Ühenda meile

Kuritegevus

Parlament kritiseerib nõukogu #MoneyLaundering musta nimekirja tagasilükkamist

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Parlamendiliikmed väljendasid eelmisel nädalal muret, et liikmesriigid on lõhkunud komisjoni plaani lisada uued riigid ELi rahapesu musta nimekirja.

Resolutsioon võeti vastu käte näitamisega, millel oli valdav enamus.

Vastuvõetud resolutsioon on üks nädal pärast seda, kui liikmesriigid keeldusid 23i riikide lisamisest uuendatud musta nimekirja. Neid riike esitas komisjon, kuna nende rahapesuvastased õigusaktid olid puudulikud.

Ärge segage poliitikat rahapesu vastu

Resolutsioon kiidab komisjoni tehtud tööd, et võtta vastu nimekiri, mis koostati „rangete kriteeriumide” alusel, mille nõukogu ja Euroopa Parlament varem heaks kiitsid.

Ta tunnistab, et nimekirjas olevad riigid avaldasid diplomaatilist survet ja lobitööd. Selline surve ei tohiks siiski õõnestada ELi institutsioonide võimet võidelda rahapesuga ja võidelda ELiga seotud terrorismi rahastamisega.

Sel põhjusel leiavad parlamendiliikmed, et sõelumis- ja otsustusprotsess peaks toimuma üksnes ühiselt kokkulepitud alusel metoodika.

Kollane kaart Venemaale

reklaam

Resolutsioon viitab ka sõrmele Venemaale, mis ei olnud komisjoni esitatud nimekirjas. Ta juhib tähelepanu sellele, et mitmed parlamendikomisjonid väljendasid muret Venemaa rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistiku puuduste pärast.

Järgmised sammud

Komisjon peab nüüd esitama veel ühe, ühesuguse või muudetud loendi ning Euroopa Parlamendil ja nõukogul on üks kuu selle kinnitamiseks või vastuseisu saamiseks.

Taust

Komisjon tegi ettepaneku paigutada 23i riigid rahapesu hõlbustamiseks suure ohuga riikide nimekirja musta nimekirja: Afganistan, Etioopia, Iraan, Iraak, Põhja-Korea, Pakistan, Sri Lanka, Süüria, Trinidad ja Tobago, Tuneesia ja Jeemen. lisades Ameerika Samoa, Bahama, Botswana, Ghana, Guami, Liibüa, Nigeeria, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi Araabia ja USA Neitsisaared.

Riigi lisamine kõrge riskiastmega ELi mittekuuluvate riikide loetellu ei too kaasa majanduslikke ega diplomaatilisi sanktsioone, vaid nõuab, et „kohustatud isikud”, nagu pangad, kasiinod ja kinnisvarabürood, kohaldaksid tehingute suhtes tõhustatud nõuetekohase hoolsuse meetmeid kõnealuste riikide kaasamine ja ELi finantssüsteemi varustus, et vältida nende kolmandate riikide rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.

Liikmesriigid väidavad, et nimekirja ajakohastamise protsess oli ebaselge ja õiguslike väljakutsetega tõenäoliselt haavatav. Siiski on mures, et mõned ELi riigid tulid tõsise lobitöö alla, eriti USAst ja Saudi Araabiast.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid