Ühenda meile

Kuritegevus

Parlamendiliikmed panid paika uued meetmed, et peatada rahapesu  

JAGA:

avaldatud

4 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Parlamendi liikmete väljapakutud vahendid rahapesu peatamiseks on omavahel ühendatud tegelike tulusaajate registrid, ennetav musta nimekirja lisamise poliitika ja tõhusad sanktsioonid. Reedel (10. juulil) 534 poolt- ja 25 vastuhäälega, erapooletuid oli 122. Komisjoni tegevuskava selle kohta, kuidas võidelda tõhusalt rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, ning tõi esile kõige kiireloomulisemad muudatused, mis on vajalikud tõhusa ELi raamistiku saavutamiseks.

Parem rakendamine ja koostöö

Parlamendiliikmed taunivad rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML / CTF) eeskirjade ebaõiget ja lünklikku rakendamist liikmesriikides ning nõuavad nulltolerantsi ja rikkumismenetlusi nende liikmesriikide suhtes, kes on reeglite ülevõtmisel riiklikesse õigusaktidesse maha jäänud . Nende sõnul peavad liikmesriikide kohtu- ja õiguskaitseasutused tegema rohkem koostööd ja omavahel teavet jagama.

Parlament tervitab asjaolu, et võeti vastu tema ettepanek luua rahapesu andmebüroode koordineerimis- ja tugimehhanism. See annaks liikmesriikidele juurdepääsu asjakohasele teabele ja toetaks piiriüleste juhtumitega seotud tööd

Andmete tõhus kasutamine

Parlamendiliikmed soovivad, et komisjon tegeleks kvaliteetsete andmete jätkuva puudumisega lõplike tegelike tulusaajate kindlakstegemiseks, luues ELis kõrgetasemeliste andmekaitse standarditega ühendatud ja kvaliteetsed registrid. Samuti soovivad nad laiendada järelevalve all olevate üksuste ulatust, et hõlmata uusi ja häirivaid turusektoreid, näiteks krüptovara. Lõpuks kordavad parlamendiliikmed, et koostööst keeldunud jurisdiktsioonid ja kõrge riskiga kolmandad riigid tuleb viivitamatult lisada musta nimekirja, luues samas selged võrdlusalused ja tehes koostööd reformidega tegelevate inimestega.

Ühtlustada hoiatavaid sanktsioone ELi tasandil

reklaam

Parlamendiliikmed nõuavad arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist. See hõlbustaks kuritegeliku vara piiriülest taastamist ja võimaldaks kiiret piiriülest koostööd. Lisaks soovivad nad, et Euroopa Keskpank saaks riiklike rahapesu tõkestamise asutuste hinnangust sõltumatult tühistada kõigi euroalal tegutsevate pankade litsentsid, kes rikuvad rahapesuvastast võitlust / CTF-i kohustusi.

Resolutsioonis tuletavad parlamendiliikmed meelde korruptsioonikuritegusid ja rahapesu, näiteks Luanda Leaks, samuti muid teatatud skandaale, nagu Cum Ex, Panama paberid, Lux Leaks ja Paradiisipaberid, mis on korduvalt õõnestanud kodanike usaldust õiglase ja läbipaistvad finants- ja maksusüsteemid.

Lõpuks rõhutavad nad rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse ja vilepuhujate väärtuslikku panust võimalike kuritegude paljastamisel. Nad kutsuvad ametivõime üles tuvastama need, kes õhutasid Daphne Caruana Galizia mõrva, ja uurima neid, kelle vastu on endiselt tõsised rahapesusüüdistused.

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid