Täiskogu hääletus: rangemad ELi eeskirjad #MoneyLaundering ja #terrorismFinancing

Kui parlamendiliikmed selle heaks kiidavad, takistaks uus direktiiv ELi finantssüsteemi kasutamist kuritegevuse rahastamiseks. See keelaks ka fondide laiaulatusliku varjamise ning suurendaks ettevõtete ja usaldusfondide tegeliku omandiõiguse läbipaistvust.

Varem olid ettevõtete tegelike tulusaavate omanike registrid kättesaadavad ainult neile, kes võisid õigustatud huvi tõendada, näiteks ajakirjanikele ja valitsusvälistele organisatsioonidele. Uue õigusakti kohaselt oleksid need kõigile kättesaadavad ja liikmesriikide vahelise koostöö hõlbustamiseks ühendataks riiklikud registrid.

"Hoidke räpane raha Euroopa pangandussüsteemist eemal"

Uued eeskirjad hõlmavad ka sätteid usaldusfondide tegelike omanike registrite ning pangakontode ja seifide registri kohta. Ühine autor Parlamendi raport teemal Krišjānis Kariņš selgitas: "Kui Europol otsib kurjategijat ühes liikmesriigis, näevad nad, millistes teistes riikides sellel isikul on kontod."

Läti EPP liige lisas: “Eesmärk on hoida räpane raha Euroopa pangandussüsteemist välja. Pangad peavad teadma, kes iga konto taga seisab. Räpase rahaga on kaks probleemi; üks on see, et see hävitab majandust, ja teine, et sellega saab rahastada terrorismi. ”

Terrorism kingapael

reklaam

Kaasautor Judith Sargentini Roheliste / EFA fraktsiooni esindaja ütles: „Me tegime selgeks, et kui te ei soovi näidata, kes on omanik, on Euroopas keeruline äri ajada.” Samuti märgib Hollandi parlamendiliige, et Euroopas on tänapäeval võimalik terrorismi rahastada. “Kingapael”: “rentite auto või võite isegi auto varastada ja satute rahva sekka. See ei maksa raha, ainus, mis raha maksab, on palga maksmine Islamiriigi võitlejatele. "

Kariņš juhib tähelepanu sellele, et terrorismi rahastamise allikaid on palju: „See toimub ebaseadusliku tegevuse, mustalt turult tuleva raha, ebaseaduslike kaupadega kauplemise, relvade või inimeste salakaubaveo kaudu. See raha siseneb Euroopa pangandussüsteemi ja pestakse. ”

Ettemakstud kaardid ja krüptovaluutad

Uute eeskirjadega alandataks anonüümsete ettemaksekaartide omanike tuvastamise läve 250 eurolt 150 eurole. Sargentini juhib tähelepanu sellele, et see muudatus oli riigivõimude jaoks ülimalt oluline: "Prantsuse ametivõimud kinnitasid, et Prantsusmaal rünnakutes kasutatud rendiautodele on makstud anonüümsete kaartidega."

Uued õigusaktid nõuaksid ka virtuaalse valuutavahetusplatvormidelt ja depoopanga rahakoti pakkujatelt hoolsuskohustuse täitmist ja sellise vahetusega seotud anonüümsuse kaotamist. „Nüüd ütleme, et platvormi pakkujad ja need, kes hoiavad bitcoine oma rahakotis, peavad oma kliente tundma täpselt nagu pangad. See on üsna revolutsiooniline, ”selgitab Sargentini.

Kariņš märgib, et krüptovaluutade omanikud soovivad neid konverteerida eurodesse, kui nad midagi osta soovivad: „Siis tulevad krüptovaluutad Euroopa pangandussüsteemi ja sel hetkel tahame, et pangad küsiksid, kes see klient on ja kus [virtuaalne] raha pärineb. ”

Uue õigusakti eesmärk on sulgeda kriminaalne rahastamine, takistamata seejuures finantsturgude ja maksesüsteemide, näiteks ettemakstud deebetkaartide normaalset toimimist. "Eesmärk on tekitada probleeme kurjategijatele, kuid mitte tavalistele ja ausatele eurooplastele," ütleb Karinš. "Me ei taha inimesi tagasi sularaha juurde suruda," lisab Sargentini.

Järgmised sammud

 Direktiivi lõplik tekst, mille kohta on sõlmitud mitteametlik kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, esitatakse a täiskogu hääletus aprillil 19. Pärast selle jõustumist on liikmesriikidel vastavuse tagamiseks 18 kuud.

Klõpsake siin, et saada lisateavet parlamendi jõupingutuste kohta terrorismivastases võitluses.