10. jaanuaril esitas komisjon ambitsioonika ja tasakaalustatud meetmete paketi, mis hõlbustab ettevõtetel ja spetsialistidel teenuste osutamist ettevõtetele ...
Uued rahapesuvastased reeglid aitavad võidelda maksukuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastu, lihtsustades rahaliste vahendite ja rikkuse allikate ülekandmise jälgimist. © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Parlamendiliikmed tõstsid Läti parlamendis peetud arutelus väiteid, et mõnede liikmesriikide salateenistused kuulasid advokaatide ja nende klientide vahelisi telefonikõnesid ...
Ettevõtete ja usaldusfondide lõplikud omanikud tuleks parlamendi poolt hääletatud rahapesuvastaste eeskirjade eelnõu alusel kanda ELi riikide avalikesse registritesse ...
Olesya Gavryluk Ukraina kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles toetama ja pühenduma 1994. aasta Budapesti memorandumi raames. Nagu ...
