#OpenDialogFoundation seotud rahapesu nõuded

Võltsitud inimõiguste vabaühenduste vabaühenduse sihtasutus (ODF), mis on tihedalt seotud Kasahstani lenduva oligarhiga Mukhtar Ablyazoviga, on viimastel aastatel oma finantsküsimuste üle palju spekuleerinud ning eriti küsimusi, mis puudutavad suhteid Ablyazoviga ise. , kirjutab Gary Cartwright. 

Täna (21 aprill) Sunday Times, pealkirjaga "Edinburghi korter, inimõiguste aktivist ja oligarhid" räpane raha ", on paljastanud väiteid, et Šoti ettevõtteid kasutati sularaha pesemiseks ODF-i kaudu, mida juhtis Ukraina kodanik Ljudmyla Kozlovska (pildil) rahastada salajast lobitöö kampaaniat, mis toimus Ablyazovi ja Veaceslav Platon, Moldova ärimehe nimel, kes vangistati 2017is rahapesu ja pettuste pärast, mis olid seotud $ 1bni (£ 770m) kadumisega Moldova pangandussüsteemist mõne aasta eest põhjustades riigis poliitilist kriisi, mis on üks Euroopa kõige vaesemaid.

Moldova parlamendikomisjoni raport väidab, et Platon on rahastanud Kozlovskat, viidates ka sellele, et Ablyazov, kelle pilt on ühel vanglakaristusel lahkunud, ja suurim Inglise ülemkohtus läbi aegade kuulutatud pettuse juhtum, on samuti rahastamisallikas.

Kozlovska, kelle suhtes augustis 2018 oli keelatud siseneda Schengeni tsooni, mille Poola valitsus nimetas riigi julgeoleku ohuks, on akrediteeritud lobist Euroopa Parlamendis, kus ta on saanud toetust sellistest parlamendiliikmetest nagu Guy Verhofstadt, Euroopa Parlamendi peamine Brexiti esindaja ja Briti tööjõu saadikud Clare Moody ja Julie Ward.

Ward oli üks paljudest parlamendiliikmetest, kes allkirjastasid kirja Kozlovska käsul ja kutsusid Interpolit üles tühistama oma punase teate Ablyazovi kohta.

ODF oli algusest peale oligarhide kaitsja ja ta ei hoidnud aega, raha ega jõupingutusi lobitöö, avalikkuse ja ka Euroopa institutsioonide ees, et müüa müüti, et Ablyazov ei ole kriminaal-, pettur- ega varas kes on varastatud miljardeid, kuid dissident, keda taga kiusavad Ukraina, Kasahstani ja Venemaa juhid, kes on andnud oma vahistamiseks rahvusvahelised orderid.

reklaam

Sel ajal küsitletud küsimused selle kohta, kas parlamendiliikmetele maksti selliste sekkumiste eest, avatakse tõenäoliselt uuesti Sunday Timesi ilmutuste valguses, mis viitavad Moldova parlamendi uurimiskomisjonile, kus jõuti järeldusele, et Kozlovska ja tema vabaühendus olid "Osalenud Moldova Vabariigi institutsioonide vastu suunatud õõnestustegevuses, mida rahastavad ja korraldavad riigivaenulikud eriteenistused".

Lisaks väitis ta, et Kozlovskat ja ODF-i rahastati tehingutest Venemaa sõjaväeettevõtetega, kellel keelati rahvusvaheliste sanktsioonide alusel Ameerikas ja ELis kaubelda, samuti “sõjatehnika tarnimisest piirkondlikesse konfliktidesse sattunud riikidele”. Maksed tulid ka "kahtlaste tundmatute marsruutide ja päritoluga" offshore-piirkondadest ning rahapesuskeemidest "Laundromat".

Keerukas mehhanism, mille kaudu ODF-i rahastatakse, kannab kõiki rahapesuskeemi tunnuseid ja näitab finantsteabe praktikat, mida kasutavad ainult eriteenistused ... Tegelikult on ODF ja Ljudmija Kozlovska vahend mitmesuguste lobitööde tegemiseks ja mõjutamiseks. rahvusvaheliste institutsioonide ning teatud kahtlase minevikuga isikute huvide kaitsmiseks ja edendamiseks, kellel on seadustega vastuolus tavaliselt pettustest ja rahapesust tulenev märkimisväärne rikkus.

Komisjon süüdistab ODF-i ja Kozlovskat „suhetes ja kohustustes Vene Föderatsiooni luureteenistuste agentidega” ja „neist sõltuvuses”. . . muutes need pehmete jõude sekkumise tööriistaks, mida Vene Föderatsiooni eriteenistused kasutavad hübriidsõjas, mida on hakatud pidama riikide vastu, keda ta peab Venemaa Föderatsiooni geopoliitiliste huvide vaenlasteks Ida-Euroopas.

78 Montgomery tänaval, Edinburghis registreeritud ja vähemalt ühes linnas asuvaid ettevõtteid süüdistatakse rahapesus rohkem kui £ 26m, millest osa kasutati selleks, et maksta raha Kozlovska abikaasa Bartosz Krameki juhitud ettevõttele. annetused ODF-ile, väidetavalt keerukate offshore-üksuste veebi kaudu, mis on registreeritud

Poola riikliku maksuameti sõnul on Šotimaa usaldusühingud, ettevõtted, mis on varjatud reserveeritud äriühinguõiguse kohaselt lubatud maksudeta maksma, raamatupidamisarvestust avaldades või avalikult teatavaks tegemisel.
Gary Cartwright avaldab EL Täna. 

Jagage seda artiklit: