Parlamendiliikmed väljendasid eelmisel nädalal muret, et liikmesriigid on lõhkunud komisjoni plaani lisada uued riigid ELi rahapesu musta nimekirja. Resolutsiooni võttis vastu ...
Täna (21. veebruaril) külastas Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) direktor Europoli peakorterit ja arutas ...
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on algatanud ametliku uurimise liidu õiguse võimaliku rikkumise kohta Eesti Finantsteenuste Ameti (Finantsinspektsioon) ja ...
Täna (18. veebruaril) võttis komisjon vastu oma uue nimekirja 23-st kolmandast riigist, kellel on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases raamistikus strateegilisi puudusi. Lisaks ootavad teid ...
Euroopa Komisjon jälgib president Junckeri liidu olukorra ettepanekus rahapesuvastase järelevalve tugevdamise ühe tegevuse kohta ....
Koos Europoli, Eurojusti ja Euroopa Pangandusföderatsiooniga (EBF) arreteerisid enam kui 20 riigi politseijõud 168 inimest (seni) ...
Uued kriminaalõiguslikud rahapesu tõkestamise meetmed on jõustunud kogu ELis. Uued reeglid tagavad, et ohtlikud kurjategijad ja ...