Euroopa Komisjon otsustas pöörduda Luksemburgi poole Euroopa Kohtusse, et see võtaks üle ainult osa neljandast rahapesuvastasest direktiivist (direktiiv 4/2015) ...
Euroopa Komisjon võttis vastu arvamuse, milles nõutakse, et Malta rahapesuvastane järelevalveasutus (rahapesu andmebüroo analüüsiüksus) jätkaks täiendavate meetmete võtmist ...
Mitu Hollandi panka ei jälgi piisavalt kliente ja nende tehinguid, võimaldades klientidel kasutada kontosid rahapesuks ja muuks kuritegelikuks tegevuseks. Hollandi keskpank ...
Pärast Danske Banki filiaali Eestis toimunud uurimise tulemuste avaldamist on S&D liikmed nõudnud kogu ELis ulatuslikumat tegutsemist ...
Kodanikuvabaduste komisjon võttis teisipäeval (10. juulil) vastu uued eeskirjad kuritegeliku vara külmutamise ja konfiskeerimise kiirendamiseks kogu ELis.
Viies rahapesuvastane direktiiv on jõustunud pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Komisjoni poolt 5. aasta juulis välja pakutud uus ...
Euroopa Parlament ja nõukogu läbirääkijad on mitteametlikult kokku leppinud uutes meetmetes ELi rahapesu vastase võitluse tõhustamiseks. Praegu on erinevused ELi riikide vahel ...