Ühenda meile

Kuritegevus

Euroopa Komisjon võtab vastu uue nimekirja kolmandate riikide kohta, kus on nõrk # Raha ja terrorismi rahastamise kord

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Täna (18 veebruar) võttis komisjon vastu uue 23i kolmandate riikide nimekirja, millel on strateegilised puudused rahapesuvastases ja terrorismivastases võitluses. Selle nimekirja eesmärk on kaitsta ELi finantssüsteemi, ennetades paremini rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.
Loetellu kandmise tulemusena peavad pangad ja muud üksused, kelle suhtes kohaldatakse ELi rahapesuvastaseid eeskirju, kohaldama suuremat kontrolli (nõuetekohase hoolsuse) finantstehingute suhtes, mis hõlmavad nende kõrge riskiastmega kolmandate riikide kliente ja finantseerimisasutusi, et tuvastada kõik kahtlased rahavood. Uue põhjal metoodika, mis peegeldab 5i rangemaid kriteeriumeth alates juulist 2018 jõus olev rahapesuvastane direktiiv on koostatud põhjaliku analüüsi põhjal.

Õigluse, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „Oleme kehtestanud kõige tugevamad rahapesuvastased standardid maailmas, kuid peame veenduma, et teiste riikide määrdunud raha ei leia teed meie finantssüsteemi. Räpane raha on organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vereringe. Kutsun loetletud riike oma puudused kiiresti kõrvaldama. Komisjon on valmis tegema nendega tihedat koostööd, et neid küsimusi meie ühistes huvides lahendada. "

Komisjon jõudis järeldusele, et 23i riikidel on strateegilised puudused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. See hõlmab 12i riike, mis on loetletud finantstegevuse töörühmas ja 11i täiendavates jurisdiktsioonides. Mõned täna loetletud riigid on juba praeguses ELi nimekirjas, mis sisaldab 16i riike. Nimekiri on koostatud. \ T 54i prioriteetsed jurisdiktsioonid, mille komisjon koostas liikmesriikidega konsulteerides ja avalikustas 13 novembris 2018.

A Pressiteadeon Küsimused ja vastused ja Faktileht lisateabe saamiseks on saadaval võrgus. Volinik Jourová annab 11h30is pressikonverentsi, mida saab jälgida otseülekandena siin. [Euroopa Parlament, Strasbourg]

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid