Tolliliit: EL tugevdab sularahakontrolli eeskirju, et võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega

Uued reeglid jõustus 3. juunil, mis parandab EL-i siseneva ja sealt lahkuva sularaha kontrollisüsteemi. Osana ELi jõupingutustest võidelda rahapesu ja eraldada terrorismi rahastamiseon kõik ELi territooriumile sisenevad või sealt lahkuvad reisijad juba kohustatud täitma sularahadeklaratsiooni, kui nad kannavad 10,000 XNUMX eurot või rohkem valuutas või selle ekvivalenti muus valuutas või muud maksevahendit, näiteks reisitšekid, võlakirjad jne

Alates 3. juunist viiakse ellu mitmeid muudatusi, mis veelgi karmistavad reegleid ja muudavad suures koguses avastamata sularaha teisaldamise veelgi keerulisemaks. Esiteks laiendatakse uute reeglite kohaselt sularaha määratlust ja see hõlmab nüüd kuldmünte ja teatud muid kuldesemeid. Teiseks saavad tolliasutused tegutseda summade puhul, mis on väiksemad kui 10,000 10,000 eurot, kui on viiteid sellele, et sularaha on seotud kuritegeliku tegevusega. Lõpuks võivad tolliasutused ka nüüd nõuda sularaha avalikustamise deklaratsiooni esitamist, kui nad avastavad, et saatjata posti, kauba või kulleri abil saadetakse sularaha XNUMX XNUMX eurot või rohkem.

Uute eeskirjadega tagatakse ka see, et iga liikmesriigi pädevatel asutustel ja riiklikul rahapesu andmebürool on vajalik teave ebaseadusliku tegevuse rahastamiseks kasutatava sularaha liikumise jälgimiseks ja lahendamiseks. Ajakohastatud eeskirjade rakendamine tähendab, et rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse finantsteenuste rakkerühma (FATF) rahvusvaheliste standardite uusimad arengud kajastuvad ELi õigusaktides. Uue süsteemi kohta on saadaval täielik teave ja teabeleht siin.

Jagage seda artiklit: