Sanktsioonid on Venemaa oligarhidele, kes jätkavad rikastumist kõigist piirangutest hoolimata, mitteteema: "lünk" Venemaa oligarhidele. Kuidas Nikolai Levitski aitab rikkamatel venelastel sanktsioonidest mööda hiilida

See on 12^th aega kui Euroopa Liit on kehtestanud piirangud Venemaa ettevõtetele. Ülemaailmse sanktsioonide jälgimise andmebaasi Castellum.ai andmetel on Venemaal alates 11,327. veebruarist 22 kehtestatud 2022 14,000 piirangut. Riigile ja selle kodanikele kehtestatud sanktsioonide koguarv on ületanud XNUMX XNUMX piiri - kirjutab Gary Cartwright ELis täna

Kuid vaatamata sellele leiab Venemaa suurkapital lihtsalt uusi viise, kuidas neist mööda hiilida. Ja selle tulemusena muutub see rikkamaks. Nii kahekordistas korporatsioonide EuroChem ja SUEK omanik Andrei Melnitšenko 2022. aastal oma varanduse - 11 miljardilt USA dollarilt 25 miljardile dollarile, mis on tema jaoks rekord.

Sanktsioonide ebatõhususe peamine probleem on see, et ELil ei ole lihtsalt sünkroonset nimekirja isikutest, keda need piirangud puudutavad. Kuigi alates 2014. aastast on sanktsioone kehtestatud ligi 10,000 500 venelase vastu, on vaid XNUMX neist seatud piirangud kõigi Ukrainaga liitlasriikide poolt korraga. Seda sünkroniseerimise puudumist soodustab ka Venemaa oma satelliidiriigid Euroopas – peaminister Viktor Orbani juhitud Ungari, uue valitsusjuhi Robert Ficoga Slovakkia ja paljud teised poliitikud.

Seni kuni EL-is puudub ühtsus Venemaa äripiirangute osas, kasutavad oligarhid sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks erinevaid meetodeid: muudavad omandi- ja juhtimisstruktuuri, astuvad kõrgetelt ametikohtadelt tagasi ja annavad omandiõiguse lähisugulastele: abikaasadele (väljamõeldud avalduste esitamisega). lahutused), lapsed, vanemad. Kuid üks mugavamaid viise sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks on osa oma sanktsiooni alla kuuluvast varast usaldusisikutele üle anda. Need isikud on tavaliselt keskastme ärimehed.

Mõned varade haldurid võivad isegi "täismaja saada" – tegutsedes samaaegselt mitme Venemaa Forbesi nimekirja liidri nominaalhaldurina, kes konkureerivad omavahel ägedalt Venemaa-sisesele ressurssidele juurdepääsu pärast. Nii on Venemaa rikkaima ärimehe Andrei Melnitšenko, ekskütuse- ja energiaministri Sergei Generalovi ja Vladimir Putini lähiringi isiku Gennadi Timtšenko jaoks, kellele kuulub erainvesteerimisvahend Volga Grupp, selliseks usaldusaluseks ärimees. Nikolai Levitski nime all.

Kes on Nikolai Levitski

Nikolai Levitskiy ristusid kõigi nende oligarhidega oma ärikarjääri eri etappidel. Hr Levitskiy sündis Peterburis. 1994. aastal sai temast pärast majandus- ja rahandusülikooli lõpetamist kohe naftafirmade varasid hoidnud (ja kaks aastat hiljem välja kuulutatud pankrot) KomiBanki suurima piirkondliku filiaali juhatuse esimees. Seejärel siirdus ta Komi TEK naftafirmasse ja seejärel Imperial Banki. Pärast seda siirdus ta Slavnefti majanduse ja rahanduse asepresidendi ametikohale. Siis juhtis ta oligarhi Andrei Melnitšenko oma Eurochemi omanik ja 2003. aastal määrati ta Komi Vabariigi asekuberneriks.

reklaam

Pärast avalikust teenistusest lahkumist kasutas hr Levitskiy laenuraha avastatud Geotech Holding CJSC, üks suurimaid Venemaa ettevõtteid geoloogiliste uuringute ja naftaväljade teenuste turul. Väärib märkimist, et Gennadi Timtšenko omas mõnda aega ettevõttes 25% osalust.

Geotech Holding on naftatööliste jaoks siiani meeles mitte saavutuste, vaid pidevate pettuste, sadadesse miljonitesse rubladesse ulatuvate maksude tasumata jätmise nõuete ja väljamaksmata palkade tõttu. Härra Levitski  Isiklikult loobus Geotechilt kokku üle 30 miljoni USA dollari. Selle tulemusena nõudsid võlausaldajad, sealhulgas Sberbank ja Otkritie finantsgrupp, temalt Geotech Holdingu naftavälja teenuse tagasi, kui ettevõtte võlad lähenesid 700 miljonile USA dollarile.

Pärast seda "edu" naftaväljade teenustes läks hr Levitskiy kaljaärisse ja omandas 2013. aastal kontrolli Venemaa tööstusharu juhi - Veliky Novgorodi JSC Deka üle. käibega 100 miljonit USA dollarit. Selle tulemusel tabas ettevõtet Geotechi saatus: mõni aasta hiljem kuulutati ettevõte välja pankrotis, mille võlad ulatuvad kümnete miljonite USA dollariteni. Kuigi see kõik langes, nagu juhtus Geotechiga, oli suur summa varastatud ettevõttest hr Levitskiyga isiklikult seotud ettevõtete kaudu. Seekord oli see rohkem kui 7 miljonit USA dollarit.

Kuidas oligarhid pääsevad sanktsioonidest koos hr Levitskiy abi

Meedia andmetel aruanded2022. aasta detsember oli esimene kord, kui hr Levitskiy tegutses sanktsioonide alla sattunud Venemaa oligarhide jaoks volinikuna mitte ainult registreerimisel, vaid ka uue vara hankimisel. Sel ajal tema offshore-firma Axiomi Consolidation omandatud kontrollpakk Venemaa Kaug-Ida IRC rauamaagiettevõttes Gazprombankilt 96 miljoni USA dollari eest.

IRC ettevõtte tegelik kasusaaja hr Melnichenko ei oleks saanud selles tehingus osaleda, kuna ta oleks Hongkongi börsil noteeritud IRC ettevõtet tabanud sanktsioonidega ja hr Levitskiy oli igati sobiv. "varade hoidja" rolli eest. Lõppude lõpuks pole härra Levitskiyl mõnda aega olnud märkimisväärset kapitali. Kõik Nikolai Levitski ettevõtted on pankrotis. Tänu sellele omandiõiguste registreerimisskeemile ei vältinud IRC mitte ainult sanktsioone, vaid säilitas isegi oma noteerimise Hongkongi börsil.

2022. aasta aprillis oli Donalinki ettevõte, millele kuulub Primorskaja osariigi ringkonnaelektrijaam, lihtsalt uuesti registreeritud hr Levitski nime all. Varem, enne Lääne sanktsioonide kehtestamist, kuulus see ettevõte Küprose AIM Capital plc.-le, mis kuulub miljardärile. Melnitšenko. Selles tehingus osalejad isegi ei varjanud eriti, et tegemist oli lihtsalt järjekordse vara varjamise skeemiga.

Ametlike allikate kohaselt oli Nikolai Levitskiy 7. aprillil 2022 üks kolmest MK Donalink LLC osalejast. Kuid samal päeval panditi kõik ettevõtte aktsiad AIM Capital plc-le. Seega säilitas Melnichenko sanktsioonidest hoolimata täieliku kontrolli vara üle. Siiski lakkas ta sellega ametlikult seotud.

Lisaks omandas hr Levitskiy 2022. aasta juunist septembrini IK Axioma LLC kaudu ajutiselt Kaug-Ida Vanino sadama, mis on samuti osa hr Melnichenko varadest. Sel ajal tegutses see ettevõte miljardäri varade ümberkorraldamise kavas näiva ettevõttena.

Sergei Generalovi varade puhul kasutati peaaegu identset skeemi. Talle kuulus NPF Mikran JSC. See juhtiv Venemaa raadioelektroonika tootja on olnud USA kaubandusministeeriumi sanktsioonide all alates 2016. aastast.

2021. aasta detsembris müüs hr Generalov sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks Promyshlennyye Investory LLC kaudu blokeeriva osaluse (25% + 1 aktsia) ettevõttes NPF Mikran JSC 5 miljoni USA dollari eest oma ettevõttele MIKPI LLC, mille nimiomanik on hr. Levitskiy. Generalovile, nagu ka Melnitšenkole, jäid aga panditud aktsiad endale.

Muuhulgas ka härra Levitskiy omab Tuloma sadama terminal väetiste ümberlaadimiseks. Varem kuulus sadam Gennadi Timtšenko oma perekond. See skeem on sarnane kahele eelmisele – Timtšenko lõpetas nominaalselt sanktsioneeritud vara omamise, kuid säilitab jätkuvalt tegeliku kontrolli selle tegevuse üle.

Võimalik, et see hr Levitskiile nominaalselt kuuluvate varade nimekiri pole täielik. Tänu sellistele formaalsetele varade ülekandmise skeemidele teenivad Venemaa oligarhid lääne sanktsioonidest hoolimata rahvusvahelistel turgudel miljardeid, jätkates samal ajal avalikkuse kaebusi kolossaalsete kahjude üle. 

Linkide loend:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Jagage seda artiklit: