Ühenda meile

Majandus

Parlament lükkab taas tagasi #rahapesu ohus olevate riikide musta nimekirja

JAGA:

avaldatud

9 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist sisu edastamiseks viisil, millega olete nõustunud, ja teie arusaamise parandamiseks. Saate tellimusest igal ajal loobuda.

Loetelu kolmandate riikide hindas komisjon on strateegiline puudujääke oma rahapesu- ja terrorismivastase terrorismi rahastamise korrad on:

Afganistan

Bosnia ja Hertsegoviina

Guyana

Iraak

Laose Demokraatlik Rahvavabariik

Süüria

uganda

Vanuatu

Jeemen

Iraan

Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV)

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku muuta, lisades Etioopia ja eemaldades Guyana nimekirjast.

Täiendavad andmed

Vastavalt ELi rahapesuvastasele direktiivile on komisjon kohustatud koostama loetelu riikidest, mida peetakse rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise ohtu. Mustas nimekirjas olevate riikide inimesed ja juriidilised isikud peavad ELis äri ajades tavapärasest karmimaid kontrolle.

Praegu eeldab komisjon rahvusvahelises organisatsioonis, Financial Action Task Force (FATF) koostas oma nimekirja.

Menetlus: ELi rahapesuvastase direktiivi kohta delegeeritud õigusakti siduv hääletus

Varem sel aastal, parlamendi veto sarnast loetelu koostatud komisjoni riikidest arvatavasti ohus rahapesu, terrorismi rahastamise või edendada maksupettustega. Otsus hääletas kolmapäeval (17 mai) ütleb, et EL peaks olema sõltumatu, iseseisev protsess otsustades, kas riikide ohustada finantsturgude karistatavuse mitte tuginedes otsuse välise keha.

REF. : 20170509IPR73943
Rohkem informatsiooni

Jagage seda artiklit:

Jaga seda:
Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välisallikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad. Vaadake EU Reporteri täisteksti Avaldamise tingimused lisateabe saamiseks kasutab EU Reporter tehisintellekti kui vahendit ajakirjandusliku kvaliteedi, tõhususe ja juurdepääsetavuse parandamiseks, säilitades samal ajal range inimliku toimetuse järelevalve, eetilised standardid ja läbipaistvuse kogu tehisintellektiga toetatava sisu puhul. Vaadake EU Reporteri täisteksti AI poliitika rohkem informatsiooni.
reklaam

Trendid