Ühenda meile

Majandus

#Danske - Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus alustab uurimist Eesti ja Taani rahapesuvastaste järelevalveasutuste üle

JAGA:

avaldatud

5 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.


Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA) on algatanud ametliku uurimise võimaliku liidu õiguse rikkumise kohta finantsteenuste ameti (Finantsinspektsioon) ja Taani finantsteenuste ameti (Finanstilsynet) poolt seoses Danske Banki ja selle eestlastega seotud rahapesuga. eelkõige filiaal.

Uurimise alustamine järgneb Euroopa Komisjoni kirjale, milles kutsutakse EBAt üles kasutama oma volitusi, et uurida, kas Eesti ja Taani pädevad asutused ei ole suutnud täita oma liidu õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Enne uurimise ametlikku alustamist viis EBA läbi mõlema asutuse esialgse uurimise.

Uurimine on alustatud EBA asutamismääruse artikli 17 alusel. Kui uurimise tulemusel tuvastatakse liidu õiguse rikkumine, on artiklis 17 sätestatud, et EBA võib asjaomasele pädevale asutusele esitada soovituse, milles sätestatakse liidu õiguse järgimiseks vajalikud meetmed.

Eesti ametkonna esimees Kilvar Kessler ütles: „Finantsinspektsioon on andnud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele Danske Bankis mitu aastat põhjaliku ülevaate meie järelevalvetööst ja oleme valmis jätkama koostööd täieliku läbipaistvusega. Oleme kindlad, et EBA kohtleb järelevalveasutusi võrdselt ja et sama põhjalik protsess viiakse läbi teiste sarnaste juhtumite suhtes, mis on praegu teada ja teiste selliste finantsjärelevalve asutuste kohta, kes on selliseid juhtumeid avastanud. ”

Finantsinspektsiooni juhatus andis täna Danske Bankile ettekirjutuse (9 veebruar), mis keelab panga filiaalil tegutseda Eestis. Pank peab oma tegevuse Eestis kaheksa kuu jooksul lõpetama. Kessler oli Taani regulaatori suhtes kriitiline, öeldes, et Finantsinspektsioon oli ainus asutus Eestis või Taanis, kes reageeris Danske Banki tegevusele: „Meil on kõik õigus lõpetada üks kord ja kõik selle väga erakordse ja kahetsusväärse juhtumi puhul, nagu Välisriigi panga filiaali kaudu on Eestis toime pandud tõsiseid ja ulatuslikke kohalike eeskirjade rikkumisi ning see on tõsiselt löönud Eesti finantsturu läbipaistvust, usaldusväärsust ja mainet, samal ajal kui kodu järelevalveasutus riik on panga vaikselt käinud. ”

Taani FSA ütleb, et Danske Banki välismaiste filiaalide ja tütarettevõtete järelevalvet teostavad vastuvõtva riigi järelevalveasutused ja et ta ei mõista Finantsinspektsiooni seisukohta, et teistes riikides on vastutus väidetavalt erinev.

reklaam

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid