Ühenda meile

Kasahstan

Ameerika žürii autasustas BTA panga Abljazovi varguse ja rahapesu üle 218 miljoni naela

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Pärast kolmenädalast kohtuprotsessi andis USA New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtu neljast mehest ja neljast naisest koosnev vandekohus täna otsuse BTA Bank JSC kasuks kõigis Triadou SPV SA vastu esitatud nõuetes.  Žürii määras BTA-le rohkem kui 100 miljoni USA dollari suuruse kahjutasu koos intressidega, mis pärinesid 2013. aasta keskpaigast, mille tulemuseks oli üle 218 miljoni USA dollari suurune hüvitis.. Austatud John G. Koeltl, Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtunik, juhatas kohtuprotsessi ja võttis vastu tänase otsuse.

29. novembril 2022 alanud kohtuprotsess oli esimene kord, kui BTA pank esitas vaidlusalusel protsessil tõendeid Mukhtar Abljazovi korraldatud ulatusliku pettuse ja rahapesu skeemi kohta. Pettuse paljastamise ajal 2009. aasta alguses oli BTA Kasahstani suuruselt kolmas pank. Abljazovi toime pandud mitme miljardi dollari suurune vargus tõi kaasa panga natsionaliseerimise, mis läks maksumaksjatele maksma rohkem kui miljard dollarit.

Kostja Triadou SPV on Abljazovi väimehe Iljas Khrapunovi loodud ja kontrollitav kattefirma, mis sai BTA-lt varastatud raha üle 70 miljoni USA dollari, mille ta investeeris kinnisvarasse New Yorgis ja mujal Ameerika Ühendriikides. Ühendriigid. Triadou on rohkem kui seitsme aasta jooksul, mil kohtuasi on pooleli olnud, aktiivselt kohtuvaidlusi vaielnud ja esitas oma kaitse kohtuprotsessil žüriile. 

Ligikaudu kolm nädalat kestnud kohtuprotsessi jooksul kuulas žürii ütlusi erinevatelt tunnistajatelt, sealhulgas UKB-6 endised töötajad – Abljazovi ametiajal vastutas pettuse eest pangas üksus – ja ka Ameerika investorid, kes tegelesid pettuse eest. varastatud rahalised vahendid, rahapesuskeemiga seotud isikud ning mitmesugused kohtuekspertiisi, pettuste ja rahapesu ning käekirjaanalüüsi eksperdid. Žüriile esitati ka peamiste kaasvandemeeste tunnistused, sealhulgas Gennadi Petelini, keda peeti Triadou rikkuse seaduslikuks allikaks, Iljas Hrapunovi, kes jälgis Triadou investeeringuid, ja Mukhtar Abljazovi enda tunnistusi. Täna BTA-le soodsat otsust tagastades lükkas žürii ilmtingimata nende ütlused tagasi ja järeldas, et Tridaou oli teadlikult pesnud raha, mille Abljazov BTA-st varastas.

Triadou osales kohtuprotsessil Šveitsis ja Brasiilias asuva ärimehe Phillipe Glatzi kaudu, kes väidab, et ostis Triadou emaettevõtte 2013. aastal Khrapunovite perekonnalt. Glatz andis tunnistusi kolme päeva jooksul ja BTA kauaaegne USA kaitsja Boies Schiller Flexner LLP-s uuris teda pikalt. Selle läbivaatuse käigus oli Glatz sunnitud tunnistama, et teadis, et ta ostis Triadou vanema, ilma et oleks kunagi rääkinud sel ajal näiliste omanikega; et tema väidetav Triadou vanema hoolsuskohustus ei sisaldanud ühtegi kirjalikku aruannet Triadou investeeringute kohta; et ta tegi tihedat koostööd Dubais asuva teenusepakkujaga, kes vastutas Iljas Khrapunovi rahapesuskeemi mehaanika eest; ja et ta lubas Iljas Khrapunovil jätkata Triadou juhtimist kaua pärast väidetavat müüki.

Boies Schiller Flexner LLP juhtivpartner ja BTA nõustaja Matthew L. Schwartz ütles: "Esimest korda enam kui kümne aasta jooksul BTA Panga ülemaailmsete taastamispüüdluste jooksul andis see juhtum vandekohtunikele võimaluse kuulda otse kurjategijatelt selle vandenõu süda. Pärast seda otsustas žürii üksmeelselt, et BTA panga pettis Mukhtar Ablyazov, ja määras Triadoule skeemis osalemise eest märkimisväärse kahjutasu. Meil on privileeg, et saime need tõendid USA vandekohtule esitada, ja oleme põnevil meie kliendi kasuks langetatud otsusest, mis peaks kaasa tooma rohkem kui 200 miljoni dollari tagasi. Täname žüriid tõenditele hoolika tähelepanu eest.

New Yorgi menetlus Almatõ linna ja BTA panga nimel algatati enam kui seitse aastat tagasi, süüdistades Mukhtar Abljazovit ja tema kurjategijaid varastatud raha USAsse pesemises. Menetluse käigus näitasid BTA ja Almatõ edukalt, et Abljazov, Iljas Khrapunov ja endine Almatõ linnapea Viktor Khrapunov eiranud kohtu korraldusi, hävitasid tõendeid ja keeldusid nõutud avalikustamast. Selle tulemusel andsid mitmed Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunaringkonna ringkonnakohtu kohtunikud arvukalt Abljazovi ja Hrapunovite sanktsioonide korraldusi ning lõpuks mõistsid Abljazovi põlguse. Sellegipoolest kogus BTA Abljazovi kuritegude kohta täiendavaid olulisi tõendeid ja tagas nende kuritegude kohta arvukate tunnistajate ütlused, mis esitati vandekohtule, mille tulemuseks oli tänane kohtuotsus.

reklaam

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid