Majandus
Parlament lükkab taas tagasi #rahapesu ohus olevate riikide musta nimekirja
Loetelu kolmandate riikide hindas komisjon on strateegiline puudujääke oma rahapesu- ja terrorismivastase terrorismi rahastamise korrad on:
Afganistan
Bosnia ja Hertsegoviina
Guyana
Iraak
Laose Demokraatlik Rahvavabariik
Süüria
uganda
Vanuatu
Jeemen
Iraan
Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV)
Euroopa Komisjon teeb ettepaneku muuta, lisades Etioopia ja eemaldades Guyana nimekirjast.
Täiendavad andmed
Vastavalt ELi rahapesuvastasele direktiivile on komisjon kohustatud koostama loetelu riikidest, mida peetakse rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise ohtu. Mustas nimekirjas olevate riikide inimesed ja juriidilised isikud peavad ELis äri ajades tavapärasest karmimaid kontrolle.
Praegu eeldab komisjon rahvusvahelises organisatsioonis, Financial Action Task Force (FATF) koostas oma nimekirja.
Menetlus: ELi rahapesuvastase direktiivi kohta delegeeritud õigusakti siduv hääletus
Varem sel aastal, parlamendi veto sarnast loetelu koostatud komisjoni riikidest arvatavasti ohus rahapesu, terrorismi rahastamise või edendada maksupettustega. Otsus hääletas kolmapäeval (17 mai) ütleb, et EL peaks olema sõltumatu, iseseisev protsess otsustades, kas riikide ohustada finantsturgude karistatavuse mitte tuginedes otsuse välise keha.
Jagage seda artiklit:
-
Tubakas4 päeva tagasi
Üleminek sigarettidelt: kuidas võidetakse võitlus suitsuvabaks jäämise nimel
-
Aserbaidžaan4 päeva tagasi
Aserbaidžaan: Euroopa energiajulgeoleku võtmemängija
-
Kasahstan4 päeva tagasi
Kasahstan ja Hiina kavatsevad tugevdada liitlassuhteid
-
Hiina ja ELi4 päeva tagasi
Müüdid Hiina ja selle tehnoloogiatarnijate kohta. ELi aruanne, mida peaksite lugema.