Ühenda meile

EU

Prantsuse õiguskaitseorganid käivitasid kriminaalasja rahapesuga seotud uurimise Danske Banki suhtes seoses #Magnitsky kohtuasjaga

JAGA:

avaldatud

7 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Prantsuse kohus Pariisi Tribunal de Grande Instance de Paris on nõustus Prantsuse õiguskaitseorganite taotlusega avada Taani finantsasutusele Danske Banki uuritud kuritegelikul teel rahapesu uurimine seoses tema rolliga rahaliste vahendite Prantsusmaal rahapesuks, mis tulenes USA-lt 230 miljoni pettusest, mille on avastanud Sergei Magnitski.

"See on oluline samm meie õigluskampaanial Sergei Magnitski jaoks. Ta tapeti 230mi varguse avastamise eest Vene valitsuse poolt sponsoritud korruptsiooniskeemi kaudu. Me tahame tagada, et selle kuriteo kasuks või selle hõlbustamiseks kedagi läänes, kes seda kuritegelikku kuritegelikku kasu saaksid," ütles William Browder, Magnitsky ülemaailmse justiitskampaania juht.

Prantsusmaal toimuvat kriminaalasja juhib uurimiskohtunik Renaud Van Ruymbeke, kes on tuntud oma rolli eest kõrge poliitilise ja finantskorruptsiooni juhtumite puhul.

Uurimine algas Danske Banki Eesti tütarettevõtte Sampo Pank kontodega, mida kasutati 230 miljoni pettuse puhastamiseks.

Prantsuse uurimine algatati pärast seda, kui äriühingu Hermitage Capital Management, kes oli USAs 230m pettuse tõttu kannatanud ohvriks ja mille advokaat Sergei Magnitsky tapeti pärast seda palvetamist ja tunnistusi asjassepuutuvate riigiametnike kohta, esitas taotluse.

Sampo Panga kontodel kasutati kümneid miljoneid dollareid Venemaalt, sealhulgas Prantsusmaale toimunud ebaseaduslike tulude pesemiseks.

Samas Prantsuse kriminaalasjas vahistati Saint-Tropezis kahekordne Vene-Prantsuse kodanik ja Prantsusmaal, Monacos ja Luksemburgis külmutati miljoneid eurosid.

reklaam

230m-i pettusest saadava tulu riikidevaheline rahapesu uurib muu hulgas Šveitsi, Luksemburgi ja USA õiguskaitseorganeid.

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid