Trans-Atlandi korrakaitsjad, et uurida #GusinskyFile

Pärast hävitatud tsiviilkohtuasju uuritakse mõlemal pool Atlandi ookeani häbistatud Vene oligarhi. Suurbritannia riiklikule kuritegevuse agentuurile (NCA) ja Ameerika välismaiste varade kontrollimise ametile (OFAC) on saadetud üksikasjad Vladimir Gusinskyga seotud mitmete toimingute kohta. NCA-l on lühike ülevaade rahapesu tõkestamiseks, samas kui OFAC otsib isikuid, keda peetakse ohuks USA rahvuslikule julgeolekule, kirjutab Phil Braund.

Eelmisel aastal tuvastas OFAC mitu Venemaa eraisikut ja ettevõtet kui spetsiaalselt määratud kodanikke.

Üks organisatsioon, mille suhtes hiljuti sanktsioone rakendati, oli Gazprom-Media, kellega Gusinskyga olid olulised suhted. Ta isegi kiitis, et oli nende ja Kremliga "purunematu kokkuleppe".

Pärast 2017i näib, et multimiljonär hr Gusinsky on Ameerikas esitanud mitmeid nõudeid USA ettevõtete vastu. Enamik kohtuasju on esitatud Vladimir Gusinsky tühistatava usaldusühinguna, kes on hageja.

See üksus on registreeritud aadressil Chicagos, Capital Resources Group Inc. Ja printsipaaliks on nimetatud Vladimir Gusinsky.

Tema DOB on seal salvestatud nimega 27 / 01 / 55 ja ta naine kannab nime “Ellina” Gusinsky. Kas see on Vladimir Gusinsky või tähelepanuväärne kokkusattumus?

reklaam

Kohtuhagi Ameerikas

Oma kohtumenetluses viitab ta sageli sellele, et ettevõtted pole käitunud tema või teiste aktsionäride huvides, keda ta enda sõnul esindab.

Kuid alles nädalaid pärast dokumentide kättetoimetamist jätsid tema advokaadid kaebused peaaegu alati vabatahtlikult.

Kohtudokumentide teave näitab, et Gusinskit esindavad tavaliselt USA firma Rigrodsky ja Long.

Sellel on kontorid Delaware'is, Californias ja New Yorgis, ning väidab, et ta on spetsialiseerunud föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumistele, usaldusisikute kohustuste rikkumisele ettevõttesisese siseringi poolt ning tarbijakaitseseaduste rikkumisele institutsionaalsete ja üksikute investorite nimel.

Vaid üks paljudest Ühendkuningriigi ja USA allikatest avalikult juurdepääsetavates kirjetes registreeritud nõuetest näitab, et 2017is kaevandas “Vladimir Gusinsky tühistatav usaldus” California põhjaosa ringkonna kohtus “Exar Corporationi”.

Hagis väideti endiste direktorite töökohustuste rikkumist. Seda teemat korrati ka mitmes muus usaldusühingu sarnases väljanägemises.

See vabastati vabatahtlikult vähe aega pärast selle alustamist tingimustel, mida kunagi - seni - ei avaldatud.

Teine näide on Delaware'i föderaalkohtus 2018is esitatud usaldusühingu "KLX Inc jt" vastu esitatud usaldus.

Kirjeldatud oletatavaks "aktsiate aktsionäride" nimel esitatavaks "ühishagiks", lükati see uuesti salajastel tingimustel kiiresti tagasi.

Londoni juhtiva rahvusvahelise advokaadibüroo Bird and Bird partner Sophie Eyre ütles: „Selline kohtuprotsesside ulatus on väga ebatavaline, nagu ka selle alguse ja ilmse loobumise mitmekordne ja korduv iseloom.

"Muidugi on kõik võimalused, et seda seletatakse juhuslikult või ebaharilike asjaoludega, mida veel ühestki avalikkusele kättesaadavast allikast ei ilmne, kuid kindlasti on õigus võimudele võimalus seda selgitust otsida."

Kaimanisaared Päring

"Gusinsky fail" on saadetud ka Kaimanisaarte FTI Consultingule.

Nad uurivad Gusinskyle kuuluva uue meedia levitamise ettevõtte järsku sulgemist.

NMDC varises kokku pärast seda, kui pärast kohtuistungit maksti tema kontodele üle 5 miljonit dollarit.

Gusinsky oli oktoobris 2018 lubanud Londoni Rahvusvahelisel Arbitraažikohtul, et ta kasutab seda raha Luksemburgis asuvale pangale East-West United Bank antud laenu tagasimaksmiseks.

Kuid ta ei teinud seda.

Raha läks neljale avalikustamata töötajale nende “loomingulise talendi” eest.

Kohtuekspertide raamatupidajad künnavad nüüd NMDC raamatuid, et teada saada, kellele ja miks maksti.

Ja arvestades, et Gusinsky ütles vande all kohtule, et tema omanduses on NMDC, üritavad nad välja selgitada, kas see oli õige ja kui ei, siis kes oli selle sulgemise ajal tegelik omanik.

Gusinsky kutsutakse tagasi kõrgemasse kohtusse, et selgitada, miks ta ei maksnud Ida-Lääne Ühispangale.

Parlamendiliikmed kõik rahapesuvastase tegevuse eest

„Gusinsky toimik“ on läinud ka parlamendisaadikule ja väliskomisjoni esimehele Tom Tugendhatile, kes on näidanud üles huvi Venemaa kodanike ja nende tegevuse vastu Ühendkuningriigis.

Gusinskyl on kodu Londonis Kensingtonis ja Chelseas.

Eelmisel aastal kutsus komisjon valitsust üles karmistama Suurbritanniasse saabuva ja "pesta" korruptiivse raha kasutamist.

Rahapesu on ebaseaduslik viis varjata kuritegelikul teel saadud tulu.

See hõlmab mitmeid keerulisi pangaülekandeid või kommertsülekandeid raha puhastamiseks, mida saab seejärel kasutada seaduslikel eesmärkidel.

Kogu maailma õiguskaitseorganid teevad omavahel rahapesu ja võltstehinguid leevendavate inimeste jälitamiseks koostööd.

Paljud finantseksperdid peavad Londonit peamiseks rahapesu keskuseks, mille maine on kadestusväärne, mis ajendas välisasjade erikomisjoni raportit nimega Moskva kuld.

Pärast järelepärimisi nõudis ta täiendavaid sanktsioone “Kremliga seotud isikute” vastu.

Tugendhat ütles: „Valitsus peaks võtma palju tõsisemalt Venemaa korruptsiooniohtu, mis pole enam finantskuritegu, vaid riikliku julgeoleku küsimus.

“Reaalsus on see, et viimased kuus kuni 12 kuud on meile näidanud, et see pole enam ainult kuritegu, vaid on oht riigi julgeolekule.

„Mida me väga selgelt esile tõstame, on seos korrumpeerunud Venemaa raha ja Kremli vahel ning viis, kuidas seda siis Kremli korralduste alusel Kremli eesmärkide saavutamiseks kasutatakse.

"Olgu tegemist korruptiivsete riikidega, mis on meiega sarnased, nagu Ukraina, või selliste relvarühmituste rahastamiseks maailmas, kus me ausalt öeldes sooviksime, et neid pole, või Facebooki kampaaniate rahastamiseks, nagu oleme näinud viimastes töödes."

Välisasjade erikomisjon kutsus üles tegema paremat koostööd USA ja ELiga, et luua tugevamad rahvusvahelised sanktsioonid.

Ta ütles, et lubas Kremlil - üksikisikute ja üksuste kaudu - teostada Suurbritannia vastu suunatud agressiooniakte.

Aruandes lisati: "Vaatamata tugevale retoorikale on president Putin ja tema liitlased suutnud jätkata" tavapärast äritegevust ", varjates ja pestes Londonis oma korrumpeerunud varasid.

"Pöörates silmi Londoni rolli üle Kremliga seotud korruptsiooni tulude varjamisel, võib see viidata sellele, et Ühendkuningriik ei mõtle tõsiselt president Putini rünnakumeetmete kogu spektrile."

Gusinsky põgeneb Venemaalt

Vladimir Gusinsky põgenes Venemaalt 2000-is pärast äsja ametisse pandud presidendi Putiniga väljakukkumist.

Ta vajus Moskva kesklinnas kurikuulsas Butyrka vanglas süüdistatuna ebaseaduslikus erastamises, kui pressiminister Mihhail Lesin pöördus tema poole, et ta müüks oma ettevõtte "Media Most" Gazpromile.

Vastutasuks lubas Lesin Gusinskyle, et lõpetab tema vastu algatatud kohtuasja.

Gusinsky nõustus ja kolm päeva hiljem vabastati ta ning lahkus riigist Hispaaniasse.

Esiteks olid venelased Gusinsky arreteerinud edukalt Hispaania kohtute kaudu, kuid hiljem ei õnnestunud teda välja anda.

Selleks ajaks, kui venelased uuesti küsisid, põgenes ta Iisraeli.

Hiljem hankis Gusinsky Hispaania passi, kuulutades, et ta on Sephardi juut - Sephardi tähendab hispaania või hispaanlast.

Tal on ka Iisraeli pass ja ta elab praegu Šveitsis St Moritzis.

Kaks aastat hiljem, kui praegune Gazprom-Media ostis oma kanalites lõpliku osaluse, jõudis Gusinsky Kremliga uuele kokkuleppele - tema sõlmitud paktile, mille “Putin kinnitas”.

Gusinsky nimetaks seda oma "purunematuks kokkuleppeks" - tehinguks, mis tagaks talle lõputud komisjonitasud ja raha oma saatedraamade jaoks.

Teisest küljest takistas leping ka Gusinskit kasutada Strasbourg'is asuva Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt tema kasuks tehtud otsust.

EIK otsustas, et ta [Gusinsky] võib tsiviilhagi korras jälitada Gazpromi välismaiseid varasid.

Öeldakse, et ta “küüniliselt” kasutas seda otsust Kremliga läbirääkimiste alustamiseks.

Gusinsky New Media Distribution Company (NMDC), mille kindlalt tagataskus oli "purunematu leping", koostas rohkem kui 3,000i originaalseid episoode ja kogus tee ääres hulgaliselt auhindu.

Paljud saated on Venemaa vaatajatega kindlalt lemmikud - “Riikliku julgeoleku agent”, “Võmmide sõda”, “Uurimissaladused” jõudsid miljonite kuulajateni.

Kokku öeldakse, et Gusinsky ettevõtted tarnivad Venemaa televisioonile 13% sisust.

"Mõju esindaja"

Tunnustatud Vene uurivad ajakirjanikud Ilja Rozhdestvensky ja Roman Badanin, kirjutades ajalehele Proekt [Project] Media, paljastasid asjaolu, et sisutootja Panorama tegi iga “Uurimise saladused” saate umbes 125,000 dollari eest.

Kuid Venemaa telekanalid ostsid neid kahekordse hinnaga - see teenis Gusinsky meediaimpeeriumist alates 500ist rohkem kui 2000 miljonit dollarit kasumit.

Ja mõned inimesed pakuvad nüüd, arvestades tema Venemaa mõjutusagenti välismaal, et Gusinsky peaks olema registreeritud Ameerikas vastavalt välisagentide registreerimise seadusele (FARA).

FARA võeti kasutusele 1940-ides, et peatada natside propaganda levik USA-s.

Ühel hetkel registreeriti agentidena Nõukogude uudisteagentuur TASS ning ajalehed Izvestia ja Pravda.

Ringhäälinguorganisatsioon Venemaa täna registreeriti, kuid soovis erandit.

Oma rahanduse, juhatuse liikmete ja toimetusliku sõltumatuse tõendite avaldamine oli vastumeelne.

Nüüd on see registreerunud.

Alates FARA kasutuselevõtust on 221 Vene ettevõtted registreeritud välisriikide valitsusasutustena.

"Makseid ei tehta"

Oma raamatus Ilma Putinita. Dialoogid Evgeniy Kiseleviga, Meenutab Venemaa rahandusminister Mihhail Kasianov kohtumist Vladimir Gusinskyga.

Ta ütles, et meedia boss pidi maksma esimese osa 150 miljoni dollarilisest riigilaenust, mis anti tema NTV jaama käivitamiseks.

Ta ütles: „Gusinsky oli väga veendunud, et sellelt laenult ei tehta esimest, teist ega kümnendat makse.

„Ütlesin talle, et peate maksma, kuna olemasolevas lepingus on selgelt märgitud kuupäevad ja summad.

"Ta vastas:" olete vastvalminud rahandusminister ja te ei tea olulistest poliitilistest kokkulepetest midagi ".

“Ta ütles mulle, et tema fraktsioon Most toetas 1996i valimistel võimude tegevust.

Ja oli arusaam, et kõik võlad kantakse seetõttu maha.

"Ma nõudsin, et tema tingimusteta kohustused tuleb täita."

Kasianov ütles, et Gusinsky vastus oli tema mobiiltelefoni väljatõmbamine ja peaminister Sergei Stepashini helistamine.

Pärast paari reipat sõna rippus ta üles. Hetked hiljem helistas Stepashin Kasianovile.

Kasianov ütles: "Mul kästi küsimus lahendada, midagi välja mõelda, meil pole skandaale vaja."

Kuid asja ei suudetud lahendada.

Kasianov ütles: “Gusinsky ütles mulle, et kahetsen seda, mida ma teinud olen.

"Järgmisel päeval ilmus ajalehes Segodnya - mille omanik on Gusinsky - anonüümne artikkel, milles öeldakse, et võtsin vastu tagasilööke."

Paljud venelased usuvad, et Gusinskil on Moskvaga endiselt tugevad sidemed.

Gusinsky vaenlaste "magamamineku nimekiri"

Gusinsky ja endine äripartner Konstantin Kagalovsky sattusid Londoni kõrgemas kohtus hiljuti vaidlusele Ukraina telejaama TVi üle.

Pärast kuulamist ütles hr Kagalovsky: „Kõik arvavad, et hani - nagu teda teatakse - on Kremlist eemale jooksnud hirmunud mees.

“Noh, miski ei võiks tõest kaugemal olla.

“Tal on sõlmitud leping Kremliga - mille üle ta mulle uhkustas - see võimaldas tal aastaid Vene telejaamadele telesaadete pakkumisega vaeva näha.

„Ta ei väsinud mulle kunagi rääkimast oma eritehingutest Kremliga.

„Kes tehingule alla kirjutas ja kuidas see tähendas, et ta pidi kodust eemale hoidma poliitikast.

„Ta nimetas seda oma tehinguks Moskva küljega ja ütles, et sellele on alla kirjutanud Venemaa Föderatsioon, Gazprom ja Gazprom Media.

“Ja alati, kui ta rääkis Putinist, kutsus ta teda harva oma nimega - tavaliselt oli see“ suur ülemus see ja suur ülemus ”.

„Ta kinnitas, et tal on Moskvaga erilised suhted, kuid ma pole selles nii kindel.

“Ma arvan, et neil oli ta konksul ja nad mängisid teda.

“Üldsusele on Gusinsky Putin poliitiline ohver ja vaenlane.

„Kuid KGB tüüpiline tava on muuta avatud vaenlane varjatud mõjutusagendiks.

„Mäletan, kuidas ta rääkis mulle, et enne öösel magama minekut kirjutas ta nimekirja inimestest, keda ta vihkas, ja hoidis seda oma voodi ääres.

"Te oleksite üllatunud, kes tema nimekirjas oli."

Jagage seda artiklit: