Ühenda meile

Majandus

#AML - Dombrovskis nõuab ELi tasandi järelevalvet pärast EBA keeldumist tegutseda Danske skandaali üle

JAGA:

avaldatud

4 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Tegevjuht asepresident Valdis Dombrovskis

Täna (7. mail) käivitas Euroopa Komisjon uue tegevuskava, milles on sätestatud meetmed, mida komisjon võtab järgmise kaheteistkümne kuu jooksul, et paremini rakendada, kontrollida ja kooskõlastada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust käsitlevaid ELi eeskirju. 

Asepresident Valdis Dombrovskis ütles, et pandeemia ajal on see veelgi olulisem, kuna Europol ja riikide ametivõimud teatasid komisjonile, et koroonaviirusega seotud kuritegevus on tõusuteel. 

Eelmisel aastal ei suutnud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus võtta meetmeid ühe kõige koledama rahapesu skandaali osas, milleks oli Danske Banki kaudu puhastatud hinnanguliselt 200 miljardit eurot kahtlasi tehinguid. EL kutsub üles tõhustama kogu ELi järelevalvet.

Plaan on üles ehitatud kuuele sambale, millest igaüks on suunatud ELi üldise võitluse parandamisele rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ning samuti ELi ülemaailmse rolli tugevdamisele selles valdkonnas. 

Kuus sammast on järgmised:

1) EL-i eeskirjade tõhus kohaldamine EL-i riikides ning julgustab ka Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) kasutama täielikult ära oma uusi volitusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.  

2) ühtne EL-i reeglite kogumik: ELi liikmesriikidel on reeglite tõlgendamine tavaliselt erinev, mis põhjustab lünki, mida kurjategijad saavad ära kasutada. Selle vastu võitlemiseks pakub komisjon 2021. aasta esimeses kvartalis välja ühtlustatud eeskirjade kogumi.

3) Komisjon teeb ettepaneku luua ELi tasandil järelevalvaja, et kompenseerida tekkinud lünki, kuna Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA) on osutunud suutmatuks või sobimatuks selle rolli täitmiseks (Danske Banki skandaal).

4) 2021. aasta esimeses kvartalis teeb komisjon ettepaneku ELi mehhanismi kohta, mis aitab veelgi koordineerida ja toetada riiklikke rahapesu andmebüroosid. 

5) EL-i kriminaalõiguse sätete jõustamine ja teabevahetus: komisjon annab välja juhised avaliku ja erasektori partnerluse rolli kohta andmete jagamise täpsustamiseks ja tõhustamiseks.

6) EL suurendab oma jõupingutusi, et pakkuda selles valdkonnas üks ülemaailmne tegutseja. Sel eesmärgil on komisjon avaldanud uue metoodika kõrge riskiga kolmandate riikide tuvastamiseks, kellel on strateegilisi puudusi nende riiklikes rahapesuvastastes ja terrorismi rahastamise vastases režiimides, ning see viiks tihedamalt kokku FATF-i, ülemaailmse rahapesu ja terrorismi rahastamise jälgimiskeskusega. .

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid