Riigikassa sanktsioneerib Bulgaaria mõjukaid üksikisikuid ja nende ekspansiivseid võrgustikke korruptsiooniga tegelemise eest

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) karistas Magnitski seaduse alusel kolme Bulgaaria isikut nende ulatuslike rollide eest korruptsioonis Bulgaarias ning nende 64 võrgustikku hõlmavate võrgustike eest. Administratsioon usub, et korruptsioon kahjustab õigusriiki, nõrgestab majandust ja majanduskasvu, õõnestab demokraatlikke institutsioone, jätkab konflikte ja võtab süütutelt tsiviilisikutelt põhilised inimõigused ning tänane tegevus - seni suurim korruptsioonivastane tegevus - näitab Riigikassa jätkuvad jõupingutused korruptsiooniga seotud isikute vastutusele võtmiseks. 

USA valitsus kehtestab jätkuvalt käegakatsutavaid ja olulisi tagajärgi neile, kes tegelevad korruptsiooniga ja töötavad selle nimel, et kaitsta ülemaailmset finantssüsteemi väärkohtlemise eest.

"USA seisab kõigi bulgaarlaste seas, kes püüavad korruptsiooni välja juurida, edendades korruptsiooniga tegelevate ametnike vastutust, kes õõnestavad Bulgaaria majanduslikke funktsioone ja demokraatlikke institutsioone," ütles välisvarade kontrolli büroo direktor Andrea M. Gacki. "Korruptsioon ei võta kodanikelt mitte ainult ressursse, vaid võib ka kahjustada nende kaitsmiseks mõeldud institutsioone. See määramine sanktsioonide programmi Global Magnitsky all näitab, et oleme pühendunud võitlusele korruptsiooniga, kus see ka pole. "

Selle tegevuse eesmärk on Bulgaaria silmapaistev ärimees ja oligarh Vassil Kroumov Bojkov; Endine parlamendiliige Delyan Slavchev Peevski; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, endine Bulgaaria tehniliste operatsioonide ameti juhi asetäitja, kes nimetati spetsiaalsete luurekogumisvahendite kontrollimise riiklikusse büroosse; ning vastavatele isikutele kuuluvad või nende kontrolli all olevad ettevõtted. Need isikud ja üksused on määratud vastavalt täitevmäärusele (EO) 13818, mis põhineb ja rakendab ülemaailmset Magnitsky inimõiguste vastutuse seadust ja on suunatud inimõiguste tõsise rikkumise ja korruptsiooni toimepanijatele kogu maailmas. Need sanktsioonid langevad kokku täiendavate meetmetega, mille USA välisministeerium on võtnud teiste seas Peevski ja Zhelyazkovi määramiseks välisministeeriumi, välisoperatsioonide ja nendega seotud programmide assigneeringute seaduse paragrahvi 7031 punkti c alusel seoses nende osalemisega märkimisväärses korruptsioonis .

Nimetused moodustavad programmi ajaloo jooksul ühe päevaga suurima ülemaailmse Magnitski tegevuse, mis on suunatud üle 65 isikule ja üksusele nende Bulgaarias toimunud märkimisväärse korruptsiooniakti tõttu. 

Täna määratud isikute korruptsioonitegevus näitab, kuidas kõikehõlmav korruptsioon käib käsikäes muu ebaseadusliku tegevusega. Tänase tegevuse ulatus näitab, et USA toetab õigusriiki ja nõuab kulusid riigiametnikele ja nendega seotud isikutele, kes kasutavad valitsusasutusi isiklikuks kasumiks. Tänane nimetus paljastab Bojkovi, Peevski ja Zhelyazkovi avalike asutuste kuritarvitamise eesmärgil kasumi eesmärgil ning piirab nende isikute ja nende ettevõtete juurdepääsu USA finantssüsteemile. Rahvusvahelise finantssüsteemi edasiseks kaitsmiseks korrumpeerunud tegijate kuritarvitamise eest soovitab riigikassa kõikidel valitsustel rakendada korruptsiooni haavatavuste kõrvaldamiseks asjakohaseid ja tõhusaid rahapesuvastaseid meetmeid.

Need tegevused annavad tugeva signaali, et USA seisab kõigi bulgaarlaste seas, kes püüavad juurida korruptsiooni. Oleme pühendunud sellele, et aidata oma partneritel realiseerida nende täielik majanduslik ja demokraatlik potentsiaal, võideldes süsteemse korruptsiooniga ja pidades korrumpeerunud ametnikke vastutusel. Riigikassa on jätkuvalt pühendunud koostööle Bulgaariaga rahapesureformide lahendamisel, mis viivad finantsilise läbipaistvuse ja vastutuseni. Kutsume reguleerivaid asutusi üles teatama äritegevuse riskidest nende korrumpeerunud ametnike ja nende ettevõtetega.  

reklaam

Bulgaaria ärimees ja oligarh Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov) on mitmel korral altkäemaksu andnud riigiametnikele. Nende ametnike hulka kuulub praegune poliitiline juht ja nüüdseks kaotatud hasartmängukomisjoni (SCG) endine esimees. Samuti kavatses Bojkov selle aasta alguses anda rahasumma endisele Bulgaaria ametnikule ja Bulgaaria poliitikule, et aidata Bojkovil luua kanal Venemaa poliitilistele juhtidele Bulgaaria valitsusametnike mõjutamiseks.

Bojkov viibib praegu Araabia Ühendemiraatides Dubais, kus ta hoidus edukalt Bulgaaria väljaandmisest mitme 2020. aastal sisse nõutud süüdistuse eest, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse rühmituse juhtimine, sundimine, ametniku altkäemaksu katse ja maksudest kõrvalehoidumine. Bulgaaria Vabariigi prokuratuur leidis uurimise käigus, et 2018. aasta veebruaris maksis Bojkov tolleaegsele SCG esimehele iga päev 10,000 6,220 Bulgaaria levi (umbes 2021 dollarit) Bojkovi konkurentide hasartmängulitsentside tühistamise eest. Pärast seda suurt altkäemaksu skeemi astus SCG esimees tagasi, arreteeriti ja SCG kaotati. Bojkovi arreteerimine on endiselt rahvusvaheline, kuna tema mõju Bulgaarias jätkub. Enne XNUMX. aasta juuli Bulgaaria parlamendivalimisi registreeris Bojkov Bulgaaria poliitikute ja ametnike sihtmärgiks erakonna, kes kandideerib eespool nimetatud valimistel.

Bojkov on EO 13818 kohaselt määratud isikuks, kes on materiaalselt abistanud, sponsoreerinud või pakkunud rahalist, materiaalset või tehnoloogilist tuge või kaupu või teenuseid korruptsioonile, sealhulgas riigivara omastamisele, sundvõõrandamisele eravara isiklikuks kasuks, valitsuslepingutega seotud korruptsioon või loodusvarade kaevandamine või altkäemaks. 

OFAC määrab ka 58 üksust, sealhulgas Bulgaarias registreeritud Bulgaaria suve, mis on Bojkovi või mõne tema ettevõtte omandis või kontrolli all:

• Vabo-2005 EOOD, Digitaalteenuste EAD, Ede 2 EOOD, Nove Sisemine EOOD, Moststroy Iztok pKr, Galenit Invest AD, Vaba 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB juhtimine EOOD, Va Bo ettevõte EOOD, Vabo Juhtimine EOOD, Vaba 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogrupi ehitus EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners reisib OOD, Kuulikaubandus OOD, Caritex Lucky AD, Suurus V OOD, Traakia fond, Vabo sisemine ADja Bulgaaria Summer on Bojkovi omandis või kontrolli all.
• Rex Loto AD kuulub või on tema kontrolli all Vabo-2005 EOOD.
• Eurobeti partnerid OOD kuulub või on tema kontrolli all Digitaalteenuste EAD.
• Eurobeti OOD kuulub või on tema kontrolli all Eurobeti partnerid OOD.
• Eurobeti kauplemine EOOD kuulub või on tema kontrolli all Eurobeti OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Kinnisvara-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODja Internews 98 OOD kuuluvad või on nende kontrolli all Nove Sisemine EOOD.
• Eurosadruzhie OOD ja Deklareerige OOD kuuluvad või on nende kontrolli all Vabo Systems EOOD.
• Numbrilised mängud OOD, Loterii jaotused OOD, Riiklik loterii OODja Eurofootball OOD kuuluvad või on nende kontrolli all Eurosadruzhie OOD.
• Riiklik loterii AD kuulub või on tema kontrolli all Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino Games OODja ML Ehita EAD kuuluvad või on nende kontrolli all Deklareerige OOD.
• Mängud piiramatu OOD kuulub või on tema kontrolli all VB juhtimine EOOD.
• Evrobet - Rumeenia EOOD ja Vanad mängud EOOD kuuluvad või on nende kontrolli all Mängud piiramatu OOD.
• Vihrogonika pKr kuulub või on tema kontrolli all Vabo Juhtimine EOOD.
• Vaba 2017 OOD ja Loterii BG OOD kuuluvad või on nende kontrolli all Vaba 2012 EOOD.
• Siguro EOOD kuulub või on tema kontrolli all Eurogrupi ehitus EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Kirjastus Sport LTDja CSKA korvpalliklubi kuuluvad või on nende kontrolli all Nove-AD-Holding AD.
• Iidne pärand AD kuulub või on tema kontrolli all Traakia fond.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) on oligarh, kes oli varem olnud Bulgaaria parlamendisaadik ja meediamogul ning on regulaarselt tegelenud korruptsiooniga, kasutades mõjuvõimu ja altkäemaksu, et kaitsta end avaliku kontrolli eest ning teostada kontrolli Bulgaaria ühiskonna oluliste institutsioonide ja sektorite üle. 2019. aasta septembris töötas Peevski aktiivselt Bulgaaria poliitilise protsessi negatiivse mõjutamise nimel 27. oktoobri 2019. aasta kohalikel valimistel. Peevski pidas läbirääkimisi poliitikutega, et pakkuda neile kriminaaluurimise eest kaitsmise eest poliitilist tuge ja positiivset meediakajastust.

Peevski tegeles korruptsiooniga ka oma rindemehe Ilko Dimitrov Zhelyazkovi (Zhelyazkov), endise Bulgaaria tehniliste operatsioonide riigiasutuse juhi asetäitja ja endise Bulgaaria riikliku julgeoleku agentuuri (DANS) ohvitseri kaudu, kes nimetati riiklikuks kontrollibürooks. Spetsiaalsed luuret koguvad seadmed. Peevski kasutas Zhelyazkovit altkäemaksu korraldamiseks, mis hõlmas Bulgaaria elamisdokumente välisriikide isikute jaoks, samuti altkäemaksu riigiametnikele mitmesuguste vahendite abil nende teabe ja lojaalsuse eest. Näiteks oli Zhelyazkov 2019. aastast tuntud altkäemaksu pakkumisega Bulgaaria kõrgematele valitsusametnikele, kellelt oodati Zhelyazkovile Peevskile edasipääsemiseks teavet. Vastutasuks näeks Zhelyazkov, et tema pakkumise vastu võtnud isikud paigutati ametikohtadele ja andsid ka igakuist altkäemaksu. Peevskil ja Zhelyazkovil oli ka ametnik, kes asetati juhtpositsioonile, et 2019. aastal neile raha eraldada. Teises näites viisid need kaks riigiametnikku 2018. aasta algusest Bulgaaria elamisdokumentide müümise skeemi, kus ettevõtte esindajad maksid väidetavalt Bulgaaria ametnikele altkäemaksu. tagada, et nende kliendid saaksid kohe kodakondsusdokumendid, selle asemel, et teha 500,000 XNUMX dollari suurune tagatisraha või oodata viis aastat õiguspärase taotluse menetlemist. Lõpuks šantažeeris Zhelyazkov Bulgaaria potentsiaalset valitsusministrit Bulgaaria peaprokuratuuri kriminaalsüüdistustega, kui minister ei osutanud talle ametisse nimetamisel täiendavat abi.

Peevski ja Zhelyazkov on vastavalt dokumendile EO 13818 määratud välisriikide isikuteks, kes on praegused või endised riigiametnikud, või sellise ametniku nimel või nimel tegutsevateks isikuteks, kes vastutavad või on kaasosalised või kes on otseselt või kaudselt tegelenud, korruptsioon, sealhulgas riigivara omastamine, eravara sundvõõrandamine omakasu eesmärgil, valitsuse lepingutega või loodusvarade ammutamisega seotud korruptsioon või altkäemaks. 

OFAC määrab ka kuus Bulgaarias registreeritud üksust, mis kuuluvad Peevskile või mõnele tema ettevõttele või on selle kontrolli all:

• Int Ltd EOOD ja Intrust PLC EAD kuuluvad Peevskile või on selle kontrolli all.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD ja Real Estates Int Ltd EOOD on Intrust PLC EAD omandis või kontrolli all.

Selle tagajärjel on kõik Ameerika Ühendriikides asuvate või USA isikute valduses või kontrolli all olevate isikute kõik varad ja varalised huvid blokeeritud ning neist tuleb OFAC-ile teatada. Lisaks blokeeritakse ka üksused, mis kuuluvad otseselt või kaudselt 50% või enam ühele või mitmele blokeeritud isikule. Kui OFAC-i välja antud üld- või erilitsentsiga pole lubatud või kui see on muul viisil vabastatud, keelavad OFAC-i eeskirjad üldjuhul kõik USA isikute või Ameerika Ühendriikide territooriumil (või transiidil) toimuvad tehingud, mis hõlmavad mis tahes vara või huve määratud või muul viisil blokeeritud isikute omandis. Keelud hõlmavad mis tahes sissemakse tegemist või rahaliste vahendite, kaupade või teenuste pakkumist blokeeritud isiku poolt, blokeeritud isiku poolt või nende kasuks, või mis tahes sellise isiku sissemakse saamist või rahaliste vahendite, kaupade või teenuste pakkumist.

Tuginedes ülemaailmsele Magnitsky inimõiguste vastutuse seadusele, anti 13818. detsembril 20 välja EO 2017, tunnistades, et inimõiguste rikkumiste ja korruptsiooni levik, mille täielik või oluline osa pärineb väljaspool Ameerika Ühendriike, on jõudnud selline ulatus ja tõsidus, mis ohustab rahvusvaheliste poliitiliste ja majandussüsteemide stabiilsust. Inimõiguste rikkumine ja korruptsioon õõnestavad väärtusi, mis moodustavad stabiilse, turvalise ja toimiva ühiskonna olulise aluse; on üksikisikutele hävitavat mõju; nõrgestada demokraatlikke institutsioone; alandada õigusriiki; jätkata vägivaldseid konflikte; hõlbustada ohtlike isikute tegevust; ja õõnestada majandusturge. USA püüab kehtestada käegakatsutavaid ja olulisi tagajärgi neile, kes sooritavad tõsiseid inimõiguste rikkumisi või tegelevad korruptsiooniga, samuti kaitsta USA finantssüsteemi nende samade isikute kuritarvitamise eest.

Click siin nimetuse kohta lisateabe saamiseks.

Jagage seda artiklit: