#DontBeAMule - Üle kogu maailma #MoneyLaundering sting on tuvastatud üle 1,500 #MoneyMule

 

Koostades Europoli, Eurojusti ja Euroopa Pangandusföderatsiooni (EBF), vaatasid 20i riikide politseijõud 168i inimesi (siiani) rahapesu koordineeritud mahasurumise (European Money Mule Action, EMMA) osana. See rahvusvaheline sünnipära, neljas omataoline, oli suunatud rahamulaste probleemi lahendamisele, kes aitavad kurjategijatel purustada miljoneid eurodes räpane raha.

Viimase kolme kuu jooksul (september-november 2018) toimus EMMA selle aasta väljaanne, kus osalesid Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Madalmaad, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Austraalia, Moldova, Norra, Šveits, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid.

Kogu Euroopas ja kaugemal tuvastati 1504i rahamulled, mille tulemusena arreteeriti 168 ja 140 rahamuli korraldajad. Avaldati 837i kriminaaluurimised, paljud neist on veel käimas. 300i pangad, 20 pankade ühendused ja muud finantsasutused aitasid 26376i tehingutest pettusega raha müeli kohta aru anda, välistades 36,1 miljoni suuruse kogukahjumi. Üleeuroopaliste ja Euroopa pankade laiem kogukond toetas vajadusel kolme kuu jooksul oma tegevust ja püüdis oma riigis oma teadlikkust suurendada. Veel kord rõhutatakse seda, kui tähtis on õiguskaitse ja pangandussektori kiire ja koordineeritud reageerimine.

Miks inimesed aitavad kurjategijatel raha purustada?

Raha müllid on üksikisikud, kriminaalsete organisatsioonide poolt sageli tahtmatult tööle võetud rahapesu tõkestamise vahendid, et varjata kurjategijate päritolu. Lihtsa raha lubaduse tõttu on muused varastatud rahalised vahendid kontode vahel, sageli erinevates riikides teiste nimel, ja neile antakse tavaliselt osa nende kontodel läbi viidud vahenditest.

Kõige vastuvõtlikumad selle kuriteo hulka kuuluvad sageli riigi uustulnukad, töötud ja majandusliku õõnestusega inimesed. Sel aastal tõusevad rahamuli töölevõtjate poolt valitud noortega seotud juhtumid, kus kurjategijad suunavad üha enam rahaliselt õnnetud õpilastele juurdepääsu pangakontodele.

reklaam

Kuigi mulude värbamine toimub arvukate marsruutide kaudu, kurjategijad pööravad sotsiaalmeedias üha rohkem tähelepanu uute kaasosaliste värbamisele võltsitud töökohtade või rikaste kiirete postituste reklaamimise kaudu.

Kuigi see võib tunduda kiire ja lihtne raha - kõik see nõuab kontolt teisele raha ülekandmist - lubades kurjategijatel kasutada oma pangakontot võib olla tõsiseid õiguslikke tagajärgi. Muulased võivad seista pika vangistusega ja omandada karistusregistri, mis võib kogu nende elu tõsiselt mõjutada, näiteks ei saa kunagi hüpoteegi tagamist ega pangakonto avamist.

#DontBeAMule

Et tõsta teadlikkust sellist tüüpi pettustest, raha kokkuhoiu kampaania #DontBeAMule on alanud kogu Euroopas. Kampaania teavitab avalikkust teadlikkuse tõstmise materjalist, mis on saadaval allalaadimiseks 25 keeltes, kuidas need kurjategijad töötavad, kuidas nad saavad end kaitsta ja mida teha, kui nad saavad ohvriks.

Järgmisel nädalal toetavad riikliku tasandi kampaania riiklikud õiguskaitseorganid ja õigusasutused koos finantsasutustega.

Kas te arvate, et teid võidakse kasutada mule? Kehti enne, kui on liiga hilja: lõpetage raha ülekandmine ja teavitage oma panka ja oma riiklikku politseit kohe.

Järgige EMMA ennetusprogrammi siit

Europol ja EC3 Twitter, Facebook, Instagramis, Youtube ja LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook ja LinkedIn

#DontBeaMule

Jagage seda artiklit: