# Kasahstani petturi „leitnant” leiti DC-i lehestikust eeslinnast pärast Ühendkuningriigist põgenemist

Süüdimõistetud Kasahstani petturi tipp-leitnant seisab USA kohtus silmitsi pärast jälitamist Washingtoni vaiksesse äärelinna. Vene ärimees Aleksandr Udovenko põgenes 2012. aastal Londonist, olles USA kohtuasja andmetel seotud mitme miljardi dollari suuruse pettusega, mille toimetas Kasahstani BTA panga endine esimees Mukhtar Abljazov, kirjutab James Hipwell.

Selle aasta alguses selgus, et praegu Pariisis elav Abljazov lobiseerib Belgia valitsust residentuuri jaoks ja määras talle turvalise varjupaiga kindlustamiseks Brüsseli advokaadi Marc Uyttendaele. Usutakse, et Uyttendaele peamine eesmärk on tagada, et tema klient jääb Ühendkuningriigi, Venemaa, Ukraina ja Kasahstani võimude küüsi. Kõigi nende riikide ametivõimud otsivad Abljazovi pettusesüüdistuste järgi, samas kui Kasahstanis on ta süüdi mõistetud ka oma endisele äripartnerile ulatusliku mõrva tellimises.

Hagi esitanud BTA väitis, et Ablyazovi Londonis tegutseva punktimehena osales Udovenko laiaulatusliku offshore -ettevõtete võrgu loomisel, mida kasutatakse miljardite pankadelt erakontodele sifoniseerimiseks. Udovenko kolis Ameerikasse ja on töötanud “investeerimiskonsultandina” Bethesdas, Marylandis, Washingtoni DC äärses äärelinnas. Nüüd on tema minevik temaga järele jõudnud, kui BTA pank jälitas ta tema 855,000 XNUMX dollari suurusesse koju ja teenis teda kohtukutsega ütluste andmiseks.

Udovenko eitab väiteid ja väidab, et ta on Kasahstani võimude poolt poliitiliselt motiveeritud kampaania ohver. BTA pank soovib koos Kasahstani linna Almatõga ka Udovenkolt hoiulevõtmist ja dokumentide avalikustamist seoses kohtuasjaga, mille nad on algatanud vastuolulise ärimehe Felix Sateri vastu. Süüdimõistetud kriminaalkuritegelast ja Donald Trumpi endist nõunikku Saterit süüdistatakse Ablyazovi ja tema väidetava kaastöötaja (ja väimehe) Ilja Khrapunovi abistamises varastatud raha pesemises tema kinnisvaraprojektide, sealhulgas nendega seotud isikute kaudu USA president.

Kui Ablyazovi pettused 2009. aastal esmakordselt avastati, põgenes ta Suurbritanniasse, mille tulemusel algatas BTA riigi kohtutes tema ja tema kaastöötajate, sealhulgas Udovenko vastu kohtuasja. Udovenko vastu esitatud hagis väitis BTA, et Ühendkuningriigi kohus leidis, et ta oli "üks Tikjazovi peamistest leitnanditest". Kohtutoimikud väidavad, et see hõlmas Udovenkot nominaalse omaniku ja administraatorina toimimises „sõna otseses mõttes sadade offshore-killaettevõtjate jaoks, kes kasutasid varastatud raha selle skeemi edendamiseks.”

Väidetavalt haldas Udovenko seda võrku Londonis asutatud investeerimisvaldusettevõtte Eastbridge Capital kaudu. Kui BTA advokaadid palusid näha Eastbridge'i arvutisalvestusi, öeldi neile, et nad on kadunud. Uurijad suutsid aga 2011. aasta jaanuaris jälgida Abljazovi õemeest Salim Šalabajevit Londonis asuvasse hoiukohta ja leidsid vahemälu 25 kastist dokumentidest ja kõvakettast, milles on üksikasjalikult kirjeldatud seda shellifirma võrku.

reklaam

Suurbritannia kohtud pidasid Ablyazovit põlguseks tema vara ausast avalikustamata jätmise eest ja määrasid 22-kuulise vanglakaristuse. Enne põgenemist suudeti ta siiski põgeneda Prantsusmaale. Kohtuistungite kohaselt: „Udovenko põgenes samal ajal või umbes samal ajal Ühendkuningriigist.” Ühendkuningriigi kohtud olid Ablyazovi varade suhtes arestimisotsuse teinud, mida BTA ja Almatõ linna väidetav väidetav rahapesukava on rikkunud. Sater ja Khrapunov. Samuti väidab BTA, et on hiljuti saanud Mani saarel asutamisega seotud dokumente, mis "kinnitavad, et Udovenko andis Ablyazovi nimel juhiseid Ablyazovi kestaettevõtete kohta".

Samuti tsiteeritakse endisi pangatöötajaid, kes kinnitasid tema „süsteemi keskset tähtsust”. Udovenko on vastuseks kohtuasjale esitanud ettepaneku kohtukutse tühistamiseks, sundides teda ütlusi andma. Udovenko, keda tahetakse ka Venemaal seoses pettussüüdistustega, väidab, et teda on suunatud poliitilistel põhjustel. Kuni kohtuhagi esitamiseni oli Udovenko USA-s avalik isik isiklikult austatud ärimees. Veebiprofiil kirjeldab teda kui investeerimis- ja juhtimiskonsultanti, kes töötab Virginias Viinis asuva ettevõtte äriarenduses.