Ühenda meile

EU

Hollandi pangad on liiga lõdvad #MoneyLaundering - keskpangas

JAGA:

avaldatud

6 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Madalmaade keskpank (DNB) ütles sel nädalal mitmed Hollandi pangad, kes ei jälginud piisavalt kliente ja nende tehinguid, võimaldades klientidel kasutada kontosid rahapesu ja muude kuritegude eest, kirjutab Bart Meijer.

"Liiga sageli näeme, et pangandussektor ei tegutse väravajärjekorras piisavalt," ütles DNB Madalmaade rahandusministrile saadetud kirjas.

ING Groep NV11.612
INGA.ASAmsterdami börs
+ 0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

DNB kirja järgnes Madalmaade pankadele ING (€ 775 miljonit) (£ 693m) trahvi (INGA.AS) käesoleva kuu alguses, kuna tema kliendid ei suutnud märkida kahtlaseid tehinguid.

ABN Amro pressiteenistused (ABNd.AS) ja teised suuremad pangad Rabobank [RABO.UL] ütlesid, et nad teevad märkimisväärseid jõupingutusi rahapesu tõkestamiseks. Nad mõlemad lükkasid edasi keskpanga leiudokumentide kohta.

ING-i trahv oli Madalmaade üks suurimaid selliseid asulasid ja lõppkokkuvõttes viinud finantsvisiidi koosseisu koos Timmermansi vallandamiseni.

reklaam

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid