Ühenda meile

Venemaa

Vene miljardär Aven võitleb Ühendkuningriigi sanktsioonide uurimisega

JAGA:

avaldatud

2 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Petr Aven (pildil), Vene miljardäri, Suurbritannia uurib sanktsioonide väidetava rikkumise pärast. Väidetavalt kasutas ta Briti kontodele pargitud rahapotte, et oma elustiili rahastamiseks sularaha välja visata, väitis Briti advokaat teisipäeval (27. septembril).

Riikliku Kriminaalameti (NCA) esindaja Jonathan Hall teatas, et HSBC (HSBA.L.) ja Monzo pangad tõstsid punase lipu seoses rahaülekannetega NCA uurimise käigus üheksale kontole, mis kuuluvad kuuele üksikisikule ja Aveniga seotud ettevõttele.

Hall teatas, et "kahtlustame, et saadud rahalised vahendid... olid mõeldud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks."

NCA teatel karistasid Avenit nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liit tema tegevuse eest kättemaksuks Ukraina invasioonile. Ta kavatses oma kulude haldamiseks ja sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks kasutada kahte ettevõtet.

Aveni advokaadid ja kaks ettevõtet nõuavad kahe konto külmutamise määruse tühistamist NCA "kaootilise ja põhimõteteta" lähenemisviisi tõttu. Samuti väidavad nad, et "väidetavatel kahtlustel" pole alust või et amet eksitas kohtunikku.

See juhtum on esimene, mis uurib Suurbritannia lähenemise tugevust sanktsioonide jõustamisele. See hõlmab kahte AFO-d ja teise kohtu otsust lubada Avenil tasuda põhikulud pärast seda, kui ta väitis, et tal puuduvad vahendid majapidamisarvete tasumiseks.

NCA on loonud üksuse Combating Kleptocracy Cell, et võtta sihikule inimesed, keda kahtlustatakse kuulumises Venemaa presidendi Vladimir Putini siseringi. Ta vaidlustab teise kohtu otsuse.

reklaam

Pärast ebatavaliste kulutamisharjumuste tuvastamist ja 200,000 1.5 naela maksmist luksusautode edasimüüjale külmutas agentuur mais 1.6 miljonit naela (XNUMX miljonit dollarit) kahtlustatavat kuritegelikku tulu.

Korruptsiooniõiguse uurija Helen Taylor märkis, et "see esimene suur sanktsioonidest kõrvalehoidumise juhtum määrab NCA strateegia edasiliikumise suuna" ja et praegune tagasilöök võib tulevasi jõupingutusi tõsiselt takistada.

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid