Kaks aastat kestnud Ponzi skeemi uurimise käigus saavad Hispaania ja Ühendkuningriigi politseijõud tagasi 6 miljonit eurot

Sajad 15 miljoni euro suuruse Ponzi-skeemi ohvrid võivad peagi hüvitada kuni 40% oma kahjudest, mis on tingitud rahvusvahelisest õiguskaitsepingutusest ebaseaduslikult saadud raha tagasi saada.

Europoli hõlbustatud koostöö Hispaania piirkondliku Kataloonia politsei (Mossos d'Esquadra) ja Ühendkuningriigi Lääne-Yorkshire'i politsei vahel on võimaldanud Hispaania ametivõimudel Ponzi uurimise raames tagasi nõuda üle 6 miljoni euro. üle 15 miljoni euro, rohkem kui 200 ohvriga.

Uurimine algatati 2019. aasta märtsi alguses pärast kaebuse esitamist Hispaanias Geronas pärast peamise kahtlusaluse kadumist. Peagi järgnesid mitmed muud kaebused, milles kirjeldati kadunud kahtlusaluse, Ühendkuningriigis elava Hispaania kodaniku püramiidpettust, mis pettis oma ohvreid investeerima pealtnäha turvalistesse ja kõrge tootlusega investeeringutesse.

Varastatud vahendite tagastamine

Õigeaegne uurimistoetus on ülioluline varade sissenõudmise juhtumites, mis ületavad mitut piiri, et varastatud vara leida, külmutada, konfiskeerida ja lõpuks kodumaale tagasi tuua.

Europoli omad Euroopa finants- ja majanduskuritegude keskus (EFECC) toetas juhtumit algusest peale ja tõi oma peakorterisse kokku Hispaania ja Suurbritannia uurijad, et arutada protseduurinõudeid ja leida selge edasiliikumise viis. Selle vara tagasinõudmise eksperdid korraldasid seal pärast intensiivset teabevahetust, mis oli vajalik ebaseaduslikult saadud vara konfiskeerimiseks ettevalmistamiseks.

Varade sissenõudmise lähenemisviis, mis oli antud juhul uurimise peamine nurk, tasus end selgelt ära: Ühendkuningriigi pangakontodel oli algusest peale üle 642 000 naela ja see külmutati, et tagada konfiskeerimise tagamine. Suurbritannia uurijad suutsid edukalt tuvastada ka järgneva summa suunatud vahenditest, mis olid investeeritud online-hasartmängude ettevõtetesse, luksusautosse, ehetesse ja IT-seadmetesse.

reklaam

Pärast kahte aastat kestnud tihedat koostööd kandis Lääne-Yorkshire'i politsei 2021. aasta aprilli lõpus Hispaania õigusasutustele üle 6 miljoni euro, et neid saaks kasutada, kui kohtumenetlus seda otsustab, ohvritele hüvitist maksma. Gerona kohtu määrusega on peamine kahtlustatav olnud vahi all hoidmine alates 2019. aastast.

Konfiskeerimine on ELi organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses strateegiline prioriteet. Kuritegevusest saadud tulu taastamine võtab kurjategijatelt ilma selle, mida nad on püüdnud omandada, ja tugevdab arusaama, et „kuritegevus ei peaks maksma”. Mida kiiremini on kuritegevusest saadud vara jälitamine, seda tõhusam saab olla kuritegeliku kasumi konfiskeerimine ja sissenõudmine. Europoli EFECC aitab kogu Euroopa uurijatel tuvastada nende territooriumil ebaseaduslikult omandatud varasid ja hõlbustab asjakohase teabe vahetamist Euroopa tasandil.

Jagage seda artiklit: