Ühenda meile

Esileht

"Sajandi vargus" #Moldovas: miljardit varastasid #Filat ja #Platon

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Tõenäoliselt pole Euroopas ühtegi inimest, kes poleks Moldova “sajandi vargust” kuulnud. Selle väikese Nõukogude-järgse riigi pangandussüsteemist varastati valusalt lääne ja ida vahel valusalt ligi miljard USA dollarit. Ohvrite hulgas oli süsteemi moodustav pank „Banca de Economii”, mille riik kuulutas pankrotti.

Kes on süüdi?

Seni oli Euroopa ühiskonnal tugev arvamus selle julma varguse korraldajate ja kasusaajate kohta. See põhines osaliselt Moldova opositsiooni hinnangutel ja osaliselt detektiivifirma Krolli esimese aruande tulemustel, mida Moldova Riigipank palkas varastatud raha otsimiseks. See seisukoht kinnitab, et „sajandi varguse” peamine süüdi on noor ärimees ja poliitik Ilan Shor, kes kontrollis kõiki kolme raha väljavõtmise skeemiga seotud panka.

Tundub, et kõik on lihtne! Ta kontrollis panka, võttis raha tagasi ja peitis neid ning nüüd tegeleb poliitikaga, ehitab hävitatud provintsi keskusest tõelise Euroopa linna, tegeleb heategevusega, aitab eakatel ja lastel ning valmistub valimisteks, et saada puutumatus. Kuid see elementaarne loogika mingil hetkel ebaõnnestub. Igal mõistlikul inimesel on õigus küsida endalt küsimus: ta varastas raha, loobus neist, aga miks ta jäi? Miks ei jooksnud ära, ei lahkunud, ei varju õigusest? Iisraeli kodakondsusega ja miljardi dollariga võib Ilan Shori ideaalselt asuda kõikjal maailmas. Sealhulgas Euroopa, mis on väga rikkaid inimesi väga lojaalne.

Ta võis lahkuda Moldovast oma lennukiga, mida ta oli pikka aega enne pangavargust. Või läbi Transnistria, mis on Chisinau kontrollimatu. Sellegipoolest jäi ta Moldovasse, kus opositsioonipoliitikud ja väljaanded, kus ta oli sunnitud osalema kohtumenetlustes, pidid teda igapäevaselt takistama, et saada vastu tema vastu seisvale avalikkusele. Shor ise kinnitab, et ta ei lahku Moldovast, sest ta armastab riiki, sest ta ei ole süüdi ja kavatseb tõestada oma süütust. Isegi kui me jätame patriotismi, kui irratsionaalse motiivi, väärivad tähelepanu Shori avaldused oma süütuse kohta, isegi kui nad tunduvad küünilised ja kellelegi on veenvad. Lihtsalt sel põhjusel, et teine ​​selgitus, miks Shor täna ei põle India ookeani saarel, vaid parandab teid ja ehitab valgustussüsteeme väikeses Moldaavia linnas Orheis.

Moldovas on selle keerulise ajaloo, keerulise praeguse ja ebakindla tulevikuga palju, mis tundub esmapilgul.

reklaam

"Ideaalne kahtlusalune"

Miljonär, edukas ettevõtja, noor, õnnelikult abielus vene popdiivaga, edukas Orhei linnapea, parlamendireitinguga erakonna juht, lisaks kõigele sellele - rahvuselt juudi järgi - Ilan Shor “ideaalne kahtlusalune” . Isegi liiga ideaalne. Maia Sandu ja Andrei Nastase juhitud Moldova "Euroopa-meelsete" parteide poolt moodustatud arvukates Shorile miljardi varguses suunatud süüdistustes on raske mõista piiri poliitilise võitluse ja otsese ksenofoobia vahel.

Vahepeal on selles süüdistuste tõkkes mitu olulist punkti. Näiteks: Ilan Shor loobus vabatahtlikult ametivõimudele ja tema tunnistus lubas paljastada Moldova valitsuse ulatuslikku korruptsiooni. Ja tõepoolest: ainult kõrgetasemeliste riigiametnike huvipakkuvat seltskonda võib seletada asjaoluga, et Moldaavia riigipanga ees olevad pangad eemaldati tundmatut suunda miljoneid dollareid ja keegi ei kolinud, ükski neist ei olnud helisema.

Riigipanga “Banca de Economii” üleandmine erainvestorite kätte oli valitsuse algatus. Kaks aastakümmet kestnud varguses oli pank laastatud, olles pikka aega tagasi pöördumata. Ilan Shor väidab, et tollane valitsusjuht Vlad Filat sundis teda investeerima “surnud” panka, kasutades pulga- ja porganditaktikat - ähvardades äri tagakiusamisega ja lubades samal ajal seda oluliselt laiendada, hallates muud riigivara. . Ja seda usutakse kergesti, arvestades konkreetseid suhteid, mis valitsuse ja ettevõtluse vahel sellistes väikestes postsovetlikes riikides nagu Moldova Vabariik arenevad. Kõik lõppes plaanipäraselt: pangast võeti raha välja, mis - Shori ettevõtete kaudu transiidina - liikus Filati lähedaste ettevõtete ja tema äripartneri, skandaalse ärimehe, Landatati rahvusvahelise rahapesuskeemi Platon otsese osaleja kontodele. . Ja Moldova ühiskond, õiglus ja lääne avalik arvamus said Ilan Shori isikus „ideaalse kahtlusaluse”.

Miljardi dollari vaikus

Miks vaikivad need Euroopa-poolse opositsiooni esindajad ja seotud pressid sellest, kes iga päev nii Moldovas kui ka Euroopas tõstavad varastatud miljardite teemat? Kõik on väga lihtne. PAS-partei juht Maia Sandu oli Filati valitsuse ja partei meeskonna liige, kes teenib täna oma karistust. Valitsuse liikmena hääletas ta mitmete miljardite leiude eraldamise eest Riigipanga reservfondist röövitud pankade päästmiseks. Tema agressiivsust Shori suhtes selgitab tõenäolisemalt tema soov väljuda oma vastutusest, mitte tõde saada.

Teise opositsioonipartei juht, “DA” Patform, Andrei Nastase, oli isiklik advokaat kahele Moldova ärimees Victorile ja Viorel Topale, kes täna peidavad end Moldova õigusemõistmisest Saksamaal. Viorel Topa, 1990ide ja 2000i käigul, oli Banca de Economii juhatuse liige, kui raha tühistati aktiivselt laenude varjus, mis kunagi pangale tagasi ei läinud. Üks neist laenudest, Victor Topa, püüdis kasutada riigi omanduses oleva lennuettevõtja Air-Moldova erastamiseks (see tehing tühistati hiljem ebaseaduslikuks). Andrei Nastase vastu on tugev kahtlus, et endiselt jätkab ettevõtjate Topa rahastamist. Nad omavad ka Moldova telekanalit “Jurnal TV”, mis muutis Ilan Shori oma rünnakute peamiseks sihtmärgiks.

Huvipakkuv on ka lugu Krolli detektiivibüroo osalemisest uurimises. See juhtus ka Filati viilimisega. "Krolli" pikas ajaloos on palju episoode, kus uurimistulemused osutasid otse konkurentidele või kliendi poliitilistele oponentidele. Krolli ebapiisavalt läbi viidud uurimise kohta ütles ta ise välja eelkõige QC James Ramsdeni, laitmatu mainega professionaali, kelle Ilan Shor palkas oma huvide esindamiseks Londoni kohtusse. Chişinăus toimunud pressikonverentsil juhtis Ramsden avalikkuse tähelepanu asjaolule, et Krolli ettevõte keskendub oma aruannetes tahtlikult ühele isikule, Ilan Shorile, tuginedes oma järeldustele ühele allikale, mis on uurimise klient - National Moldova pank. Kuninglik advokaat meenutas, et just NBM oli pangasektori riiklik reguleerija ja Banca de Economii pankrotti minnes oli see tema juhtimisel.

Pealegi palkas James Ramsden uurimiseks uurimisettevõtte Quintel Intelligence, kes järeldas oma aruandes: "Tõendid näitavad, et Filat ja Platon on pangavarguste tegelikud süüdlased". Seega saab opositsiooni ja nende patroonide vaikus Euroopa Parlamendis sel teemal täiesti selgeks.

Vene jälgi

Miljardi vargus on muidugi kohutav löök sellise vaese riigi nagu Moldova majandusele ja sotsiaalsüsteemile. Oluline on mõista küsimust - kas see oli banaalne vargus rikastamise eesmärgil? Mõni aeg tagasi ilmus sotsiaalvõrgustikes mobiiltelefoniga tehtud Veaceslav Platoni paljastuste rekord, kes on nüüd vangis. Teadmata, et teda registreeritakse, rääkis ta ausalt öeldes seoses “sajandi vargusega”, et kavatseb Moldova majandussüsteemi “blokeerida”. Ja see pole lihtsalt lihtne vargus.

Skandaal puhkes 2014is, järgmiste Moldova valimiste eelõhtul. Vene Föderatsioon ei varjanud oma huvi üleeuroopalise võimu muutmiseks lojaalsemaks režiimiks. Veaceslav Platonit kahtlustatakse paljude aastate jooksul, kui neil on seosed FSBga. Me tuletame meelde: see oli Platon, tema pangad ja kohtunikud, kes olid peamised lingid Venemaa miljardi euro rahapesu ja pumbamise kava Landromat kava raames. Platon teadis Moldova pangandussüsteemi hästi seestpoolt, kasutas aeg-ajalt BEMi raha ja oli sõbralikes ja ärisuhtetes korrumpeerunud peaministri Vlad Filatiga. Kõik käed olid kõik eduka riigipöörde kaardid. Pangandussüsteemi kokkuvarisemine pidi provotseerima populaarseid rahutusi, mille venelaste poliitilised jõud võisid võimule jõuda. Osaliselt see plaan toimis. Muide, see oli siis, et Vene Föderatsioon kuulutas Ilan Shori, kes oli aktiivselt Banca de Economii, persona non grata, pankroti vastu.

Sel aastal leidis Veaceslav Platon, et üks pangandussüsteemi kokkuvarisemise korraldaja tunnustas üsna ootamatult kinnitust kahelt inimeselt väljaspool Moldova Vabariiki. Üks neist on Mihail Gofman, kes elab USA-s ja on korruptsiooni ja majanduskuritegude vastu võitlemise riikliku keskuse rahapesuvastase talituse endine juhataja asetäitja. Pikka aega oli ta pangandusvarguste puhul peamine opositsiooni uudistetoimetaja ja tema lahkumist Moldovast tõlgendas opositsiooniajakirjandus kui põgenemist riigis valitseva režiimi eest. Ta andis sensatsioonilise intervjuu ajakirjandusuurimisagentuurile "Zeppelin".

Gofmanotseselt seotud Landromatiga, mis on seotud sadade miljonite dollarite pesemisega Venemaalt, nn miljardi dollari vargusele Moldovas. Tema sõnul kasutati mõlemas skandaalses olukorras vangistatud Veaceslav Platonile kuuluvaid samu fantomifirmasid. Platon ja tema loodud rahapesu tühistamise ja rahapesu kriminaalskeemid olid Gofmani sõnul kaetud kõrgetasemeliste riigiametnikega. Eelkõige endine peaminister Vlad Filat, kes täidab korruptsiooni eest vanglakaristust. Gofman märkis, et Ilan Shori roll, kes pankade varguse ajal oli BEMi juhatuse esimees, oli tütarettevõtja. "Shor järgis juhiseid," rõhutas Gofman.

Mihail Gofman osutas ka panganduskandaali poliitilisele taustale. Ta tegi selgeks, et BEM oli rahvusvahelise konspiratsiooni keskmes, mille eesmärk oli Moldova pangandussüsteemi kokkuvarisemine, et provotseerida sotsiaalsed rahutused riigis. Selle mitmeastmelise operatsiooni tulemus oli plaani kohaselt Moldova Vabariigi poliitilise režiimi muutus.

Asendi asukoht Mihail Gofman toetas Moldova parema opositsiooni teine ​​hiljutine lemmik - Serghei Sagaidac, kes samuti asub praegu välismaal, olles Banca Sociala endine juht, üks kolmest pangast, kust miljard välja võeti. «Filati tuleks proovida emamaa reetmise pärast. Teda kontrollisid Venemaa eriteenistused. Kes tutvustas Platoni Moldova poliitikasse? Urechean koos Filatiga. Muidugi on tõde valus. Kuid kodumaa reeturid peavad oma tegude eest vastama. Mihail Gofman, vapper julguse eest! Jätkake, sest teised ei tea, mis on ohvitseri vande ”- kirjutas Sagaidac oma suhtlusvõrgustike lehel.

Nende äsja avastatud asjaolude valguses tundub kummaline, et Moldova Euroopa-meelne opositsioon nõuab jätkuvalt Ilan Shori ainuisikulist süüd miljardi varastamises. Täna on igal Moldova ja ELi kodanikul õigus esitada küsimus: kas see on katse juhtida avalik arvamus selle kuriteo tegelikelt toimepanijatelt ja - mis kõige tähtsam - nende selja taha seisjatelt?

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid