Ühenda meile

Esileht

Kurdistani võimas #Barzani perekond, keda süüdistatakse Londoni kinnisvara kasutamises Iraagi regulaatorite korrumpeerimisel

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Kui 2019. aasta tähistas kümne aasta juubel Enamiku Briti vägede Iraagist väljaviimise kohta on Ameerika Ühendriikide kohtutoimikud andnud uue ülevaate sellest, kuidas Ühendkuningriik, eriti Londoni sõjavägi kurikuulsalt läbipaistmatu kinnisvaraturg, mängib jätkuvalt rolli Iraagis keerlevates valitsemisküsimustes tänapäevani, kirjutab Louis Auge.

A avastustaotlus eelmisel kuul Pennsylvania osariigi USA ringkonnakohtusse esitatud advokaadibüroo Dechert LLP sihtrühmaks on üksikasjalikult sätestatud väidetav skeem kasutada kallihinnalisi Londoni kodusid Iraagi telekommunikatsiooni reguleerivate asutuste altkäemaksu andmiseks ja röövida tõhusalt sadade miljonite dollaritega riigi silmapaistvamaid välisinvestoreid.

Väidetavalt ühe Liibanoni mõjukaima ärimehe Raymond Rahmehi poolt Iraagi Kurdistani kõige võimsama perekonna Sirwan Barzani kasuks kavandatud juhtum näitab, kuidas teadaolevalt oli 2.3 miljoni naela suurune kinnisvara piisav, et aidata sundvõõrandada enam kui 800 miljonit dollarit Iraak Prantsusmaa suurima telekommunikatsiooniettevõtte ja Kuveidi suure logistikaettevõtte poolt.

Kui juhtumit mängitakse jurisdiktsioonides Dubaist Pennsylvaniani, on selle kõige tõsisemad tagajärjed Iraagis endas, kus rahva pettumus juurdunud korruptsiooni tõttu on visanud poliitilise korra tuleviku, mida Ühendkuningriik aitas luua kahtluse alla.

Ühine eksitus

Kõnealused menetlused põhinevad Iraagi telekommunikatsiooniettevõtte Koreki omandil, mis loodi 2000. aastal piirkondliku vedajana, kelle tegevus piirdub Iraagi Kurdistaniga. 2007. aastal hankis Korek Iraagi Side- ja Meediakomisjonilt (CMC) üleriigilise mobiilside litsentsi. Selle litsentsiga oli siiski kaasas: a $ 1.25 miljardit hinnasilt, samuti säte, mis nõuab CMC heakskiitu kõigi omandimuutuste korral, mis hõlmavad 10% või rohkem ettevõtte aktsiatest.

reklaam

Selle litsentsitasu maksmiseks pöördus Korek väliste investorite poole, kelleks olid Kuveidi logistikaettevõte Agility Public Warehousing ja tema partner Prantsuse telekommunikatsiooni hiiglane Orange. Koos CMC nõusolekuga investeerisid Agility ja Orange 800. aastal ühisettevõtte Iraq Telecom kaudu Koreki üle 2011 miljoni dollari.

Iraq Telecom sai omakorda Korekist 44% -lise osaluse, kuikõne võimalusMis võimaldaks ettevõttel 51. aastal omandada ettevõttes enamusosalus, mis moodustab 2014%. Nii nagu ühisettevõte püüdis seda ostuoptsiooni kasutada, täpsustas kohus siiski, kuidas CMC suhtumine välisinvestoritesse järsku ja seletamatult 'muutunud hapuks.

2014. aasta juunis teatas regulaator Korekile, et ei pea enam iraaklasest ettevõtet, kohustades tal maksma välismaise omandiõiguse tõttu üle 43 miljoni dollari täiendavaid regulatiivtasusid. Vähem kui kuu hiljem kuulutas CMC, et Iraq Telecomi investeering kurdi operaatorisse on tühine, kehtetu ja kehtetu, ning kohustas seda tegema kõik aktsiad tagastatakse ettevõtte algsetele aktsionäridele, nende hulgas kurdi ärimehele ja Peshmerga komandörile Sirwan Barzani.

Kriitiliselt, kui aktsiad tagastati Barzani ja kaasaktsionäridele Jawshin Hassan Jawshin Barazany ja Jiqsy Hamo Mustafa, siis Agility ja Orange'i investeeritud 800 miljoni dollarine pluss ei olnud. Välisinvestorid on vaidluse lahendanud rahvusvaheline vahekohus, kohtuasjadega Dubai Rahvusvahelises Finantskeskuses (DIFC) ja Rahvusvahelises Kaubanduskojas (ICC).

Barn Hillist Bansteadini

Hilisemad uurimised on väidetavalt selgitanud sündmuste seletamatuid pöördeid. Vastavalt endine parte Pennsylvanias esitatud avastustaotlus Raymond Rahmehi, kes on Koreki väidetavalt sõltumatu liikme, kellel on tegelikult tihedad ärisuhted Sirwan Barzaniga, kaks äripartnerit ostsid Londonis kaks kodu, mida siis kasutasid CMC liikmed. otsustada Koreki saatus.

Raymond Rahmehi advokaat Pierre Youssef ostis 830,000. aasta septembris 2014 1.5 naelsterlingi eest neist kahest kodust, mis asub Wembley linnas Barn Hillis, täielikult sularahas. Manyur Succar, teine ​​Raymond Rahmehi kaastöötaja, maksis detsembris 2016 XNUMX miljonit naela.

Neis kodudes ei elanud ei hr Youssef ega hr Succar. Tundub, et Wembley kinnistu on peaaegu kolm aastat hõivanud CMC praegune peadirektor dr Ali Nasser al-Khwildi ja tema pere. CMSi endine peadirektor dr Safa Aldin Rabee ja tema perekond hõivasid Bansteadi vara kuni möödunud aasta septembrini, kui Iraq Telecomi esitatud kaebus näitas nende seost aadressiga.

Need kinnisvara omandamised selgitavad ka Decherti ja Pennsylvania seost väidetava altkäemaksu andmisega. Esildised näitavad Dechertit, mille peakontor asub Philadelphias ja kes on Korekiga seotud küsimustes varem töötanud nii Sirwan Barzani kui ka Raymond Rahmehiga, esindanud nendes tehingutes nii hr Youssefi kui ka hr Succarit ning kasutanud mõlemas müügis sama kliendi viitenumbrit, demonstreerides, et sama isik või organisatsioon oli nende taga.

Kohtudokumentide kohaselt kujutab CMC juhid nende kinnistute kasutamist rikutud „quid pro quo”, milles regulaatoritele anti au Orange ja Agility sundvõõrandamise eest Londoni kinnisvaraga. Avastamistaotluse eesmärk on esitada selleks täiendavaid tõendeid.

Poliitilised tagajärjed Suurbritannias ja Bagdadis

Väidetav altkäemaksuskeem, mis on osaliselt katteta Financial Times eelmisel aastal heidab Suurbritannia valitsuse jõupingutustele peatada karm tähelepanu Suurbritannia korruptsioonivastase võitluse lõpetamiseks. Lisaks 2010. a Altkäemaksuseadus, 2017 Kriminaalse rahanduse seadus näeb ette seletamatuid jõukorraldusi (UWO), mis on ette nähtud korrumpeerunud kinnisvaratehingute vastu võitlemiseks. Need tööriistad on siiski endiselt uued ja suures osas testitud, kuna Riikliku Kuritegevuseagentuuri UWO-d olid tänavu mais välismaa ametnike kodudele suunatud ainultteist korda et neid on kasutatud.

Iraagis endas ei tule idee võimsate äritegelaste poolt korrumpeerunud regulaatorite poolt vaevalt üllatusena meeleavaldajatele, kes on osutus jõus alates oktoobrist, et nõuda riigi sissetungijärgse poliitilise korra kaotamist. Korruptsioon on peamine liikumapanev jõud protestiliikumise taga, mis sundis Iraagi peaministrit Adel Abdel-Mehdit esitada tema tagasiastumispalve detsembri alguses. Arvestades Iraagi riigi suutmatust tegeleda kodumaise korruptsiooniga, võiksid Koreki aktsionäridele suunatud õigustoimingud aidata vähemalt ühte maailma läbipaistvust kõige korrumpeerunud riigid.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid