Tõhustatud ELi reeglid #MoneyLaunderingi ja võitluse # terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks

. 5^th Rahapesu tõkestamise direktiiv on jõustunud pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Komisjoni 2016. aasta juulis ettepanekuga suurendavad uued eeskirjad suuremat läbipaistvust ettevõtete tegelike omanike suhtes ja võitlevad terrorismi rahastamise riskidega.

Justiits-, tarbija- ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: "See on veel üks oluline samm finantskuritegevuse ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise ELi raamistiku tugevdamiseks.^th Rahapesu vastane direktiiv muudab võitluse rahapesuga tõhusamaks. Peame sulgema kõik lüngad: ühe liikmesriigi lüngad mõjutavad kõiki teisi. Kutsun liikmesriike üles järgima oma pühendumust ja ajakohastama oma riiklikke eeskirju võimalikult kiiresti. "

Uued eeskirjad kehtestavad rangemaid läbipaistvusnõudeid, sealhulgas täielikku avalikku juurdepääsu ettevõtete kasulikele omandiõigusregistridele, suuremat läbipaistvust usaldusühingute tegeliku omandi registris ja nende registrite sidumist. Peamised täiustused hõlmavad ka: anonüümsete maksete kasutamise piiramist ettemaksega kaartide, sealhulgas virtuaalsete valuutavahetusplatvormide raames rahapesuvastaste reeglite raames; kliendi kontrollimise nõuete laiendamine; mis nõuab suurema riskiga kolmandate riikide tugevamat kontrolli, samuti rohkem volitusi ja tihedamat koostööd riiklike rahapesu andmebüroode vahel. 5^th Rahapesuvastase võitluse direktiiv suurendab ka koostööd ja teabevahetust rahapesu ja usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvajate vahel, sealhulgas Euroopa Keskpangaga.

Junckeri komisjon on võtnud üheks prioriteediks võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Kõnealune ettepanek oli esimene Tegevuskava tõhustada terrorirünnakute vastu võitlemist terrorirünnakute järel ning osa laiemast kavatsusest suurendada maksude läbipaistvust ja võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu pärast Panama dokumentide avaldamist. Liikmesriigid peavad neid uusi eeskirju oma siseriiklikesse õigusaktidesse rakendama enne 10 jaanuari 2020. Lisaks sellele kutsus komisjon mais 2018 Euroopa järelevalveasutusi (Euroopa Keskpank, Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) ühisesse töörühma, et parandada rahapesuvastase tegevuse praktilist koordineerimist finantseerimisasutuste järelevalve.

Selle grupi töö on praegu käimas ja esimene vahetus liikmesriikidega on kavandatud septembris. Lisateabe saamiseks vt Faktileht 5i peamistest muudatustest^th Rahapesuvastane direktiiv.

Jagage seda artiklit: