Ühenda meile

Kuritegevus

Euroopa uurib edasisi reforme #MoneyLaundering järelevalves ja teabevahetuses

JAGA:

avaldatud

7 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist sisu edastamiseks viisil, millega olete nõustunud, ja teie arusaamise parandamiseks. Saate tellimusest igal ajal loobuda.

Nõukogu võttis täna (5i detsember) vastu järeldused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse strateegiliste prioriteetide kohta.

Järeldused on otsene vastus ELi strateegilisele tegevuskavale aastateks 2019–2024, kus Euroopa Ülemkogu kutsub üles "tugevdama võitlust terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu, parandama koostööd ja teabevahetust ning arendama edasi meie ühiseid vahendeid".

Järeldustes osutatakse rahapesuvastase õigusraamistiku hiljutistele olulistele täiendustele. Mais 5, pankade uue kapitalinõuete direktiivi (CRD2018), mis võeti vastu mais 5, 2019. Redaktsiooni rakendamine, samuti 2 detsembril vastu võetud ülevaade Euroopa järelevalveasutuste toimimisest. , tugevdavad kõik rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid eeskirju.

Sellega seoses nõuab nõukogu tungivalt kõigi rahapesuvastaste õigusaktide kiiret ülevõtmist siseriiklikku õigusesse ja nende tõhusa rakendamise tugevdamist.

Samuti põhinevad järeldused komisjoni teatisel ja neljal 2019. aasta juulis avaldatud aruandel, mis annavad ülevaate praegustest väljakutsetest ja tuvastavad hulga puudusi pankade, rahapesu tõkestamise asutuste, usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvajate ja EL-sisese koostöö osas ning järeldavad, et killustatus nii rahapesu tõkestamise reeglite kui ka järelevalve osas.

Seetõttu kutsub nõukogu komisjoni üles uurima võimalikke täiendavaid meetmeid olemasolevate rahapesuvastaste eeskirjade täiustamiseks, võttes eriti arvesse järgmist:

  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste asutuste ja asutuste vahelise tugevama ja tõhusama koostöö tagamise viisid, sealhulgas nendevahelise teabevahetuse takistuste kõrvaldamise kaudu;
  • kas mõnda aspekti saab määrusega paremini lahendada;
  • ELi asutusele teatud järelevalvekohustuste ja volituste andmise võimalused, eelised ja puudused.

Nõukogu järeldused rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise strateegiliste prioriteetide kohta

Külasta veebilehte

 

Jagage seda artiklit:

Jaga seda:
Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välisallikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad. Vaadake EU Reporteri täisteksti Avaldamise tingimused lisateabe saamiseks kasutab EU Reporter tehisintellekti kui vahendit ajakirjandusliku kvaliteedi, tõhususe ja juurdepääsetavuse parandamiseks, säilitades samal ajal range inimliku toimetuse järelevalve, eetilised standardid ja läbipaistvuse kogu tehisintellektiga toetatava sisu puhul. Vaadake EU Reporteri täisteksti AI poliitika rohkem informatsiooni.
reklaam

Trendid