Kuritegevus
#Europol - üle 10 miljoni euro saadi kummitusjalgpallurite ülekannetest pesta
Kahtlustatavatega seotud kinnisasjades viidi 18. veebruaril läbi mitu haarangut. Uurimise käigus selgus, et silmapaistvad jalgpalliagendid korraldasid Küprose jalgpalliklubi kaudu jalgpallurite fiktiivseid ülekandeid, et pesta suure summa raha ja vältida maksude tasumist. Mängijaülekanded tehti ainult paberil ja ainsa eesmärgiga vältida tulusast ettevõttest makse ning need olid suurte rahaülekannete põhjuseks. See alusetult teenitav kasum muudeti seejärel varaks, mille esindajad kuulusid ettevõtte nime all, et oma identiteeti varjata.
Pärast kummitusülekannete tegemist kasutasid kahtlustatavad vara omandamiseks väga keerulist ettevõtete võrku, varjates samas omandiõigust. Luksusvarade, sealhulgas kinnisvara ja jahtide ostmise kaudu viidi Hispaaniasse tagasi vähemalt 10 miljonit eurot. Malta maksualane nõustamisettevõte aitas agentidel ja nende kuritegelikul võrgustikul luua ettevõtte loorid, et varjata rahavoogu ja vara tegelikke omanikke.
Uurimise käigus selgus, et jalgpalliagendid olid osa kuritegelikust võrgustikust, mis haldab jalgpalliklubisid mitmes riigis, sealhulgas Belgias, Küprosel ja Serbias.
Need kummitusmängijate ülekanded selgusid esmakordselt sotsiaalmeedia ja 2016. aasta jalgpallilekkeid käsitleva uurimise kaudu.
Europol hõlbustas teabevahetust ja koordineeris osalevate riiklike asutuste vahelist operatiivtegevust. Europoli eksperdid osutasid analüütilise ja spetsialistide toega ka kogu uurimise ajal ja kohapeal tegevuspäeva jooksul.
Euroopa Liit lõi 2010i a nelja-aastane poliitikatsükkel tagada tõsise rahvusvahelise ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse suurem järjepidevus. 2017. aasta märtsis otsustas ELi nõukogu jätkata ajavahemikul 2018–2021 ELi organiseeritud ja raske rahvusvahelise kuritegevuse poliitikatsüklit.
Selle mitmeaastase poliitikatsükli eesmärk on sidusal ja metoodilisel viisil käsitleda kõige olulisemaid ohte, mida organiseeritud ja raske rahvusvaheline kuritegevus ELile põhjustab. See saavutatakse, parandades ja tugevdades koostööd EL-i liikmesriikide, institutsioonide ja ametite, samuti EL-i väliste riikide ja organisatsioonide, sealhulgas vajaduse korral erasektori vahel. Rahapesu on poliitikatsükli üheks prioriteediks.
Jagage seda artiklit:
-
Roheline pakkumine4 päeva tagasi
Soojuspumbad, mis on terase- ja muude tööstusharude roheliseks üleminekuks üliolulised
-
Tehnika3 päeva tagasi
Fiat 500 vs. Mini Cooper: üksikasjalik võrdlus
-
Horizon Europe3 päeva tagasi
Swansea akadeemikud määrasid 480,000 XNUMX euro suuruse Horisont Euroopa stipendiumi, et toetada uut teadus- ja innovatsiooniprojekti
-
Elustiil3 päeva tagasi
Elutoa muutmine: pilguheit meelelahutustehnoloogia tulevikku