EU
Hollandi pangad on liiga lõdvad #MoneyLaundering - keskpangas
Madalmaade keskpank (DNB) ütles sel nädalal mitmed Hollandi pangad, kes ei jälginud piisavalt kliente ja nende tehinguid, võimaldades klientidel kasutada kontosid rahapesu ja muude kuritegude eest, kirjutab Bart Meijer.
"Liiga sageli näeme, et pangandussektor ei tegutse väravajärjekorras piisavalt," ütles DNB Madalmaade rahandusministrile saadetud kirjas.
DNB kirja järgnes Madalmaade pankadele ING (€ 775 miljonit) (£ 693m) trahvi (INGA.AS) käesoleva kuu alguses, kuna tema kliendid ei suutnud märkida kahtlaseid tehinguid.
ING-i trahv oli Madalmaade üks suurimaid selliseid asulasid ja lõppkokkuvõttes viinud finantsvisiidi koosseisu koos Timmermansi vallandamiseni.
Jagage seda artiklit:
-
Prantsusmaa4 päeva tagasi
Prantsusmaa võttis Senati opositsiooni vastu vastu uue kultustevastase seaduse
-
Kaitseväe5 päeva tagasi
Rahandusministrid jätkavad julgeoleku- ja kaitsetööstuse elavdamist
-
Konverentsid4 päeva tagasi
Rahvuskonservatiivid lubavad Brüsseli üritusega edasi minna
-
Lennundus / lennufirmad5 päeva tagasi
Piirkondlikud lennujaamad seisavad silmitsi muutunud turu- ja eksistentsiaalsete väljakutsetega