Ühenda meile

Iirimaa

Vene - Iiri ärinõukogu alustas Venemaa ärimehe uurimist

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Venemaa Iiri ärinõukogu on algatanud ulatusliku uurimise Venemaa ärimehe hr Sergey Govyadini ja tema lähedase kaastöötaja Ildar Samiyevi väidetava ebaseadusliku tegevuse kohta.

Ühendkuningriigis, ELis ja Venemaal töötavaid ettevõtteid ühendav nõukogu on saatnud HSBC-le ja paljudele teistele Ühendkuningriigi finantsasutustele kirja, milles palub pankadel teavet hr Sergey Govyadini kohta. Selles väidetakse, et nii tema kui ka hr Samiyev olid ilmselgelt seotud rahapesu ja muude ebaseaduslike eesmärkidega Ühendkuningriigi õigussüsteemi ja HSBC Ühendkuningriigi kontorite kaudu. Nõukogu palub uurida hr Govyadini ja hr Samiyevi võimalikke pettusi. See teave saadeti kaalumiseks ja võimaliku tagasiside saamiseks ka kriminaalsest taustast tulenevalt USA maksuametile. On märke, et mõlemad kasutavad oma ebaseadusliku tegevuse jaoks USA rahamehhanisme. Nende kirjade täielikke koopiaid saab lugeda artikli lõpust, samal ajal kui EU Reporteri käsutuses on arvukalt juriidilisi dokumente.

Sergei Govyadini lool on palju ühist teiste kurikuulsate Ida-Euroopa uute rikkustega, kellel on sügav kuritegelik portfell.

Sergei Govyadin

Sergei Govyadin

Nähtavasti jõukas kinnisvaraärimees ja arendaja Sergei Govyadin väidab Vene meedias olevat seotud paljude kriminaalasjadega, mis on seotud pettuste ja muude kriminaalsete juhtumitega eliitvara ja korterite müümisel luksuslikes Moskva rajoonides. Venemaa ajalehed nimetavad hr Govyadinit "varimõjutajaks", kes väidab korruptiivseid sidemeid paljude politseiasutustega.

Koos Ildar Samiyeviga on hr Govyadin pikka aega olnud Venemaa kriminaalkroonikas skandaalse isikuna, peamiselt leiti petlikes tehingutes eraomandiga ja luksuskorteritega muinasjutulistes linnaosades Moskvas ja selle äärelinnas. Veel 2015. aastal krooniti Govyadin kõmuajakirjanduse poolt edukaks miljonäriks. Selleks ajaks oli ta abielus iludusvõistlusega - Miss Venemaa. Kuid tema nimi jääb petturite ja korrumpeerunud ametnike nimekirjadesse, mida meedia aeg-ajalt avaldab.

Nende sõnul halvustavad Govyadin ja Samiev teisi inimesi, kes on nende partnerid, et õigustada nende väidetavalt ebaseaduslikke tehinguid. Moskvas on juba pikka aega käinud kõrgel kohal protsess arendaja Albert Khudoyani asjas, keda Govjadin ja Samiev süüdistasid pettuses ja petmises. Selle tulemusena arreteeriti ärimees. Tema juhtum sai täiendavalt teatavaks uurimise rikkumiste tõttu. Mõni korrumpeerunud korrakaitseametnik üritas meedia andmetel tema vahistamisest kasu saada.

Venemaa ettevõtluse ombudsman Boriss Titov on Khudoyani juba kaitsnud. Kuid protsess tema vastu jätkub. Khudoyan põeb südamehaigusi.

reklaam

Govyadini ja Samiyevi väidetav ebaseaduslik tegevus on pika ajalooga.

Ildar Samijev

Ildar Samijev

Näiteks väidetakse, et Govyadin on koos Ildar Samieviga osalenud rahaliste vahendite väljavõtmisel Venemaa Svjazi pangast. Väidetavalt on ta olnud seotud pettustega Moskva Khamovniki linnaosas Knightsbridge eliidi elamukompleksis asuvate korteritega, samuti paljude muude lugudega.

Näiteks veel 2014. aastal võttis Govyadinile kuuluv Optima kinnisvarahaldus OÜ riigile kuuluvalt Svjazi pangalt 95 miljoni dollari suuruse laenu ja kasutas need vahendid 22 korteri ostmiseks Knightsbridge eliidi elamukompleksis Khamovnikis. Seda ettevõtet kontrollisid Sergei Govyadin ja Ildar Samiev läbi ettevõtete keti, nimelt Venemaa OÜ "Eurofinance" ja Inglise ettevõte Mansfiled Executive Limited (25-50% Mansfiled Executive Limited kuulub Govyadinile, vastavalt Endole andmebaasile). . Samal ajal oli tehingu all olevate korterite hind paisutatud, mis võimaldas riigipangast tegelikult välja võtta üle miljardi rubla.

Elamukompleks ehitati 2016. aastal. Tõenäoliselt jäävad ostetud korterid ülimalt kõrge hinna tõttu Optima kinnisvarahalduse bilanssi, kuna neid pole võimalik nii kõrge hinnaga müüa. Optima kinnisvara ei ole veel võlga pangale tagastanud ja 2018. aastal esitas Svyaz Bank hagi Optima kinnisvarahalduse tagasinõudmiseks 95 miljoni dollari eest, kuid ebaõnnestus. Selle tagajärjel kannatas riik, mis on Svyazi panga omanik, olles lõpetanud taastusravi 2011. aastal. Võlgniku bilansis on korterid, mis tõenäoliselt ei maksa rohkem kui 50 protsenti võlasummast ja rohkem kui 1 miljard rubla arveldati arendaja Knightsbridge kontodel, mida kontrollis Govyadin.

On ilmne, et Venemaa Iiri ärinõukogu taotlus annab võimaluse põhjalikumalt ja üksikasjalikumalt tähelepanu pöörata Govyadin & Co ebaseaduslikule tegevusele. Loodetavasti vastutavad Briti ja Ameerika finantsasutused nende rahvusvaheliste spekulantide ees.

Allikateave

HSBC kiri

 

 

USA maksukiri

 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid