ELi liikmesriikidel on kindlalt välistatud avalik juurdepääs varjatud ettevõtteid kontrollivate ja omavate isikute isikutele, samal ajal kui käivad praegused rahapesuvastaste õigusaktide reformimise läbirääkimised. Need ettevõtted ja muud korporatiivsed sõidukid olid seotud rahapesuskandaalidega, mille paljastasid Panama paberid.
Aruandes vaadeldakse kuues Euroopa riigis kehtivaid õigusakte ja nende eeskirjade jõustamist. Samuti vaadeldakse rahapesu levialasid, nagu hasartmängud, virtuaalsed valuutad ja kinnisvarasektorid, mida korrumpeerunud, maksudest kõrvalehoidjad ja terroristlikud võrgustikud saavad kasutada ebaseadusliku rikkuse suunamiseks ja peitmiseks.
„Meil on olnud skandaalid, meil on olnud kõne, nüüd on aeg tegutseda,” ütles Laure Brillaud, Transparency Internationali ELi rahapesuvastase võitluse poliitika eest vastutav ametnik. „Me ei vaja mitte ainult paremat jõustamist, vaid vajame ka paremaid eeskirju,” jätkas Brillaud. „Tundub, et liikmesriigid kannatavad juba amnesia pärast üks aasta pärast Panama dokumente. Eitades avalikkuse juurdepääsu nende ettevõtjate identiteetidele, kes omavad koorega tegelevaid ettevõtteid, lubavad EL liikmesriigid varitsevat omandiõiguse ja kontrolli maailma, ”ütles Brillaud.
Transparency International EL nõuab, et kõik ELi territooriumil tegutsevad või tegutsevad ettevõtted ja usaldusühingud saaksid täielikku avalikkusele juurdepääsu isegi siis, kui nad ei asu ELis, et võidelda ekstraterritoriaalse salastatuse jurisdiktsioonide, nagu Panama või Bahama, kasutamisega. Raportis väljendatakse ka muret „kandidaatide” üle, keda võib korrumpeerunud üksikisikutel kasutada väärkohtlemistena, nagu on näidanud Panama dokumendid. Selles soovitatakse tugevdada eeskirju, nõudes kandidaatide litsentseerimist ja nende isiku tuvastamist.
Uuringus leitakse olulisi probleeme kutseorganisatsioonidega, kes ei tee oma tööd kahtlastest tegevustest riigiasutustele teatamisel. Eriti mittefinantsteenuseid omavate kutsealade, näiteks juristide ja notarite puhul, kus aruandlus on olnud tühine. Aruandes selgitatakse ka ettevõtte teenusepakkuja sektori puudujääke, mis näivad olevat seotud paljude Panama Papers'i juhtumitega.
Euroopa Komisjon on astunud samme pärast Panama dokumente, et käsitleda mõningaid neid küsimusi 4i muudatuste eelnõusth rahapesuvastase direktiivi. Kavandatud muudatusettepanekud Euroopa Parlament jätkab nende probleemide lahendamist, näiteks kaasates kaubandus- ja erasektori usaldusfondid tegelike omanike registritesse. Nüüd on ELi nõukogu ülesanne võtta aktiivselt osa rahapesu vastu võitlemisest, võttes arvesse neid parandusi ja korrumpeerunud rahalisi vahendeid, nagu väidab Transparency International EU.
