Komisjon viitab # Luxembourg'ile #EUCourtOfJustice'ile, et #EUMoneyLaundamise reegleid ei rakendata täielikult

Euroopa Komisjon on otsustanud suunata Luksemburgi ELi kohtusse, et võtta üle ainult osa Euroopa Liidust 4 rahapesuvastane direktiiv (Direktiivi 2015 / 849) oma siseriiklikesse õigusaktidesse.

Komisjon tegi ettepaneku, et kohus määraks põhisumma ja igapäevased trahvid, kuni Luksemburg võtab vajalikud meetmed.

Õigluse, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: "Meil on ELi tasandil ranged rahapesuvastased reeglid, kuid meil on vaja, et kõik liikmesriigid rakendaksid neid reegleid kohapeal. Me ei taha, et ELis oleks nõrk koht, mis Hiljutised skandaalid on näidanud, et liikmesriigid peaksid seda käsitlema kiiremas korras. "

Liikmesriigid pidid direktiivi oma siseriiklikku õigusesse üle võtma 26. juuniks 2018. 4^th Rahapesuvastase direktiivi tugevdab eelnevalt kehtivaid eeskirju järgmiselt:

• Pankade, advokaatide ja raamatupidajate riskihindamise kohustuse tugevdamine;
• selgete läbipaistvusnõuete kehtestamine äriühingute ja usaldusühingute kasuks;
• erinevate liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö ja teabevahetuse hõlbustamine rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamiseks ja tuvastamiseks vajalike rahaülekannete tuvastamiseks ja jälgimiseks;
• millega luuakse sidus poliitika kolmandate riikide suhtes, kellel on puudulikud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased eeskirjad;
• tugevdades pädevate asutuste sanktsioone.

Taust

4i puhul^th Rahapesuvastase võitluse direktiiviga on komisjon seni algatanud rikkumismenetlused 21i liikmesriikide vastu suunatud ülevõtmismeetmete mitteteavitamise kohta: praegu on kohtumenetluse etapis kolm (Rumeenia, Iirimaa ja nüüd Luksemburg), millest üks on ootel (Kreeka) , põhjendatud arvamuste etapis üheksa ja ametliku teate kiri kaheksa.

Euroopa Komisjon saatis sama hinnangu osana ka Eesti ja Taani vastavalt põhjendatud arvamuse ja märgukirja.

reklaam

Vahepeal tegi komisjon Panama dokumentide avastuste ja terrorirünnakute järel Euroopas ettepaneku 5i^th Rahapesuvastane direktiiv rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamiseks. Nende uute eeskirjade eesmärk on tagada kõrge riskitasemega kolmandatest riikidest pärit rahavoogude kaitsemeetmete kõrge tase, parandada rahapesu andmebüroode juurdepääsu teabele, luua tsentraliseeritud pangakontoregistreid ja võidelda virtuaalsete valuutade ja ettemaksega seotud terrorismi rahastamise riskidega. kaardid. Need uued eeskirjad jõustusid 9. juulil 2018 pärast nende avaldamist ELi Teatajas ja liikmesriigid peavad selle üle võtma 5^th Rahapesuvastase direktiivi 10 jaanuaris 2020 riiklikesse õigusaktidesse.

Rohkem informatsiooni

- 4 rahapesuvastane direktiiv ja Rahaülekannete määrus

- Riikidevahelise riskihindamise aruanne

- Rahapesu andmebüroode talituste töödokument

- 5^th Rahapesuvastase Direktiivi ja Faktileht

- 2018. aasta novembri rikkumiste paketi peamiste otsuste kohta vt täielikku teavet MEMO / 18 / 6247

- Üldise rikkumismenetluse kohta vt MEMO / 12 / 12

- EL rikkumise menetlus