Kas on veel vastuolusid ELi # lennupiletite perspektiivis?

Le Freeport Luxembourg, mis on spetsiaalse staatuse tõttu Findeli lennujaama vahetus läheduses võimaldab kaubad peenest veinist vanadesse meistritesse, et jääda maksustamata peaaegu lõputult oma võlvidesse, on hiljuti olnud raske kontrolli all.

Pärast rühma parlamendiliikmeid väljendas muret selle üle, et vahendit võiks kasutada „rahapesuks ja maksudest kõrvalehoidumiseks”, on Euroopa Parlament panema Euroopa Liidu vabatsoonidest vabanemine oma päevakorras. Seni on aga Euroopa Komisjoni president ja endine Luksemburgi peaminister, kelle käes oli Le Freeport ehitatud-Jean-Claude Juncker on vastas parlamendiliikmete vastuväiteid erilistele maksuvöönditele, mis olid seotud „lahkumise ja vallandamisega”, nagu märkis Saksa parlamendiliige Wolf Klinz.

Hoolimata Junckeri mittevastavusest on Euroopa ajakirjanikud ja seadusandjad tuvastanud Luksemburgi vabariigiga seotud küsimuste liitri, võimalus et Süüria ja Iraagi rüüstatud muistised võivad leida sellistesse ladustamiskohtadesse Le Freeporti enamusaktsionäri ja nn vabakutselise kuninga Yves Bouvieri väga problemaatilise profiili. Luksuskaupade saatja Bouvier on kunstimüüja kaevata endise kliendi poolt paljudes jurisdiktsioonides üle maailma rohkem kui $ 1 miljardit väidetavat kunstipettust. Ta uurib ka Šveitsi ametivõime, kes usuvad, et ta võib võlgu rohkem kui CHN 165 miljonit tagasi maksud. Le Freeporti muudel aktsionäridel on ka ruuduline ajalugu - Jean-Marc Peretti ilmselt on lingid organiseeritud kuritegevuse vastu Korsikal, samas kui Olivier Thomas oli süüdistatav kolme Picasso maali varastamine tuntud maalikunstniku poolt.

Lisaks sellele juba laiaulatuslikule vabade reisimudelite probleemide kataloogile on tekkinud uus mure. Põhjalik uurimine näitas, et Le Freeport Luxembourg'i tegevjuht Philippe Dauvergne võib olla seotud isikutega, kes on seotud Aserbaidžaani pesumaja- mitme miljardi dollari suurune rahapesuoperatsioon, mille käigus Aserbaidžaani valitsev eliit läbis suured rahasummad Ühendkuningriigis registreeritud ettevõtetel.

Pettus tohutult

2.2i ja 2012i vahel jooksis $ 2014 miljardit operatsiooni, mis sai tuntuks Aserbaidžaani pesupesena. Institutsioonid sealhulgas Aserbaidžaani valitsus ja riigile kuuluv Aserbaidžaani Rahvusvaheline Pank (IBA) - mis oli pärast varingu lõppu peaaegu täitmata jätmine oma võla eest 2017is - pumbas tohutuid summasid neljale Ühendkuningriigi ettevõttele, mida haldasid Briti Neitsisaared: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest ja LCM Alliance.

reklaam

Nende välisfirmade kaudu pesetud raha läks maksma kõike alates aserbaidžaani eliitide luksuslikust elustiilist kuni ebaseadusliku lobitöö Euroopa ja ameerika poliitikud. Selle laiaulatusliku mõjuoperatsiooni üksikasjad on endiselt selgeks saanud. Aasta alguses oli Saksa parlamendiliige Karin Strenz oli esimene Euroopa poliitikakujundaja, kes seisab silmitsi tagajärgedega kodumaal, et aktsepteerida aserbaidžaani lobistide ja tunnistajate avalikustamata kingitusi lugeda Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) poolt enne inimõiguste olukorra üle hääletamist Aserbaidžaanis jagatakse kohutavaid jube pruuni ümbriku altkäemaksu.

Selle pettuse korraldamise põhinäitajate hulgas \ t järgi organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni aruandluse projekt (OCCRP) oli endine IBA Jahangir Hajievi tegevjuht. Hajiev on praegu vangistatud 15i aastat pärast seda, kui on süüdi mõistetud pettusest, avaliku sektori vahendite kuritarvitamisest ja väärkasutamisest. Tema abikaasa Zamira põgenes Ühendkuningriiki, et kulutada enneolematut £ 16 miljonit Harrods ja muutuma Uue Ühendkuningriigi korruptsioonivastase seaduse alusel on seletamatu rikkamiskorralduse esimene saaja.

Hajiev ja Dauvergne vastastikune kolleeg: Khagani Bashirov

Hajievi endine kolleeg Khagani Bashirov tundub, et ka Azundiqa, RFE / RL-i aserbaidžaani filiaali uurimise kohaselt on see ka pesupesemist täielikult ära kasutanud. Luksemburgis elav Aserbaidist pärit Prantsuse kodanik Bashirov asutas mitmeid ettevõtteid, kes said IBA-lt olulisi laene. Neid laene ei makstud kunagi tagasi tänu Bashirovi isiklikule seosele Hajieviga, järgi Aserbaidžaani ajakirjanik Khadija Ismayilova. Selle asemel kontrollisid mitmed Bashirovi ettevõtted saatmist ja vastuvõtmist raha Ühendkuningriigis asuvatest ettevõtetest, mis moodustasid Aserbaidžaani pesumaja.

Vastavalt avalikkusele kättesaadavatele ettevõtete registritele, Bashirov ja Philippe Dauvergne - Le Freeporti kuulsusest - tegid vähemalt 13i ettevõtted aastate jooksul koostööd 2008ist 2018i, alates VES Nõustamine ja Concept.com Ühendkuningriigis Slovalux Investeeringud Slovakkiasse Euroopa spordi- ja meelelahutusamet Šveitsis. Kuigi Dauvergne on jätnud paljud firmad, keda ta jagas Bashiroviga, kaks meest jääma kaubanduskoja juhatusel Luksemburgi-Aserbaidžaani koos. Belgia ametiasutused usuvad, et Dauvergne on tõenäoliselt seotud mõnede Aserbaidžaani pesupesemisega tegelevate ettevõtetega.

Tõendite kaalule lisamine Luxembourg vaba Sadam

Dauvergne tihedad ärisidemed Bashiroviga tekitavad küsimusi selle kohta, kas ta on õige inimene, et kaitsta Le Freeport Luxembourgit väidete vastu, et rajatis, mida juba hämardas asutaja Yves Bouvieri kahtlane maine, võib olla „Must auk” maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu jaoks, nagu üks Euroopa Parlamendi liige seda kirjeldas, ja „kuritegevuse pimeala”.

Tõepoolest, Dauvergne'i ärisidemeid puudutavad lisad suurendavad vabakutseid ümbritsevat läbipaistvust. Nagu parlamendiliikmetel on märkinudon ebaselge, milliseid kaupu ladustatakse Euroopa vabapiletites, kes need kaubad on tegelikud omanikud, olenemata sellest, kas väärisesemed on seaduslikult omandatud, kui tihti on vabapiletites hoitavaid kaupu müüdud ja kui palju ning milliseid makse on tasutud neid. Hinnanguliselt € 110 miljardit- täielik 1% ELi SKTst - pestakse igal aastal blokaadis ja skandaalid 2014's Lux lekked Aserbaidžaani veinitootmisettevõttele, mis avastab, kui määrdunud raha on Euroopa poliitika kujundanud, on arusaadav, et ELi poliitikutel nagu Saksa parlamendiliige Wolf Klinz on sõlmitud et riskid, mis tulenevad mainekujuliste profiilide hoidmisest nagu Le Freeport Luxembourg, ületavad oluliselt kasu.

Jagage seda artiklit: