30. septembril korraldas Euroopa Komisjon kõrgetasemelise konverentsi ELi võitlusest rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. See konverents tähistas ...
Euroopa Parlamendi liikmete väljapakutud vahendid rahapesu peatamiseks on omavahel ühendatud tegelike tulusaajate registrid, ennetav musta nimekirja lisamise poliitika ja tõhusad sanktsioonid. Vastuvõetud resolutsioonis ...
18. veebruaril korraldati kahtlustatavatega seotud kinnistutes üle kogu Hispaania mitu haarangut. Uurimisel selgus, et silmapaistvad jalgpalliagendid korraldasid ...
Nõukogu võttis täna (5. detsembril) vastu järeldused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise strateegiliste prioriteetide kohta. Järeldused on otsesed ...