Ühenda meile

AÜE

Pettus, külmutatud kontod ja kadunud miljonid: Maurice Anisimovi finantsuurimine

JAGA:

avaldatud

on

Alates 2022. aastast on ülemaailmsed sündmused oluliselt mõjutanud riikidevahelist pangandus- ja finantssuhtlust. Relvastatud konfliktid, sanktsioonid, poliitilised pinged ja looduskatastroofid on katkestanud või isegi peatanud paljude rahvusvaheliste lepingute sõlmimise. Samas on need keerulised ajad loonud võimalusi üksikisikutele ja organisatsioonidele, kes otsivad rahvusvahelistele finantsküsimustele ebatavalisi lahendusi.

Taust

1990. aastal sündinud ja Viinis elav Maurice Anisimov omandas kõrghariduse Šveitsi Franklini ülikoolis. 27-aastaselt asutas ta konsultatsiooniagentuuri Nymar Consulting & Trading SA, mida alates 2020. aastast juhib tema isa Roman Anisimov. Kogu oma karjääri jooksul on Maurice Anisimov olnud registreeritud ja omanud kodakondsust mitmes riigis, pakkudes talle ulatuslikke kogemusi. rahvusvaheline kogemus ja teadmised piiriülestest finantstehingutest.

Seoses sõjalise erioperatsiooni algusega Ukrainas ja sellele järgnenud sanktsioonidega Venemaa vastu muutusid rahvusvahelised finantstehingud oluliselt keerulisemaks. Sanktsioonid on muutunud üheks enim kõneaineks kogu maailmas ning Venemaa suurpangad, kes tegelevad rahvusvaheliste operatsioonidega, on silmitsi seisnud uute riskide ja tegevusalaste väljakutsetega. Nendele muutustele reageerides on tekkinud arvukalt ettevõtteid ja spetsialiste, kes pakuvad finantsturul erinevaid lahendusi.

Erialane tegevus

Sel perioodil pakkus üks suur valdusfirma Iisraeli kodanikule Maurice Anisimovile Araabia Ühendemiraatides kaubandusettevõtte juhi kohta. Selles rollis osales ta aktiivselt pangatoimingutes, lepinguläbirääkimistes, maksete töötlemises ja ärikohtumistes. Tema professionaalsus ja juhiomadused aitasid tugevdada ettevõtte ja selle partnerite usaldust.

Rahalised raskused

reklaam

Olukord muutus keerulisemaks, kui ettevõtte kontole laekus tooraine ostmiseks ja edasimüügiks märkimisväärne summa, 35.4 miljonit dollarit. Tulenevalt regulatiivsetest nõuetest tehti ettepanek enne sihipäraste tehingute tegemist raha jaotada mitme pangaasutuse vahel. Seda lähenemisviisi peeti viisiks rahvusvaheliste pangandusprotseduuride järgimise tagamiseks ja võimalike viivituste minimeerimiseks.

Peagi tekkisid aga ootamatud raskused. Rahalised vahendid muutusid protseduuriliste tüsistuste tõttu kättesaamatuks, mis viis olukorra lahendamiseks kontrolliprotsessideni. Kuigi tehinguid tehti sujuvamaks, muutus ettevõtte ja tema finantspartnerite vaheline suhtlus üha keerulisemaks. Lõpuks hakkas ettevõtte juhtkond otsima alternatiivseid viise oma rahaliste kohustuste täitmiseks.

Uurimine ja hetkeseis

Siseaudit paljastas finantstehinguid, mis vajasid täiendavat kontrolli. Olemasolevatel andmetel soetati vaadeldaval perioodil erinevaid varasid, sealhulgas kinnisvara, luksuskaupu ja suure väärtusega esemeid. Lisaks tekitasid finantsjuhtimise osas täiendavaid küsimusi isiklikud kulutused, sealhulgas vaba aja veetmine.

2024. aasta lõpuks alustasid AÜE võimud finantstehingute kohta ametlikku juurdlust. Algsest summast jäi ligi 10 miljonit dollarit juurdepääsetavatele kontodele ja külmutati. Ülejäänud vahendid kanti väidetavalt üle mitme Euroopa panga kaudu ja praegu vaatavad need üle asjaomaste finantsasutuste poolt.

Nende arengute valguses on olemasolevate finantsjärelevalve mehhanismide tõhususe hindamiseks saadetud päringud juhtivatele Euroopa finantsasutustele, sealhulgas Raiffeisen Bankile, UBS-ile ja Credit Suisse'ile, samuti Ajmanile ja Finance House Bankile.

Maurice Anisimov

Finantsekspertiisi järeldused

Finantseksperdi aruande kohaselt Maurice Anisimov ja tema ettevõte Meliora Trading OÜ väidetavalt laekus nende kontodele summa 129,955,711.86 XNUMX XNUMX AED, mis pidi üle kandma Covart Energy Ltd naftatoodete müügilepingu alusel. Selle asemel, et raha üle kanda, jagati need aga väidetavalt mitmele kontole, sealhulgas Anisimovi isiklikuks kasutamiseks mõeldud kontodele.

Kontrollimisel selgus, et Anisimov esitas võltsitud pangadokumendi, milles väideti, et raha jäid Meliora Trading LLC konto saldo oli ülevaatamise hetkel vaid 9,785.36 ​​Araabia Ühendemiraatide dirhemit.

Väidetavalt selgus finantsdokumentidest, et suurem osa rahast kanti Anisimovile või tema ettevõttele kuuluvatele kontodele. See kujutab endast vahendite ebaseaduslikku eraldamist ja väidetavat pettust.

Juhtumit vaatavad praegu läbi Dubai õigusasutused ja Meliora Trading OÜ võib ähvardada varade külmutamine ja kriminaalvastutusele võtmine. Juhtivad finantsasutused, sealhulgas Raiffeisen Bank, UBS, Credit Suisseja Finantsmajapank, on saanud ametlikke järelepärimisi finantsjärelevalve ja uurimise abi kohta.

Olukord areneb jätkuvalt ja juhtumi kohta antakse värskendusi uue teabe ilmnemisel.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid