EL on Araabia Ühendemiraatide musta nimekirja kandmisel kõvasti tööd teinud

Eelmise aasta lõpus otsustas EL-i Komisjon lisada AÜE oma musta nimekirja, põhjendades seda sellega, et emiraadid soodustavad rahapesu – kirjutab Briti endine suursaadik AÜE-s Anthony Harris.

See järgneb FATF-ile, finantstegevuse töörühmale, G7 moodustatud rühmale, mis viis AÜE eelmise aasta alguses oma "halli" jälgimisnimekirja. Emiraate hoiatati, et nad peavad tegema olulisi parandusi ebaseaduslike rahavoogude jälgimisel ja karmistama oma vastavuseeskirju valdkondades, mis on kuritarvitamise suhtes haavatavad, nagu kulla ja vääriskividega kauplemine ning kinnisvara.

Usun, et AÜE sellisel viisil esiletoomine pole mitte ainult ebaõiglane, vaid ka silmakirjalik. Nagu G7 ja ELi liikmed teavad, on AÜE viimastel aastatel teinud suuri edusamme. Paarikümne aastaga on sellest saanud Lähis-Ida üks suurimaid kaubanduskeskusi ning see on turbulentses piirkonnas tärkav jõud. Emiraatide ametivõimud on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et teha koostööd rahvusvaheliste asutustega ja näidata, et nad on võimelised kohaldama rangeid standardeid äri- ja finantssektoris.

Tõepoolest, eelmise aasta alguses asutas AÜE vastuseks FATF-i nõudmistele valitsuse keskmesse rahapesuvastase võitluse (AML) ja terrorismi rahastamise vastase täitevbüroo (CTF). Presidendi lähedane nõunik Ahmed Ali Al Sayegh teatas, et AÜE-l on FATF-i nõuete täitmiseks tegevuskava ja ta kavatseb võimalikult kiiresti oma hallist nimekirjast eemaldada.

Lisaks on AÜE võtnud mitmeid administratiivseid samme, et täita rahvusvahelise üldsuse nõudmisi. Emiraadid on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks tugevdanud seadusandlust. Nad on loonud välisministri juhitud rahapesuvastase võitluse töörühma, mille eesmärk on parandada seitsme emiraadi vahelist koordineerimist ja viia need kõik samale tasemele. Muu hulgas on see töörühm loonud AÜE ettevõtete tegelike omanike registri ja teinud selle kättesaadavaks rahvusvahelistele organisatsioonidele, sealhulgas FATFile. Tegelikult teatas FATF mõni päev tagasi, et Araabia Ühendemiraadid on oma FATF-i tegevuskava elluviimisel viimase aasta jooksul teinud märkimisväärseid edusamme.

Emiraadid on karmistanud ka kulla ja vääriskividega kauplemist reguleerivaid eeskirju ning viinud kinnisvaraga kauplemise föderaalse rahapesu andmise süsteemi alla. Edasimineku märgiks on ka käibemaksu kehtestamine 2018. aastal ja uus ettevõtte tulumaks, mida praegu rakendatakse. Araabia Ühendemiraatide valitsus teeb suuri jõupingutusi majanduse moderniseerimiseks ja selle rahvusvahelise tavaga rohkem kooskõlla viimiseks. Valitsus soovib järgmise aasta novembris ja detsembris Dubais toimuval COP28-l näidata, et nad on ülemaailmses süsinikuheite vähendamise püüdluses võtmetähtsusega osalejad.

AÜE on juba näidanud oma võimet finantssektorit kontrollida. Dubai Rahvusvaheline Finantskeskus (DIFC), kus ma asun, on rangelt reguleeritud. Dubai finantsteenuste amet (DFSA) kehtestab reeglid, mis on võrdsed kõigi teiste rahvusvaheliste finantskeskustega. Emiraatide ülesanne, nagu nad täielikult tunnistavad, on tagada, et kõik üksikud emiraadid vastaksid samadele standarditele, kuid nad on näidanud teistes sektorites, nagu reisimine, kaubandus, külalislahkus ja telekommunikatsioon, et suudavad neid järgida. rahvusvaheliste määrustega ja konkureerida muu maailmaga.

reklaam

Seega olen kindlalt seisukohal, et EL peaks tegema Araabia Ühendemiraatidega tihedat koostööd, et aidata see nende mustast nimekirjast eemaldada, mis aitaks ka Emiraatidel FATF-i jälgimisnimekirjast välja tulla. EL peaks kasutama oma tohutut mõju, et julgustada AÜE-d patuoinana, mitte karistada.

ELi jaoks on keerulised tegurid. Emiraadid on praegu koduks sadadele tuhandetele venelastele, kes põgenevad oma kodumaalt, et vältida ajateenistust ja sõja tagajärgi. See põhjustab palju probleeme ja mitte ainult rahavoogude osas, millega Emiraadid on hädas toime tulema.

Enamik inimesi nõustub, et venelased, kes ajendatakse oma riigist põgenema, peavad kuhugi minema ja nad on selgelt rohkem teretulnud Emiraatides kui EL-is ja läänes. See on veel üks põhjus, miks EL peaks tegema koostööd Araabia Ühendemiraatidega, millest oleks kasu mitte ainult Emiraatides, vaid ka laiemas Pärsia lahe piirkonnas. ELi poliitika on pikka aega olnud suhete laiendamine Pärsia lahe koostöönõukoguga.

Araabia Ühendemiraadid ei karda tunnistada, et tal on kõvasti tööd teha rangemate reeglite rakendamisel kõigis sektorites ja kõigis emiraatides, kuid nad on näidanud palju rohkem avatust ja läbipaistvust kui enamik teisi praegu plussis olevaid riike. hallid nimekirjad. Araabia Ühendemiraatide mõjuvõim araabia maailmas kasvab: koostööpoliitika Emiraatidega oleks targem kui nende häbimärgistamine praegusel segasel ajal.

Anthony Harris, endine Briti suursaadik AÜE-s

Jagage seda artiklit: