Kes #CzechRepublic röövis 2.5 miljardit CZK-d?

Hiljutistel Tšehhi valimistel lükati ajutine taustale ajutine hulk peamisi äridokandaalid, kuid miljardär Andrej Babiš jõuab jõusse, et 63-aastane oligarh ja endine rahandusminister võitlevad korruptsiooniga rangelt ja taastatakse korraldus majanduses, pannes toime lüngad ja lõpetades "varjuline" tehingud.

Nagu praegune USA president, hr Trump, töötab Andrej Babiš ärimaailmast ja seda peetakse suureks ärijuhina. Peaaegu kohe väljendas ta huvi, et hävitada arvukad pettuslikud skeemid, mis petavad Tšehhi inimesi.

Üks esiletõstetud esimestest nimedest oli Tšehhi ärimees Daniel Rudzan.

Ta sai tuntud töötamise eest Iraani päritolu tšehhi ärimehe Shahram Abdullah Zadega; koos nendega kaasnesid mitmed pettuslikud skeemid. Laenu võtmine 25millionist Zadehist "ettevõtja" Sloveeniast ja Saksamaalt kütuse edasimüügiks oli keti kett.

Väidetavalt on kaasatud sadu miljoneid liitreid bensiini.

Politsei, olles läbiotsinud advokaadi Dokladali majas tehtud otsinguid, komistas seitse miljonit krooni ja luksuslikku Maserati.

Samal ajal väidetakse, et Daniel Rudzan oli kahtlase äriettevõtte arhitekt, mis läks Tšehhi Vabariigi riigieelarvele maksma peaaegu 2.5 miljardit Tšehhi krooni, samas kui Peter Dokladal nimetati "assistent".

reklaam

Väidetavalt oli Rudzan kõigi finantstehingute korraldaja, kuid advokaat Petr Dokladal esitas õigusliku kaitse. Seda kinnitasid uurijad pärsia kaupmehe Shahram Abdullah Zade puhul, kes suutis tõestada, et osa enda vastu esitatud süüdistustest ei olnud põhjendatud.

Link 1

Asjaolu, et Rudzan ja Raport kasutasid oma valgeid hobuseid "räpane" tehingud - veatud ettevõtted, kes müüsid ebaseaduslikult riiki Rudzani loodud kestfirmade kaudu riiki. Kolm peamist ettevõtet, kes importisid bensiini Saksamaalt ja Sloveeniast Tšehhi Vabariiki hiljem "valas" see seitsme kümne ettevõtte gaasikonteineritest ja need omakorda tõid turule kütuse ja müüsid seda mööda maksu.

"Nad kontrollisid kõrge käibemaksukohustusega ettevõtete rahavoogusid ja otsisid teisi inimesi nn valgete hobuste rollis, kellele nad ettevõtted üle andsid," ütlevad uurijad.

Selle juhtumi puhul kinni peetud kolmeteistkümnest isikust tunnistas Daniel Rudzan ja nimetas teda kava peamiseks algatajana. Nende sõnul tõi Rudzan Tšehhi Vabariiki toota XLMX miljonit liitrit kütust ja väidetavalt ei suutnud sellistel juhtudel tasu maksta.

Link 2

Nende tunnistajate ütlused tugevdavad tugevalt süüdistusi "maksuseadusetus" Rudzani vastu võetud maksud, mis juba põhinevad kuritegeliku rühmituse organisatsioonil ja mille puhul on Tšehhi Vabariigi seaduste kohaselt 9-i vanglakaristus kuni 13 aastat.

Rudzan väidetavalt on rünnanud Shahram Abdullah Zadeh.

Rudzan jääb Tšehhi Vabariigis tegutseva investeerimisühingu PPS üheks aktsionäriks.

Daniel Rudzani ja Petr Dokladali tegevust jälgivad tähelepanelikult mitte ainult Tšehhi Vabariigi õiguskaitse- ja maksuhaldurid, vaid ka huvitatud pooled Slovakkias, Austrias, Saksamaal, Lätis, Itaalias, Madalmaades ja Liechtensteinis.

Õigluse valguses võib peagi tulla toime Austria ja Tšehhi vabariikide aktsionäridega seotud äriühingute ja partnerite tegevusega. Ja kui Rudzani ebaausad äriringkonnad on kutsutud ülesandeks ja nad viitavad talle kahtlase võrgustiku arhitektile, võib Shahran Zade varsti õigeks mõista ja kohus teeb otsuse süüdi, et nad ei pruugi seda hinnata .

Jagage seda artiklit: