Ühenda meile

Kaitseväe

Rangemad eeskirjad rahapesu võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise

JAGA:

avaldatud

9 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

raha puhulUus rahapesu tõkestamise eeskirjad aitavad võidelda maksudest kuritegevuse ja terrorismi rahastamise lihtsustades jälgida rahaülekandeid ja jõukuse allikaid © BELGA / AGEFOTOSTOCK

Ettevõtete lõplikud omanikud tuleb loetleda ELi riikide keskregistrites, mis on avatud nii ametiasutustele kui ka "õigustatud huviga" inimestele, näiteks uurivatele ajakirjanikele, uute eeskirjade alusel, mis on juba nõukoguga kokku lepitud ja mille parlament on heaks kiitnud Kolmapäev (20. mai). Uue rahapesuvastase direktiivi eesmärk on tõhustada võitlust maksukuritegude ja terrorismi rahastamise vastu. Samuti kiideti heaks uued reeglid, mis hõlbustavad rahaülekannete jälgimist.

Neljas rahapesuvastane direktiiv (AMLD) kohustab ELi liikmesriike esmakordselt pidama keskregistreid ettevõtete ja muude juriidiliste isikute lõplike "kasulike" omanike ning usaldusfondide kohta. Neid keskregiste ei olnud Euroopa Komisjoni esialgses ettepanekus ette nähtud, kuid parlamendiliikmed lisasid need läbirääkimistesse. Samuti sätestatakse tekstis konkreetsed aruandluskohustused pankadele, audiitoritele, juristidele, kinnisvaramaakleritele ja kasiinodele muu hulgas nende klientide kahtlaste tehingute kohta.'
Õigustatud huvi juurdepääs omandiregistritele
Keskregistrid on juurdepääsetavad ametiasutustele ja nende rahapesu andmebüroodele (ilma igasuguste piiranguteta), „kohustatud isikutele” (näiteks pangad, kes täidavad oma klientide hoolsuskohustusi) ja ka üldsusele (kuigi avalik juurdepääs võib olla piiratud tingimusel et seda taotlev isik registreerib veebis ja halduskulude katmiseks on tasu). Registrisse pääsemiseks peab isik või organisatsioon (nt uurivad ajakirjanikud või valitsusvälised organisatsioonid) igal juhul tõendama õigustatud huvi rahapesu kahtluse korral; terrorismi rahastamine ja eelkuriteod, mis võivad neid rahastada, näiteks korruptsioon, maksukuriteod ja pettused. Nendel isikutel on juurdepääs teabele, nagu tegeliku kasusaaja nimi, sünniaeg ja -aasta, kodakondsus, elukohariik ja omandiandmed. Liikmesriikide juurdepääsuvabadus on võimalik ainult erandjuhtudel üksikjuhtumite kaupa.

Keskregister informatsiooni usaldab on kättesaadav ainult asutused ja kohustatud isikud.

Erimeetmed poliitiliselt mõjutatud isikute jaoks

Tekstis selgitatakse reegleid, mis käsitlevad poliitiliselt paljastatud isikuid, st inimesi, kellel on tavapärasest suurem korruptsioonirisk nende ametis olevate poliitiliste positsioonide tõttu, näiteks riigipead, valitsusliikmed, ülemkohtu kohtunikud ja parlamendiliikmed , samuti nende pereliikmed.

Kui on kõrge riskiga ärisuhteid selliste isikute täiendavaid meetmeid tuleks paika panna, näiteks luua rikkuse allikaks ning allikas seotud raha, ütleb direktiivi.

reklaam

Tracing rahaülekandeid

Saadikud kiitsid heaks "rahaülekandeid" määruse, mille eesmärk on parandada jälgitavust maksjate ja saajate ning nende vara.

Järgmised sammud

Liikmesriikidel on kaks aastat üle rahapesuvastase direktiivi oma siseriiklikku õigusesse. Ülekanded vahendite reguleerimise saab vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Rohkem informatsiooni

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid