Ühenda meile

Kuritegevus

#Europol: narkootikumide salakaubitsejad kulutavad € 8 miljonit krüptokursside ja krediitkaartidega

JAGA:

avaldatud

6 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Rahapesu. Euro Euroopa valuuta

Operatsioon Tulipan Blanca, mida koordineerib Europol ja haldab Hispaania Guardia Civil, tuginedes Soome ametiasutuste ja USA sisejulgeoleku uurimisele, on 11i arreteerimisi ja 137i üksikisikuid uurinud. Kuriteo liikmed rahastavad teiste organiseeritud kuritegelike rühmituste teenitud raha, kes tegi oma raha müües narkootikume, kasutades krediitkaarte ja krüptokursse.

Uimastitega kaubitsejad võtsid Hispaanias asuvatel kurjategijatel ühendust nende ebaseadusliku tegevusega saadud raha pesemiseks. Nad tõstsid ebaseaduslikku tulu sularahas, mis seejärel jagunesid väikestesse kogustesse ja paigutati sadadele kolmandatele pangakontodele - kriminaalmenetlus, mida nimetatakse Smurfing. Kuna sularaha oli juba rahandussüsteemis ringluses, tuli rõngas lihtsalt kriminaalse raha ülekandmiseks Colombia uimastitega tegelevatele edasimüüjatele.

Krediitkaardid ja kauplemise krüptokursid

Uurimine näitas, et kurjategijad omandasid krediitkaardid, mis olid seotud pangakontodega, milles hoiti kriminaaltulu. Siis püüdis teatud kurjategijad kolumbiasse krediitkaarte ja pangakontodelt sularaha väljavõtmist.

Kui kurjategijad mõistsid, et sularaha väljavõtmist ja pangategevust on lihtne jälgida, muutsid nad oma rahapesu meetodeid ja pöördusid krüptokursside poole, peamiselt bikotiini. Tänu koostööle Soome ametiasutustega võisid politseinikud leida, et kohalik bükinoonide vahetus asus Soomes ja kogus krüptosuhete vahetuses olevate kahtlusaluste kogu teavet. Kurjategijad kasutasid vahetust oma ebaseaduslike tulude konverteerimiseks biktsiinidesse, seejärel muutsid krüptokursused Kolumbia pesee ja panid selle Kolumbia pangakontodele samal päeval.


Kasutatud 174 pangakontod

Operatsiooni tulemusena viis Hispaania Guardia Civil läbi kaheksa otsingut ja konfiskeeris mitut arvutit, seadmeid ja seadmeid, mida kuritegude toimepanemiseks kasutati, näiteks raha-kotid või raha arvestamise masinad. 11-i isikud arreteeriti ja 137-i uuriti. Uurimine näitab, et kahtlusalused on hoiule antud rohkem kui €8 miljonit sularaha kasutades 174i pangakontodeid.

Europol on uurimist toetanud, pakkudes analüütilist ja operatiivset toetust ning lihtsustades teabe vahetamist reaalajas. Krüptokursustega, mida üha sagedamini kasutatakse kuritegude rahastamiseks ja läbiviimiseks, jätkab Europol liikmesriikide ja nende riikide vahelist koordineerimist, et tõhusalt reageerida sellele kasvavale ohule. Europol on korraldanud spetsiaalseid koolitusi, et aidata õiguskaitseametnikel organiseeritud kuritegevuse võrgustikes krüptokursside kasutamist tuvastada.

reklaam

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid