile seadusejärgse taotluse Hongkongis tehtud tagaseljaotsuse kohta 6.4 miljoni USA dollari eest. Küprosel elav Venemaa kodanik Moskalev keeldus taotlusest, väites, et tema põhihuvide keskus (COMI) ei asu Inglismaal ja Walesis. Samuti kaebas ta Hongkongi kohtuotsuse edasi võltsimise kahtlusega.

Kuigi Moskalev vaidles vastu huvide konfliktile (COI) Inglismaal ja Walesis, toimetati talle taotlus isiklikult tema naise Londoni korteris. Moskalev lükkas taotluse tagasi, viidates oma välisriigi kodakondsusele, elukoha puudumisele Londoni korteris ja kavatsusele vaidlustada karistuse kehtivus. Ta palus Janiševskil taotluse tagasi võtta.

Janiševski ei nõustunud Moskalevi argumentidega COI kohta, väites, et neil puudub usaldusväärsus. Janiševski esitas tõendid, mis seovad Moskalevi Londoni korteriga, ja lükkas ümber tema väited võltsimise kohta. Kuigi Moskalev soovitas taotluse ja Hongkongi kohtuotsuse edasikaebamise tähtaega pikendada, keeldus Janiševski kulude hüvitamisest.

Moskalev väitis, et Janiševski keeldumisel oma taotluse tagasivõtmisest peavad olema tagajärjed, kuna kohus leidis, et Moskalev lükkas taotluse õigeaegselt ümber ja Janiševski keeldumine oli ebamõistlik.

Kohus välistada et Moskalevil oli piisavalt alust võla tagasimaksmiseks, tunnistades teda kohtuasjas ülekaalukaks pooleks – Janiševski hüvitas talle lõpuks 47,400 XNUMX naela. Moskalevi esindav advokaadibüroo märkis, et selle otsuse põhjuseks oli see, et Janiševski käitus ebaseaduslikult, esitades ebaõigeid nõudeid (või pankroti- või likvideerimisavaldusi). 

Järeldused. 

Oluline on mõista, et Ukraina maadleb praegu kahe olulise tõkkega – välise vastase ja sisevaenlasega. Info Sapiensi hiljutised sotsioloogilised uuringud näitavad, et 88% Ukraina kodanikest peab korruptsiooni üheks kõige pakilisemaks probleemiks, millega riik silmitsi seisab. Moskalevi juhtum on selle probleemi ilmekas näide.

Alicia Kearns, Ühendkuningriigi väliskomisjoni esimees ja konservatiividest parlamendiliige tunnustatud Ukraina jõupingutused korruptsioonivastases võitluses intervjuus ajalehele The Telegraph. Ta ütles: "Minu jaoks on ukrainlaste puhul väga huvitav olnud see, et nad ei võta seda rünnakuna, kui räägite nendega reformivajadusest. Mis teine ​​riik, kes on sõjas, ütleb, et me kavatseme samuti reformida. meie kohtuprotsesse, tagades suurema vastutuse, et püüda korruptsiooniga rohkem tegeleda. Enamik inimesi ütleb, et me ei saa mõlemat korraga teha, andke meile hetk. Nad on püüdnud teha mõlemat, kuid nende jaoks on pikk tee ühiskond alles tuleb." 

Väärib märkimist, et Ukraina on viimastel aastatel tõepoolest teinud olulisi jõupingutusi korruptsioonivastases võitluses ja oma kohtusüsteemi reformimisel. Selle saavutamiseks on riik loonud spetsiaalsed korruptsioonivastased asutused, nagu Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU), korruptsioonivastase võitluse eriprokuratuur (SAP) ja kõrge korruptsioonivastane kohus. Transparency Internationali Ukraina eksperdid on juhtinud tähelepanu korruptsioonivastase strateegia ja riikliku korruptsioonivastase programmi (SAP) edukale rakendamisele, samuti kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite sagenenud vahistamistele ja uurimistele ning Prozorro süsteemi kasutamisele enamiku puhul. hanked, mis on korruptsioonitaseme hiljutise languse peamised tõukejõud.

Alicia Kearnsil on aga õigus – Ukrainal on veel pikk tee minna.

Jagage seda artiklit: