Ühenda meile

Ukraina

Ukraina Pank "Alliance" on lõhkemas.

JAGA:

avaldatud

on

Eelmisel nädalal toimus Ukrainas kõrgetasemeline sündmus, mis võib olla riigi finantsturu jaoks üks olulisemaid.

Kuulsa advokaadibüroo partner Oleksiy Nosov tabati väidetavalt NABU detektiividele ja SAP prokuröridele altkäemaksu andmise katses. teatab EU Today.

Selgus, et ta tegutses "Alliance" panga ja juhatuse esinaise Julia Frolova huvides, kes on nüüdseks tema tõttu rahvusvaheline põgenik. kahtlustatav osalus "Ukrenergo" rahaliste vahendite omastamises.

See sündmus puudutab korruptsiooni ja pikaajalist süsteemset probleemi, mida riigipank on näiliselt ignoreerinud: alliansi panga probleemid on laialt levinud. Riigipank peab reageerima kiiresti ja asjakohaselt.

Riigi miljonite omastamine

Kui me kirjutas sellest loost esimest korda kuu aega tagasi tundus see tavalise kohaliku korporatiivse konfliktina. Tuntud oligarhi Igor Kolomoiski ja tema partneri Mykhailo Kipermaniga seotud ettevõte United Energy sai 2022. aasta märtsis riiklikult energiaettevõttelt Ukrenergo elektrit üle 700 miljoni UAH. (tollal umbes 22 miljonit eurot), kuid ei maksnud selle eest.

Nimetatud tehingu käendajaks oli Ukraina pankade edetabeli lõpus olev väike finantsasutus "Alliance". Samas keeldus ta ka oma võlgu klaarimast. Kõigi trahvide tulemusel kasvas võlg jalustrabavalt 1.2 miljardi UAH-ni.

reklaam

Riiklik korruptsioonivastane büroo on riigi raha omastamist uurinud viimased kaks aastat. Sel juhul kuulutati kahtlustuse alla ja tagaotsitavaks "Alliance" panga juhatuse esimees Julia Frolova. Nüüd on asi kohtusse üle antud.

Samal ajal üritab “Ukrenergo” oma raha pangalt tagasi saada kohtuprotsesside kaudu. Jutt käib miljardist riigi rahast, mis Ukraina energial puudub elektrikatkestuste ajal infrastruktuuri toetamiseks. Ja mida oleks vaja uute seadmete ostmiseks või võrgu uuendamiseks.

Pank “Alliance” paistis silma, eriti selles loos. Selle asutuse omanik on Rinat Ahmetovi endine elukaaslane Oleksandr Sosis, pank on sageli seotud ka Dmytro Firtashgrupp, kuid viimane eitab seda.

Probleem pole mitte ainult selles, et pank andis tagatise summale, mis kordades ületab kõiki regulatiivseid piirmäärasid, vaid ka selles, et riigipank ei reageerinud mingil põhjusel muudele asutuses kuhjunud probleemidele. See riigipanga tegevusetus on silmatorkav probleem, millega tuleb tegeleda.

Esiteks on “Ukrenergo” garantiide katmise kohustuse eiramine “Allianssi” tavapärane praktika.

Varem mainisime, et üldiselt andis pank tagatisi 7 miljardi UAH ulatuses, mis on NBU suhtarvude rikkumine.

Samuti osaleb ta mitmes kohtuasjas, mis on seotud võlausaldajate, eelkõige kaitseministeeriumi, riikliku tervishoiuteenistuse, Ukraina gaasitranspordisüsteemi operaatori, Naftogaz Tradingu ja meresadamate administratsiooni nõuete rahuldamisest keeldumisega. Ukraina.

Teiseks avastas riigipank kontrollide käigus, et "Alliance" esitas regulaatorile võltsitud aruandeid. Kolmandaks nähtub pank 42017000000000445 lõpetamata kriminaalmenetluse nr 02.17.17 materjalidest, et aastatel 2017-2018 võis Dmytro Firtashi gaasifirmade juhtkond panga kaudu ebaseaduslikult raha välja võtta, mis tõi kaasa kriminaalmenetluse suurenemise. võlg "Naftogazile".

Riigipank sellele kõigele ei reageerinud, kuigi pangandussektoris levisid kuuldused, et asutus võidakse NBU auditi tõttu turult kõrvaldada.

200,000 XNUMX dollari suurune altkäemaks

Ja nii tõstatas eelmisel nädalal üks sündmus küsimuse ajutise asjaajamise kehtestamisest pangas. 4. juunil teatasid NABU ja SAP, et paljastasid Milleri ettevõtte partneri Oleksiy Nosovi, püüdes anda NABU detektiividele ja SAP-i prokuröridele 200,000 XNUMX dollarit altkäemaksu kohtualluvuse muutmise eest.

Nagu nähtub juhtumi avaldatud materjalidest ja eelkõige NABU varjatud filmimisest, kohtus Nosov vahendajaga mitu korda ja arutas altkäemaksu üleandmise üksikasju.

Mis puudutab teavet, siis "liit" püüdis igal võimalikul viisil oma seotust selles juhtumis vaigistada. Algselt levitasid blogija ja meediakogukond meedias valesüüdistuste joont.

Näiteks olid seotud väidetavad NABU ja SAP altkäemaksud Mykhailo Kiperman, Ihor Kolomoiskyi partner. See oli Kolomoiski mainet arvestades massimeedia jaoks arusaadav ja pealtnäha loogiline lugu.

Kuid mõne päeva jooksul, kui kohus arutas Nosovile ennetava meetme kohaldamise ettepanekut, selgus, et tegemist oli kunstliku desinformatsiooniga, et juhtida tähelepanu võtmeisikult – Alliance pangalt. Nosov kirjutas ju prokuröri sõnul otse eelkõige panga huve esindavale vahendajale.

Allianss püüdis seejärel eitada oma suhteid Nosoviga. Neil on Milleriga leping, kuid see on eranditult ettevõtte majandus- ja kriminaalasjadest pärit juristid Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk ja Vjatšeslav Kolomiytšuk.

Ja nad ei andnud Nosovile käsku anda NABU detektiividele ja SAP prokuröridele altkäemaksu. Lõppude lõpuks oleks üllatav, kui reaktsioon oleks teistsugune.

Asi on selles, et Nosov pole mitte ainult Milleri partner, vaid pigem äri- ja kriminaalpraktika juht. Just need, milles “Alliance” on praegu vaidluses “Ukrenergo” ja NABU-ga.

Ta on nende juristide otsene juht. On kaheldav, et ta võtaks oma algatusel taskust välja 200,000 XNUMX dollarit ja pakuks seda detektiividele. Initsiatiiv tuli pangalt “Alliance”. See omakorda tähendab, et finantsasutusel oli oluline vältida reaalset vastutust oma seotuse eest riigi raha olulises mahus omastamise kuriteos – iga hinna eest.

Miks see nii oluline on? Panga ja selle juhtkonna eemaldamine NABU jurisdiktsiooni alt võimaldab oluliselt vähendada kuritegude eest vastutuse taset ning vähendada süüdlaste vanglakaristuste pikkust või trahvisummat. Korruptsioonikuriteod kahjustavad oluliselt panga mainet.

See võimaldab pangal jätkata kergeusklike klientide meelitamist "investeeringute atraktiivsuse" katuse all, mis sarnaneb rohkem Ponzi skeemiga.

Regulaatori vaikus

Kahjuks ei avaldanud regulaarsed riigipanga auditid, mis näitasid, kui ebastabiilne ja ebausaldusväärne finantsasutus seestpoolt on. Veelgi enam, "liit" jätab endiselt mulje "tervest" organisatsioonist.

Kuigi ta päästab oma mainet nii meeleheitlikul viisil, nagu väidetavalt altkäemaksu andmine detektiividele ja prokuröridele, on see siiski nii, et pank pole nii suur, et NBU riskiks selle nimel kogu pangandussüsteemi stabiilsusega.

Selle olukorra talumine näitab hoopis teistele kahtlastele finantsasutustele, et regulaator üldiselt talub korruptsiooni ja oma hoolealuste suutmatust täita oma kohustusi klientide ees. Peamine on esitada aruandes õiged arvud, isegi kui hiljem selgub, et see oli võltsitud.

Nüüd, kui panga juhtkond – oma advokaadi vahendusel – on paljastatud altkäemaksu andmise katses NABU detektiivide ja SAP prokuröride tasemel, on see juba punane joon mitte ainult panga enda või juhtumi raames. võla kohta Ukrenergo ees.

See on punane joon NBU enda jaoks. Suhtumine sellesse peaks näitama vektorit, milles kogu finantssüsteem lähiaastatel liigub: petturitest ja lurjustest “puhastumise” vektorit.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid