Nikolai Levitski hämarad tehingud Hongkongi aktsiaturul

EU TODAY raportid

Ettevõtete pankrottide poolest tuntuim Venemaa ärimees Nikolai Levitski, keda varem märgati Geotech Oil Service Holdingu asutajate seas ja kes on alates aastast töötanud diskretsioonilise usaldusfondi halduritele kuuluva ja juhitava EuroChemi peadirektorina. 2006. aastal, pärast osalemist mitmetes ebaõnnestunud äriprojektides, osutab ta aktiivselt teenust Venemaa oligarhide varade nominendiomanikuna, kelle suhtes kehtivad rahvusvahelised sanktsioonid.

Levitskiy ostab aktsiaid suurkapitaliga seotud projektides, tehes turumanipulatsioone Hongkongi börsil noteeritud aktsiatega.

Pärast Venemaa laiaulatuslikku sissetungi Ukrainasse lisati märkimisväärne hulk Venemaa miljardäre ELi, USA, Ühendkuningriigi ja teiste lääneriikide sanktsioneeritud nimekirjadesse, mida iseloomustati kui "Vladimir Putini siseringi".

Vastuseks on nad otsinud viise oma Venemaa varade kaitsmiseks.

Viimase kahe aasta jooksul on välja mõeldud süstemaatiline meetod näiliselt rutiinseks varade loovutamiseks vähemtuntud Vene ärimeestele, kes paberil võtavad endale uute omanike rolli.

Tüüpiline näide on lugu Nikolai Levitskist, kes sai 2022. aastal tuntuks rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluvate varade (Kaug-Ida Vanino sadam, Primorskaja veeelektrijaam, kaevandusettevõtted) ja ka Gennadi Timtšenko varade nominaalse omanikuna. ja tema väimees Gleb Frank ("Tuloma" mereterminal), endine energiaminister Sergei Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

Ja suurem osa tema fiktiivsest tegevusest jääb lääne reguleerivatele asutustele kättesaamatuks.

reklaam

Nikolay Levitskiy sai "endiste" varade kasusaajaks aastatel 2022–2023. Iga ärianalüütiku jaoks oleks selline sündmuste jada täielik üllatus.

Kuna varade ostmine toimus pärast mitmeid ärilisi ebaõnnestumisi – skandaalset lahkumist IGSS-ist (“Geotech”), ettevõtte võla suurendamist finantspettuste kaudu 700 miljoni dollarini ja viimase vara (Novgorodis asuv “Deka” kaljavabrik) pankrotti.

Kuid 2022. aasta aprillis sai Nikolai Levitskist ootamatult Andrei Melnitšenko ettevõtte Donalink Ltd ostja, millel oli väidetavalt Primorskaja veeelektrijaama kontrollosalus.

Veelgi hämmastavam oli omandamine, mis toimus aastatel 2021–2023 mitmete kontrollitehingutega IRC ettevõtte üle, mis on Kimkano-Sutarsky GOK (maagi puhastamise ja töötlemise ettevõte) omanik Juudi autonoomses piirkonnas, suurim rauamaagi tootja. Venemaa Kaug-Idas.

Selline vara küsiks märkimisväärset hinda ka Venemaa Föderatsiooni majanduse keerulistel aegadel, kuna Korea valitsuse toodete esmane turg on Hiina ja IRC aktsiatega kaubeldakse Hong Kong Limitedi börsil.

Kasutades illustreeriva näitena Kimkano-Sutarsky GOK ülevõtmist, oleme aru saanud skeemi sisemisest toimimisest, mis hõlmab mitut isikut, sealhulgas Marina Kolesnikovat, kes tegutseb Levitski kandidaadina ja OOO “MIK INVEST” omanikuna (üks IRC võtmeaktsionärid), samuti Olga Chesnokova.

Levitskiy finantsnõustaja ja tema “Geotech Holding” direktorite nõukogu liige on ta ka tema kandidaat ettevõttes Oikku Finance (IRC aktsionär, kes osaleb aktiivselt Levitskiy finantsskeemides).

Kuidas Kimkano-Sutarsky GOK üle võeti

2021. aasta detsembris omandas Levitskiy oma offshore Axiomi Consolidation Ltd kaudu 29.86% IRC aktsiatest, mis sel hetkel olid koormatud Gazprombanki kasuks Kimkano-Sutarsky GOK-le (edaspidi – KS GOK) antud 113 miljoni dollari suuruse krediidiga.

Vaid kaks kuud hiljem, 2022. aasta veebruaris loovutas Gazprombank “ootamatult” oma laenuõigused OOO “MIK INVEST” kasuks, mis on registreeritud nominendi Marina Kolesnikova nimele.

Ettevõtte üle täieliku kontrolli tagamiseks moodustas Levitski 2022. aasta juulis IRC-s oma nukudirektorite nõukogu, mis koosneb isikutest, kes töötasid Levitski heaks tema teistes ettevõtetes: Deniss Tšerednitšenko, Dmitri Dobrjak, Natalia Ožegina, Vitali Šeremet, Aleksei. Romanenko.

Tegevdirektoriks nimetati Denis Vitaljevitš Tšerednitšenko, kes oli varem Levitski alluv ning Geotech Holdingu endine asepresident ja direktorite nõukogu liige.

Kuna direktorite nõukogu on nüüd tema kontrolli all, õnnestus Nikolai Levitskiil ellu viia IRC aktsiapaketi kokkuostmise ja konsolideerimise skeem. Ta on seda teinud KS GOK peamise tulu tootva ettevõtte vahenditest.

Täieliku kontrolli kindlustamiseks vara üle emiteeris IRC 16.7. aasta oktoobris täiendavalt 2022% aktsiaid. On märgitud, et seda tehti tasuta.

Uued aktsiad müüdi kokkuleppel MIK INVESTile 19 miljoni dollari eest sama krediidi tagasimaksmiseks.

Vahendid jõudsid IRC-sse ja järgmisel päeval, pärast Korea valitsuse poolt MIK INVESTi kasuks krediidi tagasimaksmist, tagastati need algallikale ning sellise skeemi tulemusena sai MIK INVESTist IRC uus aktsionär, kellel oli 16.7 aktsiat. % osalus.

Reguleerivate asutuste tähelepanu vältimiseks registreeris Levitskiy 2023. aasta juulis oma lisaemissiooniga "lahjendatud" ja juba pandiga koormamata paketi, mis moodustab 24.88% aktsiatest, Axiomi Consolidation Ltd.-st oma teisele offshore-ettevõttele Axioma Capital. FZE (asub Araabia Ühendemiraatides) ja omandas lisaks 1.01% ettevõttelt Ineth Limited.

Lisaks on Levitskiy 2023. aasta novembris omandanud 4.72% aktsiatest enda ettevõttelt Oikku Finance (mis kuulub ilmselt tema endisele alluvale ja nominendile Olga Chesnokovale). Tehingu summa oli 47 miljonit HKD (6 miljonit dollarit).

Tuleb märkida, et Oikku Finance on ostnud 4.72. aastal sama 6 miljoni dollari eest oma aktsiapaketi (2022%), mis saadi mitmete tehingute kaudu, algselt Kimkano-Sutarsky GOK-lt MIK INVESTile ja edasi Oikku Finance'ile. uuesti direktorite nõukogu heakskiidul, mida täielikult kontrollib Levitskiy.

Selle tulemusel oli Levitskiy 2023. aasta novembriks kogunud IRC-st 30.61%, samas kui MIK INVEST omas 16.67%.

Pärast seda on Levitskiy ettevõte Axioma Capital FZE laiendanud aktsiate lunastamispakkumist teistele aktsionäridele sama hinnaga – 0.118 HKD aktsia kohta, hindades kogu IRC väärtuseks 1 miljard HKD (129 miljonit dollarit).

Regulaatorite laialt suletud silmad

Sisuliselt viidi ettevõte peaaegu kahe aasta jooksul sanktsioonidest välja minimaalsete kuludega, kuna Levitskiy struktuuridel on täielik kontroll Kimkano-Sutarsky GOK üle.

Seetõttu peab ettevõte andma kogu teenitud raha oma aktsionärile (MIK INVEST) võlgade teenindamiseks. Sellist korraldust oleks olnud võimatu rakendada ilma ametiasutuste kaasamiseta.

Ja nii satub skeemi Levitski vana tuttav, juudi autonoomse piirkonna aktiivne kuberner Rostislav Goldshtein.

Ärimehe ja regioonijuhi “soojad suhted” ulatuvad 2003. aastasse, mil Levitski töötas Komi Vabariigi asekubernerina ja Goldshtein oli Komi Vabariigi Riigivolikogu esimees.

Lisaks vaikivale nõusolekule skeemi elluviimiseks tagas "sõbraliku" kuberneri kohalolek Korea valitsusele täiendavad maksusoodustused, mis annavad 10% juudi autonoomse piirkonna maksutulust.

Kuigi sellised skeemid ei ole tänapäeva Venemaal ebatavalised, on rahvusvaheliste regulaatorite huvipuudus mõistatuslik.

Hongkongi börs ei avalikusta kõigi kolme hiljutistes tehingutes osalenud ettevõtte – Axioma Capital FZE, Oikku Finance ja MIK INVEST – seotust, hoolimata KS GOK nähtavast jagatud rahastamisallikast ja nende tihedast seotusest vastastikuse rahastamisahela kaudu.

Lisaks sai proua Tšesnokova aastatel 2021-2022 järjepidevalt rahastamist OOO-lt “MIK” Levitskiy ettevõtete kaudu enda ettevõtete kaudu. OOO “MIK” kuulub samale Levitski kandidaadile kui MIK INVEST MA Kolesnikovale.

2022. aastal sai hr Levitskiy ise KS GOK ja MIK INVEST vahendusel rahalisi vahendeid isiklikult endale ja oma OOO-le “IK “AXIOMA”, millele varad anti sanktsioonidest kõrvalehoidmise eesmärgil üle.

Selle tulemusena kindlustasid Levitskiy ja tema sidusettevõtted aktsiate ebaõiglaselt lunastamise teel tegelikust turuhinnast oluliselt erineva hinnaga 47% osaluse IRC-s ühe nominaalaktsionäri kätte.

Aktsiate omandamist rahastas emitent ise, IRC, hankides raha KS GOK-lt.

Asjaolu, et IRC heauskseid aktsionäre on neil eesmärkidel eksitatud, oleks pidanud pikka aega olema reguleerivate asutuste uurimise objektiks.

Kuni sellist kontrolli ei toimu, on skeemi laienemise ja teiste aktsionäride osaluste edasise lahjendamise oht väga suur.

NB. Selle artikli varasemas versioonis viidati ekslikult Andrei Melnitšenkole kui EuroChemi omanikule.

Hr Melnichenko oli diskretsioonilise usaldusfondi kasusaaja kuni 2022. aasta märtsini, kuid pärast seda pole tal sellega mingit seost. Samuti pole tal mingit seost varadega, mis võivad Nikolayle nominaalselt kuuluda Levitskiy. 

Jagage seda artiklit: