Ühenda meile

Kuritegevus

Parlamendiliikmed kinnitavad komisjoni musta nimekirja #MoneyLaunderingi ohus olevatest riikidest

JAGA:

avaldatud

6 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Hoolimata ägedast vastuseisust, on Tuneesia lisatud Euroopa mustasse nimekirja kolmandatest riikidest, kus arvatakse olevat rahapesu ja terrorismi rahastamise „kõrge risk”.

Vaatamata mõnede parlamendiliikmete pingutustele ei õnnestunud neil saavutada 376 häälega absoluutset enamust, mis oli vajalik Tuneesia, Sri Lanka ning Trinidad ja Tobago lisamiseks Euroopa Komisjoni kolmandate riikide loetellu, mille riikides on strateegilisi puudusi. - rahapesu ja terrorismi rahastamise režiimid.

Kolmapäeval (7. veebruaril) toimunud hääletusel peegeldus küsimuses parlamendis valitsenud lahkarvamuste üle, kusjuures ettepanekut toetas 357, vastu oli 283, erapooletuks jäi 26.

Ettepaneku esitanud saadikud keskendusid oma vastuseisu Tuneesia kaasamisele. Nad usuvad, et Põhja-Aafrika riigi lisamine on vääriline; et see on kasvav demokraatia, mis vajab tuge ja et noteerimine ei tunnusta hiljutisi samme, mida ta on astunud oma finantssüsteemi tugevdamiseks kuritegeliku tegevuse vastu. Kaks ülejäänud riiki lisati samasse delegeeritud õigusakti.

Komisjoni kohustused AMLD järgi

Osana oma kohustustest, mis tulenevad EL rahapesu tõkestamise direktiivist, on Euroopa Komisjon kohustatud perioodiliselt koostama nimekirja “kõrge riskiga kolmandatest riikidest”.

Parlamendil on vetoõigus musta nimekirja suhtes, mis on üks vahendeid Euroopa Liidu armees, et kaitsta oma finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. Ent mitu kuud on see nimekiri põhjustanud erimeelsusi Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel.

reklaam

Parlamendiliikmed lükkasid kaks varasemat versiooni tagasi pärast lahkarvamusi komisjoni poolt loendi koostamisel kasutatud metoodika üle. Pärast seda on kaks organit kokku leppinud uue metoodika osas, mis võetakse kasutusele selle aasta lõpust riikide lisamiseks ja nende eemaldamiseks.

Detsembri keskel otsustas komisjon kooskõlas rahvusvahelise finantstegevuste rakkerühma (FATF) juhtimisega kombineerida Tuneesia ja ülejäänud kaks riiki oma musta nimekirja, põhjustades praeguse vaidluse.

Esmaspäeval avalduses parlamendile lükkas justiits-, tarbija- ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Vera Jourová tagasi mõne parlamendiliikme taotluse Tuneesia viivitamatuks nimekirjast eemaldamiseks. Ta ütles, et komisjon hindab riigi arengut sel aastal „võimalikult varakult“. "Kuid me pole veel seal," lisas ta.

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid