New Yorgi föderaalkohus lükkab tagasi kõik Muhtar Abljazovi ja Iljas Khrapunovi vastuväited ning kehtestab neile sanktsioonid

18. oktoobril 2021 lükkas Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtu ringkonnakohtunik Alison J. Nathan tagasi mitmed Mukhtar Ablyazovi ja Ilyas Khrapunovi esitatud vastuväited ning karistas neid nende üleastumise eest BTA Bank JSC kohtuvaidluses. ja Almatõ linn. Kohtunik Nathani otsus kinnitas ka Ameerika Ühendriikide kohtuniku Katharine H. Parkeri erinevaid varasemaid korraldusi (kuupäev 3. juuli 2019, 15. juuli 2019, 7. veebruar 2020, 19. mai 2020 ja 3. september 2020), millega karistati ka Abljapunovovi ja Khrapunovovi.

Eilne otsus koos kohtu varasemate otsustega leidis, et Abljazov, Viktor Hrapunov ja Iljas Khrapunov takistasid BTA Panga ja Almatõ tõendite leidmist, mis on nende Abljazovi, Khrapunovite ja varifirma Triadou SPV SA vastu esitatud nõuetega seoses „väga olulised”, kümnete miljonite dollarite pesemise eest USA-sse. Kohus leidis, et süüdistatavad olid varjanud tõendeid, tahtlikult hävitanud tõendeid, andnud ebatõtt tunnistust, rikkunud kohtumäärusi ja käsitlenud kohtuvaidlust kui "kassi ja hiire mängu".

Eilses otsuses viidatud konkreetsete üleastumiste hulgas leidis kohus:

• Abljazov "ei täitnud kohtu korraldusi", mis nõudsid talt tõendite esitamist.
• Abljazov väitis, et tal selliseid tõendeid pole, kuid see väide oli "vastupidine tema enda väidetele" vande all.
• Hrapunovid "ei suutnud koostada ühtegi finantsdokumenti", "kõike ilma igasuguse vabanduseta".
• Iljas Khrapunov – keda kohus kirjeldas kui "peamise avastamise kuritarvitajat" - kustutas vahetult enne BTA panga ja Almatõ kohtuasja esitamist "kõik" oma meilid, hakkas selle asemel kasutama sadu krüpteeritud meilikontosid ja väitis seejärel "uskumatult" et ta ei pääsenud ühelegi neist ligi.
• Samuti keeldus Iljas Khrapunov tuvastamast e-kirju, mille ta oli ise saatnud kolmandatele isikutele, ning "eitas igasugust mälestust finantstehingute kohta, mis hõlmasid kümneid või sadu miljoneid dollareid".
• "Abljazov oli vähem kui tulemas", kui ta tunnistas, et tema netoväärtus ületas 20 miljardit dollarit, kuid väitis, et ta ei oska nimetada ühtegi isikut, kes aitas tal oma raha hallata.

Nende ja sarnaste üleastumise järelduste alusel mõistis kohus BTA Panga ja Almatõ kasuks Abljazovi kasuks 140,115.16 XNUMX USD. Kohus määrab Iljas Khrapunovi suhtes kohaldatava sanktsiooni suuruse pärast täiendavate tõendite saamist BTA pangalt ja Almatõlt tema käitumisega seotud kulude kohta.

         Kohus leidis ka, et „[tema] määruse peale esitatud kaebust ei võeta vastu heas usus”.

New Yorgi menetlus kaashagejate Almatõ ja BTA panga nimel algatati enam kui viis aastat tagasi, süüdistades Mukhtar Abljazovit ja tema kriminaalseid kaaslasi varastatud raha USA-sse pesemises. Nagu kohtud kogu maailmas on juba tuvastanud, rüüstas Abljazov BTA pangalt miljardeid dollareid fiktiivsete laenude väljastamise kaudu – tegu on käitumisega, mille eest ta on Kasahstanis juba süüdi mõistetud ja süüdi mõistetud ning Ühendkuningriigi kohtutes tsiviilvastutusele võetud. USA menetluses on kaebuse esitajad kogunud täiendavaid olulisi tõendeid Abljazovi kuritegude kohta ja taganud paljude nende kuritegude tunnistajate ütlused. Kohtuprotsess peaks praegu algama USA vandekohtu ees New Yorgis 2022. aasta veebruaris.

reklaam

Jagage seda artiklit: