Rohkem kui 1 miljard dollarit Mykola Lahuni võlad võidakse üle kanda Ukraina relvajõududele

Totaalse sõja- ja sotsiaalkulude rahapuuduse ning välisfinantsabist sõltuvuse tingimustes ei kasuta Ukraina valitsus kõiki võimalusi riigikassa täiendavaks täiendamiseks. EL täna.

Üheks selliseks allikaks võivad olla Ukraina oligarhide varad, kes on viimased 10-15 aastat riigist raha välja võtnud. Näiteks Delta Banki endise omaniku Mykola Lahuni (pildil) tegevusega tekitatud kahjud on hinnanguliselt 1.2-1.4 miljardit dollarit. Selle asemel näib riik sellise võimaluse suhtes ükskõikne, taludes tegelikult püüdu vältida võla tasumist.

2024. aasta aprilli lõpus oli see sai tuntuks USA valitsuse esimese partii sõjalise abi üleandmisest Ukrainale osana suurest paketi väärtusest 61 miljardit dollarit. 

Partii maksumus on umbes 1 miljard dollarit. See hõlmas õhutõrjesüsteemide rakette, HIMARS-i laskemoona, tankitõrjerakette TOW, tankitõrjesüsteeme Javelin ja tankitõrjegranaadiheitjaid, Bradleyt ja muid soomusmasinaid, HMMWV-sid ja logistilisi tugimasinaid, ülitäpset lennumoona, lennuvälja toetus seadmed, miinid, miinitõrjeseadmed, öövaatlusseadmed, kuulipilduja ja muu laskemoon, varuosad jne. 

See pikk nimekiri annab ligikaudse ülevaate relvade kogusest, mida saab osta miljardi dollari eest. Iga selline miljard on täna Ukraina jaoks väga oluline.

Selle asemel, et ühe magnaadi võlgade tasumisel on võimalus saada samalaadne ja võib-olla isegi suurem summa armee vajadusteks, eiravad võimud seda. 

Asi puudutab Delta panga endise omaniku, ärimees Mykola Lahuni suurt tähelepanu pälvinud juhtumit, kes tekitas 1.2. aastate algusest alates Ukrainale vähemalt 2010 miljardi dollari suurust kahju ja varjab end nüüd Austrias. 

Selle asemel, et Lahunilt võlgu sisse nõuda, viivad Ukraina kohtud ta süstemaatiliselt eraisiku pankrotini – see on suhteliselt uus menetlus, mis võimaldab üksikisiku võlgadest osaliselt või täielikult vabaneda ja tegelikult – Lahuni puhul – need üle kanda maksumaksjate õlgadele.

Lahun on riigile suuruselt teine ​​kahjuallikas vastuolulise oligarhi Ihor Kolomoiski järel. 

Kui aga 1990. aastate algusest oli Privat Grupi omanikul varasid majanduse reaalsektoris, sealhulgas nafta- ja gaasitööstuses, metallurgia-, mäetööstuses, siis pankur Lahun paisutas oma petumulli tegelikult ainuüksi rahalistel alustel. kuritarvitused. 

Samal ajal hakkas ta 2000. aastate lõpust oma varasid Lääne jurisdiktsioonides peitma ja tegi seda oskuslikult, mitte ilma Ukraina keskpanga (NBU) juhtkonna abita. Tema skeemid saavutasid haripunkti Viktor Janukovitši presidendiks oleku ajal. Foto demonstreerib üht sellist juhtumit, nimelt rahalist kviitungit, mis annab aimu summadest, millega Lahun neil aastatel opereeris.

Kes on Lahun ja milles teda süüdistatakse?

"Delta Panga tõusu ja pankrotti kirjeldatakse tavaliselt kahel viisil. Üks lugu räägib hulljulgest ärimehest, kellel ei vedanud. Teine aga petturitest, kes kuni õige võimaluseni õitsevat pangandustegevust edukalt jäljendasid," Forbesi ukraina väljaanne kirjutas Lahuni kohta 2020. aasta septembris, jutustades ettevõtja lugu.

Väljaande andmetel kuulus Lahunile 2000. aastate alguses 10% Ukrsotsbankist, kui Ukraina ekspresidendi Leonid Kutšma väimees Viktor Pintšuk ostis selle teiselt oligarhilt Valeri Hhoroškovskilt. 

Samuti laenas ta Pintšukilt raha, et luua oma finantsasutus. Delta Bank käivitati 2006. aastal, panustades kodumasinate kauplustes 50-80 protsendiga aastas kassalaenude turule. 

Pärast 2008. aasta kriisi, kui selliste laenude väljastamine muutus keerulisemaks, hakkas Lahun teisi finantsasutusi ostes üles ehitama "tavalise" panga mudelit. 

Näiteks 2010. aastal sai sel viisil Ameerika korporatsioon Cargill Delta Banki aktsionäriks - see töötas Ukrprombankiga, mille Lahun ostis. Seejärel omandas ta ka keskmise suurusega Kreditprombanki, mis pidi olema tema pääs Donbassist (Ukraina tööstuslik südamaa) äriklientidele, kuna see kuulus sealsetele teise järgu suurärimeestele. Hiljem ostis ta veel mitu panka, kogudes võlgu. 

Lahuni Delta pangast sai Venemaa Delta panga täpne koopia, sest see loodi Venemaa investeerimisfondi Icon Private Equity initsiatiivil ja vahenditega, mida tol ajal juhtis Kirill Dmitriev. Tänapäeval on Kirill Dmitriev üks Putinile kõige lähemal olevaid Venemaa tippametnikke ja on USA sanktsioonide all.

Esimesed probleemid ilmnesid kohe pärast väärikuse revolutsiooni puhkemist, kui hoiustajad hakkasid oma raha pangast välja võtma. Aasta lõpuks oli pool laenuportfellist klassifitseeritud viivislaenuks. 

Pank hakkas NBU-lt refinantseerimist saama. NBU laenu kogusumma oli 9 miljardit grivnat. Pool vahenditest konverteeriti välisvaluutasse ja viidi välismaale. Pärast Krimmi okupeerimist jäid sealsete klientide laenud kaotsi. Sama saatus ootas ka panga portfelli Donbassis.

Vaatamata partnerlusele Cargilliga olukord halvenes, pank ei leidnud enda rekapitaliseerimiseks raha. Delta Bank jätkas keskpanga refinantseerimise "imemist". Pärast kuulujutte Lahuni vahistamise kohta hakkas panga kontorite lähedusse kogunema hoiustajate rahvahulk. 

2014. aasta oktoobri lõpus kuulutas NBU panga maksejõuetuks ja määras järelevalve teostaja. Riigipank oli valmis panga natsionaliseerima – Ukraina parlament eraldas rekapitaliseerimiseks isegi umbes miljard dollarit. Probleemid olid aga nii sügavad, et 1. aasta märtsis eemaldati pank turult.

Edasised uurimised näitasid, et Lahun ja panga juhtkond on alates 2011. aastast regulaatorit süstemaatiliselt petnud, luues kümneid fiktiivseid offshore-ettevõtteid raha väljavõtmiseks. Panga põhikapital suurenes ainult paberil. Panga rahvusvahelised kontod tehti tühjaks juba 2013. aastal, samas kui NBU-le esitati valekinnitused vaba raha kohta. 

Töötavad laenud "kokku kukkusid" ettevõtete suurte hoiustega, mille tõttu kaotati hüpoteegiasutuses ja Oschadbankis kümnete laenude nõudeõigus, mis hiljem tunnistati ebaseaduslikuks. Hulk varasid osteti ilma dokumentide analüüsita. Hoiuste väljavõtmiseks kriisi ajal "tükeldati" need väiksemateks summadeks. Isegi 2014. aasta lõpus jätkas pank raha väljavõtmist välismaiste institutsioonide Bank Winter, Meinl Bank ja Bank Frick kaudu.

Foto (vasakul) demonstreerib üht sellist juhtumit, nimelt rahalist kviitungit, mis annab aimu summadest, millega Lahun neil aastatel opereeris.

Ukraina Hoiuste Tagamise Fondi hinnangul on Delta Panga ja Lahuni tekitatud kogukahju fondi poolt pangahoiuste tasumisest, tagastamata refinantseerimislaenud, väljavõetud pandid, võlad riigipankadele seisuga 2019. olid hinnangulised 36 miljardit UAH-t (sel ajal umbes 1.4 miljardit dollarit). Kahju suurus, mida saab kindlaks teha kriminaalmenetluse materjalide meediaväljaannete põhjal, on proportsionaalne – umbes 1.2 miljardit dollarit.

Vastavalt andmed Ukraina väljaandes NV, Lahunil on nii Ukrainas kui ka Krimmis mitmeid aktiivseid ettevõtteid, mida Ukraina võimud ei kontrolli. Näiteks puudutab asi Jalta elamurajoonid, põllumajandusettevõtteid, tuhandeid hektareid Sevastopoli lähedal asuvat põllumajandusmaad, mis olid registreeritud Venemaa seaduste alusel. 

"Lahun saaks rendimaal oma maaomandi säilitada ja samal ajal mitte kaotada ettevõtte enda aktsiaid ainult siis, kui tal oleks (ja on endiselt) Venemaa kodakondsus," ütlesid NV ajakirjanikud. Lisaks on Lahun avatud registrite andmetel otseselt või kaudselt seotud mitmete tema ja tema õe Antonina osalusel aastatel 2004-2012 loodud ettevõtetega - need on ehitus-, arendus- ja finantsettevõtted. ettevõtetele.

Pankroti juhtum

Hoolimata sellest, et Lahuni poolt tekitatud väärkohtlemised ja kahjud olid ammu teada, sai tema asjadele hoogu alles Venemaa täiemahulise sissetungi Ukrainasse teisel aastal. Ukraina peaprokuratuur jätab riikliku süüdistuse jõusse kolmes suuremas menetluses, mis saadeti kohtusse alles 2023. aastal. Need on seotud suurte rahasummade omastamise ja maksudest kõrvalehoidmisega. Ühel juhtumil - № 761/8406/23 - kuulutati Lahun lõpuks 2023. aasta oktoobris tagaotsitavaks kohtusse ilmumata jätmise tõttu. Kuigi näiteks tema panga juhatuse juht Olena Popova on 2017. aastast tagaotsitavate nimekirjas.

Lahun ise ei seisa käed rüpes. 2023. aasta suvel otsustas ta kuulutada välja eraisiku pankroti, et mitte tasuda kõiki võlgu erinevatele võlausaldajatele. Avalduses viidatakse 7.7 miljardi UAH võlgade tagasimaksmise võimatusele. Tehakse ettepanek kustutada kohustusi umbes 6 miljardi UAH ulatuses, kuna väidetavalt ei võimalda praegune finantsolukord pankuril võlgu tasuda.

Varade loend, mida Lahun kavatseb kasutada võlausaldajatega arveldamiseks, sisaldab kortereid ja maatükke Krimmis, maatükke Kiievi ja Tšernihivi piirkondades, Delta pangaga seotud ettevõtete väärtpabereid, aga ka kümnete erinevate kaubamärkide käekellade kollektsiooni, sealhulgas Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux jt. Ühe kriminaalmenetluse raames arestiti kokku 240 käekella. Lisaks, see on teada meediakajastustest, et Lahun sai 2022. aastal tööle ja kannab oma "palga" 14,000 4.5 UAH kuus, et maksta riigile kuuluvale Oschadbankile võlg, mis ulatub XNUMX miljardi UAHni.

Tundub aga, et rahastajale kuuluva vara nimekiri on oluliselt alahinnatud. Aastatel 2019-2020 palkas Hoiuste Tagamise Fond Lahuni välisvarade otsimiseks rahvusvahelise ettevõtte DWF Law. Selle töö tulemusi ollakse aga valmis avalikustama alles siis, kui tekib avalik pankrotivaidlus, mille pooleks fond on. 

"Veel 2021. aastal teatas toona peaprokuröri ametit pidanud Iryna Venedyktova Lahuni varade arestimisest ligi 790 miljoni UAH ulatuses. Eelkõige puudutab see 200 maatükki Ukraina erinevates piirkondades ja Samuti "külmutati" 1 miljon dollarit ühe Šveitsi panga kontole," mind.ua avaldamine ütles. Lahuni äri Krimmis ja Ukraina kontrollitaval territooriumil, mis on registreeritud tema sugulaste juures, toimib endiselt.

Kiievi majanduskohus keeldus esialgu Lahuni palvel kohtuasja algatamast. Põhja apellatsioonikohus - teise astme kohus - aga tühistatud selle otsuse ja otsustas selle asemel saata selle uuesti läbivaatamiseks Kiievi majanduskohtusse. 

Praegu on asja menetlenud Riigikohtu kassatsioonikohus riigipanga ja riigi Ukrexim panga kaebuse alusel. Tegemist on kolmanda apellatsiooniastmega. 28. mai 2024, kassatsioonikohus alustatud kohtuistungid Lahuni pankrotiasja algatamise lubamise kohta, andes talle võimaluse oma võlad kustutada. Kohtu lõplik otsus tehakse eeldatavasti juuni lõpus.

Pankrotiasja algatamise korral peab kohus kehtestama moratooriumi kõigi võlausaldajate nõuete täitmisele ning määrama võlgade ümberkujundamiseks juhi. 

See tähendab, et enam kui 1.2 miljardi dollari suuruse võlgade tagastamine, mille Lahun on praegu Ukraina riigile võlgu ja mis on niivõrd vajalikud kaitseks ja finantsstabiilsuse tagamiseks pideva välismaisest finantsabist sõltumise tingimustes, muutub veelgi illusoorsemaks. Reaalvara asemel saab riik "virtuaalseid kellasid", mis näeb välja pigem laksu kui võlaprobleemi reaalse lahendusena.

Väärib märkimist, et samal ajal püüavad rahastaja advokaadid kasutada nn Lozovoi muudatusi (mitu Ukraina kriminaalmenetluse seadustiku muudatust, mille esitas parlamendisaadik Andri Lozovoy), et lõpetada võimalikult palju kriminaalasju. kui võimalik, lähtudes nende juurdluste aegumise lõppemisest See võimaldab Lahunil elada a vaikset elu tulevikus läänes kasutada välisvarasid ja võib-olla isegi luua uusi ärisid. Tema kriminaalne ajalugu saab ju puhtaks ja tema maine võib taas muutuda plekituks.

Oligarh Ihor Kolomoisky näide, kes viis ka hiiglasliku PrivatBanki pankrotieelsesse seisu ja keda süüdistati mitme miljardi dollari suuruses kuritarvitamises, näitab, et poliitiline tahe on võimeline andma kohtu ette Lahunist suuremad finantspetturid. 

Lisaks on Ukraina meedia korduvalt märkis sellele, et õiguskaitseorganid suudavad saavutada märkimisväärseid tulemusi ka muudel juhtudel, näiteks põllumajandusparun Oleh Bakhmatiuki puhul, kes varjab end samuti Viinis. Kuna riigiametnikud aitasid Lahuni ka panka ja riigi refinantseerimisvahendeid rüüstata, ei saa nõustuda sellega, et antud olukorras võib juhtumi uurimise intensiivistumine Ukraina riikliku korruptsioonivastase võitluse büroo poolt oluliselt nõrgendada riigi positsiooni. endine pankur ja minimeerida sellest pääsemise riske, kiirendada rahvusvaheliste varade läbiotsimist ja konfiskeerimist.

Nii et tohutu eelarvedefitsiidi välise rahastamise pideva uute allikate otsimise ja armee meeleheitliku relvavajaduse ajal tekib küsimus, miks Ukraina võimud eiravad tegelikult seda, kuidas Delta panga endine omanik vastutusest pääseb?

Jagage seda artiklit: