Kuritegevus
Euroopa Komisjon võtab vastu uue nimekirja kolmandate riikide kohta, kus on nõrk # Raha ja terrorismi rahastamise kord
Õigluse, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: „Oleme kehtestanud kõige tugevamad rahapesuvastased standardid maailmas, kuid peame veenduma, et teiste riikide määrdunud raha ei leia teed meie finantssüsteemi. Räpane raha on organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vereringe. Kutsun loetletud riike oma puudused kiiresti kõrvaldama. Komisjon on valmis tegema nendega tihedat koostööd, et neid küsimusi meie ühistes huvides lahendada. "
Komisjon jõudis järeldusele, et 23i riikidel on strateegilised puudused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. See hõlmab 12i riike, mis on loetletud finantstegevuse töörühmas ja 11i täiendavates jurisdiktsioonides. Mõned täna loetletud riigid on juba praeguses ELi nimekirjas, mis sisaldab 16i riike. Nimekiri on koostatud. \ T 54i prioriteetsed jurisdiktsioonid, mille komisjon koostas liikmesriikidega konsulteerides ja avalikustas 13 novembris 2018.
A Pressiteadeon Küsimused ja vastused ja Faktileht lisateabe saamiseks on saadaval võrgus. Volinik Jourová annab 11h30is pressikonverentsi, mida saab jälgida otseülekandena siin. [Euroopa Parlament, Strasbourg]
Jagage seda artiklit:
-
Maailm5 päeva tagasi
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Moldova5 päeva tagasi
Endised USA justiitsministeeriumi ja FBI ametnikud heitsid Ilan Shori juhtumile varju
-
Hiina ja ELi5 päeva tagasi
CMG korraldab 4. aasta ÜRO hiina keele päeva tähistamiseks neljandat rahvusvahelist hiina keele videofestivali
-
Euroopa Parlament4 päeva tagasi
Lahendus või sunnivest? ELi uued fiskaalreeglid