Ühenda meile

Hispaania

Kuidas hägune poliitika hävitas Euroopa panga

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

On 10th 2015. aasta märtsis andis USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) Banca Privada d'Andorrale (BPA) haamrilöögi, määrates panga USA seaduste kohaselt "peamiseks rahapesuprobleemiks" - kirjutab Dick Roche., endine Iirimaa Euroopa asjade minister.

BPA ei hoiatanud, et see on kontrolli all. Tal ei antud võimalust FinCENi väidetele vastata ega selle tõendeid näha.

Katse vaidlustada FinCEN USA kohtutes oli pettunud, kui agentuur muutis oma BPA nimetuse, kuna pank suleti "ei ole enam peamine rahapesu probleem". Kui nimetus tühistati, väitis FinCEN, et tal pole põhjust vastata. USA kohtud läksid selle "loogikaga" kaasa.

Andorra võimud müüsid 2016. aastal õõnestatud BPA jäänused JC Flowersile 29 miljoni euro eest, mis on murdosa selle esialgsest väärtusest.

Lugu ei lõppenud sellega: esilekerkivad tõendid viitavad sellele, et BPA hävitamine oli sama palju pistmist hämara poliitikaga kui ka rahapesuga, et FinCENi mängiti varjatud politseioperatsiooni käigus "kasuliku idioodina" ja et selle sekkumine oli järjekordne häiriv. näide USA välisest haardest- kirjutab Dick Roche endine Iiri Euroopa asjade minister.

Pilkupüüdvad väited.

FinCENi juhtumi tuum seisnes selles, et BPA hooletus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses (AML-CFT) andis kolmandate osapoolte rahapesujatele (TPML) juurdepääsu USA finantssüsteemile.

reklaam

BPA endised aktsionärid vaidlustavad need väited jõuliselt. Nad juhivad tähelepanu sellele, et BPA järgis täielikult eeskirju ning Andorra reguleerivad asutused said üksikasjalikud aastaaruanded ja sõltumatud välisekspertide aruanded rahapesuvastase võitluse meetmete kohta. Samuti juhivad nad tähelepanu sellele, et mitmed kohtuasjad alates 2015. aastast ei ole viinud BPA-vastase rahapesu tuvastamiseni.  

Aktsionärid väidavad ka, et kuna Andorra peamist reguleerivat asutust juhtis endine audiitor, kes oli kaasatud BPA aruannete koostamisse, oli Andorra ametiasutustel BPA tegevusest ainulaadne ülevaade.  

FinCEN toetas oma kohtuasja BPA vastu nelja pilkupüüdva väitega, mis kõik on aktsionäride poolt vaidlustatud.

Esimene väide puudutas Andrei Petrovit, keda kirjeldati kui kolmandast osapoolest rahapesijat [TPML], keda "kahtlustatakse" "sidemetes Semion Mogilevitšiga, kes on üks FBI kümnest enim tagaotsitavast põgenikust".  

Hispaanias elanud Venemaa kodanik Petrov oli endise Venemaa duuma liikme Victor Kanaykini agent. 2003. aastal avas Kanaykin Läti pangast üle kantud vahenditega konto BPA-s. Kuna Kanaykini agendil oli Petrovil piiratud juurdepääs kontole. Ta kandis konto kaudu 2.5 miljonit eurot, 1.5 miljonit eurot Ühendkuningriigi pangakontodelt ja ülejäänud osa teistest Andorra pankadest.

Kaks aastat enne FinCENi BPA määramist vahistasid Hispaania ametivõimud Petrovi kahtlustatuna 56 miljoni euro pesemisele kaasaaitamises, mis viitab tehingutele paljude muude pankadega peale BPA.

Petrovi vahistamisele järgnenud kohtumenetluses ei tuvastatud BPA suhtes rikkumist. Lisaks sellele tõstatavad aktsionärid küsimuse, miks FinCEN ei uurinud teisi Andorra, Ühendkuningriigi või Läti panku, millel oli Kanaykini kontoga tehinguid.  

Teine FinCENi süüdistus hõlmas Venezuela kodanike kontosid. USA agentuur väitis, et Petroleos de Venezuelast välja võetud 2 miljardit dollarit kanti nende kontode kaudu.

 Aktsionärid märgivad jällegi FinCENi narratiivi vigu. Nad märgivad, et BPA kontodel olevad vahendid tulid pärast hoolsuskohustust USA ja Andorra pankadest, millest ükski ei tuvastanud eeskirjade eiramisi. Nad rõhutavad, et kohtumenetluses kajastatud kontode blokeering vabastati pärast kaheaastast uurimist. BPA rikkumisi ei tuvastatud.

Kolmas FinCENi süüdistus keskendus Hiina kodanikule Gao Pingile, keda USA agentuur kirjeldas kui "kaubanduspõhise rahapesu ja inimkaubandusega tegeleva rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooni nimel".  

Hispaania võimud vahistasid Gao Pingi 2012. aastal. Reuters kirjeldas toona teda kui „Hispaania kõrgeima profiiliga hiinlast”.

Hispaania korruptsioonivastane prokurör esitas Gao Pingile ja enam kui 100 kaastöötajale süüdistuse aastatel 2010–2012 toime pandud süstemaatilises maksupettuses. Süüdistused hõlmasid kuritegelikku organisatsioone, altkäemaksu andmist, salakaubavedu, rahapesu, riigikassavastaseid kuritegusid ja ebaseadusliku kinnipidamisega ähvardamist. 

FinCEN väitis, et Gao Ping "maksis BPA ametnikele üüratuid vahendustasusid, et nad võtaksid vastu sularaha sissemakseid vähem kontrollitud kontodele ja kandksid raha konkreetsetele kahtlustatavatele kattefirmadele Hiinas". Samuti väitis ta, et Gao Ping üritas BPA-le altkäemaksu anda, et säilitada äripartneri Rafael Pallardo konto.

Aktsionärid juhivad tähelepanu sellele, et Gao Pingil polnud BPA-s kontosid, tal polnud pangaga otseseid suhteid, ning lükkavad tagasi ettepaneku, et ta pakkus Pallardo konto säilitamiseks altkäemaksu.

Nad juhivad tähelepanu sellele, et 2010. aastal ajendas Pallardo konto tehingute arvu suurenemine BPA-d tellima KPMG-lt ülevaatuse. KPMG ei leidnud ebaseaduslikku tegevust, kuid teatas, et konto oli seotud Hispaania maksudest kõrvalehoidmisega. Andorras rahaliste vahendite hoidmine Hispaanias maksudest kõrvalehoidmiseks ei olnud aga Andorras kuritegu, kuid kuna BPA laienes Hispaaniasse, kaotas Pallardo kliendina 2011. aastal aasta enne Gao Pingi vahistamist ja neli aastat enne seda, kui FinCEN määras BPA-ks.  

Lisaks sellele, et BPA aktsionärid rõhutasid konkreetseid puudusi FinCENi „tõendites” Petrovi, Venezuela ja Gao Pingi juhtumite kohta, juhivad BPA aktsionärid tähelepanu ka sellele, et kõiki kolme juhtumit käsitleti spetsiaalses sõltumatus väliskontrollis, mis esitati Andorra reguleerivale agentuurile INAF 2014. aastal.

Oma neljandas "juhtumis" väitis FinCEN seost BPA ja TPML 4-na identifitseeritud isiku vahel, kes töötas Sinaloa narkokartelliga, Ameerika võimsaima uimastikaubanduse organisatsiooniga. BPA aktsionärid lükkavad tagasi väited seoste kohta kartelliga ja juhivad tähelepanu, et FinCEN ei esitanud tõendeid vastupidise tõendamiseks.     

Ilmuvad tõendid

USA kohtute eesriide FinCENi tegevuse ees on lahutatud Hispaanias ja Andorras toimunud kohtuasjadest. Nende juhtumite tõendid seavad kahtluse alla FinCENi tegevuse ja tõstavad esile Hispaania varjatud ja ülipoliitilise politseioperatsiooni rolli.

Kataloonia enesemääramine sai 2010. aastal Hispaania poliitikas oluliseks probleemiks. Ideele leppimatult vastu seisnud Mariano Rajoy valitsus lubas moodustada varjatud politseioperatsiooni Operation Catalonia, mis keskendus Kataloonia juhtide usaldusväärsuse kahjustamisele.

2015. aastal algatatud uurimine endise politseiülema Jose Manuel Villarejo äritegevuse kohta on toonud BPA afääri kohta märkimisväärset materjali.  

Tema vastu esitatud süüdistuste pärast vihastades avaldas Villarejo lõhkematerjali operatsiooni Kataloonia kohta, milles ta oli olnud keskne mängija.

BPA afääri uurivas Andorra kohtus vandetõendites tunnistas Villarejo, et talle tehti ülesandeks esitada USA rahandusministeeriumile väga kahjustavat teavet BPA ja selle tütarettevõtte Banco Madridi kohta.

Meediaaruannetes kirjeldas Villarejo, kuidas, arvates, et BPA ei olnud täielikult koostööaldis, saadeti Ameerika luurekolleegidele ja FinCEN-ile "valet täis aruandeid", sealhulgas väiteid BPA "Venezuela ja Venemaa klientide kohta".  

2014. aasta märtsis tehtud ja mullu mais avaldatud salajane lindistus paljastab, et operatsiooni Kataloonia juhtkond arutab, kuidas saada ebaseaduslikult välja Kataloonia separatistide juhtkonda kahjustavat teavet BPA-st.

Salvestis toetab tugevalt BPA aktsionäride, vendade Ciero väiteid, et Hispaania võimud sundisid väljapressimist, sundi ja väljapressimist kasutades BPA-d andma üle Kataloonia kauaaegse juhi Jordi Pujoliga seotud privaatpangandusteavet endisele juhile Marcelino Martin Blasile. Hispaania riikliku politsei siseasjade üksuse liige, teine ​​​​operatsiooni Kataloonia juhtmängija.  

Maikuus antud teleintervjuus nimetas Villarejo BPA vastu kasutatud meetodeid ebaseaduslikuks ja nimetas panka operatsiooni Kataloonia suurimaks ohvriks.

Hispaania kongress tunnistas operatsiooni Kataloonia olemasolu. Kataloonia parlament jõudis järeldusele, et Mariano Rajoy ja tema administratsiooni liikmed pidasid vandenõu poliitiliste rivaalide diskrediteerimiseks.

Eelmise aasta juunis kutsus Andorra kohtunik endise Hispaania peaministri Rajoy ja kaks tema endist ministrit ja endist ametnikku Hispaania siseministeeriumisse, et anda süüdistatavatena tunnistusi seoses operatsiooniga Kataloonia ja selle osaga BPA kokkuvarisemises. Rajoy vaidlustab kohtukutse Madridi kohtutes.

Kuigi kõigi BPA-ga seotud kohtuasjade lahendamiseks kulub aega, on selge, et hägune poliitika mängis BPA afääris suurt rolli. Samuti on selge, et see afäär on järjekordne segadusttekitav näide USA välistegevusest, mille kohta EL on liiga vaikinud.  

Dick Roche on endine Iirimaa Euroopa asjade minister ja endine keskkonnaminister. Ta oli võtmeroll Iirimaa 2004. aasta ELi eesistumise ajal, mil 10 riiki ühines 1. mail 2004 ELi kõigi aegade suurima laienemisega.  

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid