Liechtenstein jätkab Venemaa tagaotsitaja suhtes uurimist

Pole saladus, et Euroopa ja eriti London on aastaid vastu võtnud teisitimõtlejaid ja opositsiooniliidreid kogu maailmast, pakkudes neile turvalist peavarju. Samuti on teada, kui tuhanded jõukad venelased leidsid varjupaiga Suurbritannias ja muudes hubastes EL-i nurkades, investeerides ülimagusaid summasid äri-, pangandus- ja kinnisvarasse. Kuid keegi ei suuda tõestada, et nad kõik väärivad siin elamise privileegi, pidades silmas nende ebaselget ja isegi kriminaalset tausta.

Tory parlamendiliige Andrew Bridgen tõstatas oma hiljutises päringus taas väga tundliku ja vaieldava küsimuse seoses kuldviisade andmisega jõukatele Venemaa ärimeestele, kes on seotud finantspettuste ja kuritegudega. Üks neist isikutest on kurikuulus Georgy Bedzhamov, keda Venemaal ja Euroopas süüdistatakse erinevates pangapettustes ja keda Moskva on taganud alates 2016. aastast. See isik soovib Ühendkuningriigi kodakondsust. Parlamendisaadiku Bridgeni sõnul "tegutseb London oma maine kui kindla kohana oma raha paigutamiseks, kuid see ei saa olla rahapesu pakkujate pelgupaik".

Eriti sarnane teave Bedzhamovi tegevuse kohta tuli mõni kuu tagasi Euroopa Parlamendilt. Lätist pärit saadik Tatjana Zdanoka saatis Suurbritannia siseministrile Priti Patelile ametliku kirja, milles palus tal pöörata tähelepanu Ühendkuningriigis pidevalt varjupaika taotleva Bedzhamovi kavatsustele. Parlamendiliige Zdanoka annab oma kirjas kokkuvõtte Bedzhamovi ebaseaduslikust tegevusest Venemaal Venemaa pangandussüsteemi pettuste korraldajana.

 

Tema kirja kohaselt põgenes härra Bedzhamov pärast seda, kui kohus süüdistas teda 2.5 miljardi naela suuruse varaga suurpanga Vene Vneshprombanki hävitamises, Suurbritanniasse, kus ta seisis süüdistuses panga varade ulatuslikus pettuses. ja Interpol lülitas selle rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja. Hr Bedzhamovi asjade ohvriks langenud võlausaldajad nii Suurbritanniast kui ka Euroopa Liidust taotlevad nüüd osa varast, kui need on leitavad.

2019. aasta aprillis andis Suurbritannia Londoni kõrgem kohus võlausaldajatele õiguse jälitada hr Bedzhamovi vara ja väljastas ülemaailmselt arestimismääruse tema hinnanguliselt 1.34 miljardi naelsterlingi suuruse vara kohta, tunnistades hr Bedzhamovi osalust ja võtmerolli käsitlevate väidete usaldusväärsust. pettus.

reklaam

Parlamendiliige Zdanoka hoiatas Suurbritannia ametivõime, et hr Bedzhamov taotleb praegu Ühendkuningriigis kodakondsust ja pöördus selle taotlusega sisekontorisse.

Lisateavet selle ülitundliku ja delikaatse teema kohta saabus peagi Euroopa maksude paradiisist, mis on pisike Liechtensteini vürstiriik.

Liechtensteini prokuratuur kinnitas põgenenud Vene pankuri Georgi Bedzhamovi ebaseaduslike finantstehingute uurimist. See isik mõisteti 2016. aastal tagaselja süüdi ja Venemaa kandis ta rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja süüdistuses finantspettustes, mis viisid ühe juhtiva panga - Vneshprombanki - pankrotini. Tema õde ja äripartner Larisa Markus mõisteti 2017. aastal süüdi ja vangistati 8.5 aastaks.

Bedzhamov on seotud paljude kriminaalasjadega ja kohtumenetlustega nii Venemaal kui ka Euroopas. Siiani ei ole ta suutnud kohtus oma süütust tõestada ja vabaneda paljudest tema vastu esitatud nõuetest Vneshprombanki hoiustajatelt, kelle ta lihtsalt röövis. Avatud allikatest pärineva teabe kohaselt varastas Bedzhamov koos oma õe Larisa Markusega kuritegeliku tegevuse kaudu ja viis Venemaalt välja üle 2 miljardi dollari.

Liechtensteini võimud uurivad Vneshprombanki endist omanikku ja tema õde seoses rahapesu kahtlusega. Nende kontod kohalikes ja Šveitsi pankades said 143 miljonit dollarit, sealhulgas Vene Bobsleidi Föderatsioonilt. See algas vähemalt 2016. aastal Liechtensteini ja Venemaa Hoiuste Kindlustuse Agentuuri (DIA) esindaja finantsteabe andmetel, kes kaebab Bedzhamovi Londoni ülemkohtus). DIA tegutseb kokkuvarisenud Vneshprombanki pankrotihaldurina, kes võlgneb võlausaldajatele endiselt üle 200 miljardi rubla (2,7 miljardit dollarit).

"Liechtenstein on alustanud uurimist seoses rahapesukahtlusega seoses mainitud faktidega," ütles vürstiriigi peaprokurör Frank Haun intervjuus ja lisas, et uurimise praeguses etapis ei saa ta täpsemaid andmeid, sealhulgas nimesid, esitada. kahtlustatavate, ettevõtete ja pankade

DIA nõuab pankurilt 1.75 miljardit dollarit ja tema varad on selle summa piires külmutatud. Bedzhamovi teadaolevat vara hinnatakse palju odavamaks: pankur ise ütles kohtule, et tema varandus on umbes 500 miljonit dollarit ja tema aastane sissetulek on 2 miljonit dollarit.

Bedzhamovi varade hulka kuuluvad villa Prantsusmaal ja kinnisvara Londonis, kuid need on võlausaldajatele hüpoteegiga tagatud. DIA teatel on pant fiktiivne ja loodud vara kaitsmiseks Vneshprombanki eest. 2019. aasta septembris märkis kõrgema kohtu kohtunik, et pärast Šveitsis St. Moritzi järve kaldal asuva Badrutti Palace Hotel AG osaluse (33%) müümist ja kohtukulude mahaarvamist jäi Bedzhamovi kontodele 12 miljonit dollarit.

Väidetavalt varjatud vara leidmiseks palkas DIA investeerimisfirma A1 (osa Vene Alfa kontsernist) ning lisaks juhtumi õiguslikule toetamisele algatas ta reklaamikampaania Bedzhamovi ja Markuse vara otsimiseks Venemaal ja Suurbritannias. .

DIA märkis hiljuti, et "on teadlik kriminaalmenetluse algatamisest Liechtensteini Vürstiriigi õiguskaitseasutuste poolt Vneshprombanki endise kaasomaniku Georgy Bedzhamovi vastu".

Niisiis, mida sai teada Liechtensteini finantsluure?

Bedzhamovi ja Markuse uurimist kirjeldab 2016. aasta analüütilises aruandes Liechtensteini (rahapesu andmebüroo) finantsluure juhi asetäitja Valartis (alates 2019 juhib ta rahapesu andmebüroot). Bedzhamovi ja DIA vaidlusega kursis oleva allika sõnul olid Schëba allkirjastatud dokumendid mõeldud Liechtensteini pankadele Valartis ja LGT, kes pöördusid Liechtensteini prokuratuuri poole.

Nad hakkasid Bedzhamovi ja Marcuse operatsioonide vastu huvi tundma pärast Vneshprombanki endise omaniku lahkumist Venemaalt Monacosse ja teadet, et teda on rahvusvaheliselt tagaotsitud alates 2016. aastast. Aruanne võib viidata ka Vneshprombanki väljavõetud rahale, kirjutab Liechtensteini finantsteave.

Liechtensteini rahapesu talituse andmetel kanti Bedzhamovi ja Markusega seotud kontodele üle 90 miljoni Šveitsi frangi. Põhimõtteliselt, nagu aruandest järeldub, kanti raha Bedzhamovi huvides loodud Panamanian Orange Tree Investment kontole Liechtensteini Valartis pangas. Samuti on märke, et umbes 40 miljonit franki kanti ettevõtte kontole Šveitsi pangas Vontobel.

Raha Markuse kontodele tuli Šveitsi pangast Vontobel, Bedzhamovi kontodelt - Eestist ja Šveitsist, teatas Liechtensteini rahapesu talitus. "Raha kasutati peamiselt luksusjahtide ja kinnisvara ostmiseks," seisis aruandes.

Eelkõige Panamania Orange Tree Investment sai Eurotexilt 31.9 miljonit eurot, Silverrow'lt umbes 18.8 miljonit eurot, IMET Groupilt 12.8 miljonit rubla ja Venus Corporationilt 10.6 miljonit eurot ning umbes 40 miljonit franki kanti Orange'i Šveitsi kontole. Puu, märgib dokument.

Aruandest nähtub ka, et rahapesu andmeteenistus leiab, et „Briti Silverrowi ja Eurotexi offshore-ettevõtteid opereeriti Moskvast", mõlemal oli sama e-posti aadress. Ettevõtted registreeriti Birminghamis ja Edinburghis, Silverrow likvideeriti 6. septembril 2016 Suurbritannia registri andmetel.

Eraldi näitab Liechtensteini finantsluure, et 2013. aastal sai apelsinipuu Venemaa bobikelgu föderatsioonilt umbes miljoni euro (kirjelduses on näidatud, et maksete eesmärk oli spordivarustuse ettemaks) ja üle 1 tuhande euro rahvusvaheliselt bobikelgu föderatsioonilt LGT pangakonto (maksete kirjelduses viidatakse Vene Föderatsiooni kasuks "auhinnale" ja "sissemaksetele").

Mis puutub rahaliste vahendite väljavoolu, siis muu hulgas märgib Schëb, et Orange Tree kandis Saksamaa laevatehasesse Lurssen üle 21 miljonit eurot ning Lursseni kasuks tehtud ülekanded on suure tõenäosusega seotud luksusjahi Ester III ehitamisega. Spetsialiseeritud portaal Superyachtfan nimetas Bedzhamovi Ester III omanikuks. 2016. aastal müüdi see seoses Prantsuse panga BNP Paribase kohtuasjaga Bedzhamovi vastu Gibraltari kohtus. Jahti ostis Liverpooli jalgpalliklubi omanik John Henry, kes hindas selle väärtuseks 90 miljonit dollarit.

Materjali suhteliselt väikeste kulude hulgas on 1.1 miljoni euro ülekandmine Suurbritannia ettevõttele Basel Properties, mis on otseselt Alina Zolotova (sama nimi kui Bedzhamovi naine) omanduses.

Tuleb eeldada, et tõenäoliselt ei ole Euroopa kohtud sallivad ja lojaalsed põgenevate Venemaa ärimeeste suhtes. Nende pisaravallid tagakiusamisest ja ähvardustest kodumaale ei ähvarda Euroopa kohtunike südames enam sama halastavat vastust kui varem. Samamoodi tajuvad õigusasutused muinasjuttudena Georgi Bedzhamovi väiteid temalt süüdistuse võltsimisest pettuses ja teiste inimeste hoiuste varguses.

Näib, et rahvusvaheliste petturite ja korrumpeerunud ametnike jaoks hubastest Euroopa nurkadest „turvalise varjupaiga“ otsimise aeg on minevik. Euroopa on juba väsinud endise NSV Liidu võltsdisidentide ja petturite voost. Seda tõendavad kohtute järjest karmimad ja üheselt mõistetavad otsused.

Jagage seda artiklit: