Kas Sam Bankman-Fried läheb vangi? Endisel FTX-i juhil on Vene pankuritelt põgenejatelt palju õppida

Suure krüptovaluutabörsi FTX kokkuvarisemine novembris šokeeris ülemaailmset finantsringkonda vaid paar kuud pärast seda, kui selle väärtuseks hinnati 32 miljardit dollarit ja sellest sai üks väärtuslikemaid idufirmasid.

30-aastane lokkis peaga FTX-i asutaja Sam Bankman-Fried pääses maailma edetabelisse. top-60 USA selle aasta rikkaimad inimesed ja seda peeti krüptokogukonnas legendiks.

Järsku lagunes kõik eelmisel kuul pärast meedia teateid selgus et FTX kasutas klientide raha, et toetada hr Bankman-Friedi isiklikku kauplemisfirmat Alameda, mis tegi panuseid teistele krüptovaluutadele ja investeeris hädas olevatesse krüptovaradesse.

Skandaal vallandas klientide väljavoolu maailma ühest suurimast krüptovaluutabörsist FTX. Bankman-Fried püüdis koguda kuni 9.4 miljardi dollari suurust päästepaketti, kuid raha ei õnnestunud leida. Ta pidi tegevjuhi kohalt tagasi astuma ja tema krüptobörsile esitati pankrotiavaldus.

Hr Bankman-Friedi varandus kahanes mõne päevaga nullilähedaseks. Avalikkuse silmis sai kunagisest krüptogurust pettur. USA justiitsministeerium ning väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) alustasid FTX-i ja Alameda tegevuse uurimist. Floridas klassiaktsioon kohtuasi esitati väites, et hr Bankman-Fried lõi "petukava, mille eesmärk oli kasutada ära kogenumaid investoreid" kogu riigist.

Tööstuse eksperdid juba on võrrelda hr Bankman-Friedi tõusu ja languse lugu USA rahastaja Bernie Madoffi omaga. Hr Madoff mõisteti 150. aastal 2009 aastaks vangi, kuna ta lõi massilise Ponzi skeemi – pettuse vormi, mille käigus varasemad investorid viimastelt investoritelt kasu lõikavad. See Ponzi skeem võttis investoritelt 65 miljardit dollarit.

Tänu isiklikule sarmile ja tugevatele sidemetele tööstuses nägid nii Mr Madoff kui ka Bankman-Fried investorite silmis vaieldamatud autoriteedid. Reguleerivad asutused leidsid ka, et nende ettevõtted on usaldusväärsed ega suutnud finantsrikkumisi õigel ajal avastada.

reklaam

Selliseid petturisaagasid tuleb ette ka mujal maailmas, kuid need ei ole alati nii nähtavad kui Ameerika Ühendriikides. Veel üks kuulus juhul Viimaste aastate pettustega on seotud Malaisia ​​rahastaja Low Taek Jhom, rohkem tuntud kui Jho Low. Teda süüdistati 4.5 miljardi dollari omastamises, millega tekitati rahalist kahju Goldman Sachsile ja Malaisia ​​valitsusele. FBI nimetas seda "maailma ajaloo üheks suurimaks majanduskuriteoks", kuid ei leidnud hr Lowi. Põgenemisel härra Low, kes on tuntud oma superjahi ja luksuslike pidude poolest, kus osales näitleja Leonardo DiCaprio, ütleb, et tema vastu esitatud nõuded on "poliitiliselt motiveeritud".

Finantspetturitel üle maailma on palju ühist ja nad kasutavad üsna sageli viidet tagaotsitavate nimekirja sattumise taga poliitilistele põhjustele. Nad elavad luksuslikku elu, mis veenab teisi, et nende äri on edukas. Nad on sõbralikes suhetes kuulsustega, kes on kas nende kliendid või aitavad ettevõtet edendada. Nad on kindlad oma eksimatuses. Ja kui midagi läheb valesti, kipuvad nad teisi süüdistama.

Kõnekas, aastal intervjuu vanglas süüdistas hr Madoff panku ja fonde, mis viskasid talle miljardeid dollareid näkku, püüdes saada paremat tulu. Kuid pärismaailmas kasutas ta Ponzi skeemi uute klientide meelitamiseks. "Pangad ja fondid olid ühel või teisel kujul kaassüüdlased," ütles hr Madoff. "Nad pidid teadma [Ponzi skeemi kohta]".

Poliitiliste pagulaste varjamist kasutavad praegu laialdaselt Venemaa pankurid, kes teenisid oma varanduse Venemaal ja olid tihedas sidemes Kremliga, kuid kes elavad nüüd lääneriikides ja tõrjuvad Venemaa võimu, teeseldes end poliitiliste dissidentidena.

National Bank Trusti endine kaasomanik ja tegevjuht Ilja Yurov on üks paljudest rikastest Venemaa ärimeestest, kes põgenes Ühendkuningriiki, kus ta ostis Kentis 17. sajandi gooti stiilis häärberi tenniseväljaku ja basseiniga. National Bank Trusti pank oli kuulus näitleja Bruce Willise kaasamise poolest oma reklaamidesse, enne kui see 2014. aastal kokku kukkus, kuna hr Yurov oli klientide raha kuritarvitanud.

Venemaa keskpank päästeti ja veetis aastaid kohtuvaidlustes oma endise juhtkonnaga.

2020. aastal otsustas Inglismaa ja Walesi kõrgeim kohus, et hr Yurov ja tema kaks kolleegi, Sergei Beljajev ja Nikolai Fetisov, peavad maksma pangale 900 miljonit dollarit, mis on seotud pettustega. Hr Yurov kirjeldas meeldejäävalt pettuskeemi, mille ta töötas välja National Bank Trusti bilansi väärkajastamise, kui "bilansijuhtimist" – seda kirjeldas inglise kohtunik kui "ebaausat" ja "lihtsalt väljamõeldud nimega Ponzi skeemi".

Hr Yurov püüab nüüd otsuse elluviimist edasi lükata, öeldes, et nõustub oma häärberi arreteerimisega, kuid hoidub hukkamisest, öeldes, et "ei saa nõustuda", et Venemaa võib lõpuks raha omastada. Muide, Ühendkuningriik keeldub teda Venemaale välja andmast, kuna Ühendkuningriigi arvates on vanglatingimused Venemaal liiga karmid.

Aeg näitab, kas FTX-i krüptovaluutabörsi hr Bankman-Friedi ootab kriminaalsüüdistus ja kas ta mõistetakse nagu hr Madoff või ta üritab põgeneda nagu Malaisia ​​hr Jho.

Ta võib siiski järgida Venemaa kaitseliini, väites, et tema õnnetuste põhjused on poliitilist laadi: meedias on teatatud, et hr Bankman-Fried oli USA Demokraatliku Partei suurimate rahastajate hulgas. Miks siis mitte kanda vastutus poliitikale?

Jagage seda artiklit: