Sündmuste enneolematu pööre: Kasahstan tervitab uut vahekohtu nõuet

Olles saanud Anatolielt ja Gabriel Statilt õigusvaidluse teate, palub Kasahstan vahekohtuga edasi liikuda, et paljastada Statise pettus, kirjutab Louis Auge.

Kasahstani justiitsministeerium saatis eelmisel nädalal kirja, milles kutsus Moldova ärimehi Anatolie ja Gabriel Stati viivitamata esitama oma kaebuse Kasahstani Vabariigi vastu sõltumatule rahvusvahelisele vahekohtule läbivaatamiseks.

Kiri kirjutati vastuseks Statis'is 5. augustil avaldatud õigusvaidluse teatisele, millega ähvardati algatada vahekohtumenetlus Kasahstani Vabariigi vastu, kuna ta väidetavalt rikkus energiaharta lepingust (ECT) tulenevaid juriidilisi kohustusi välisinvestorite kaitseks.

Kasahstani justiitsministeerium väidab oma vastuses, et Statis ei väida, et ta on rikkunud mõnda oma EÜ lepingust tulenevat kohustust, ning tuletas Statile meelde, et nad on praegu Kasahstani Vabariigile võlgu mitu miljonit dollarit. pole veel tasutud.

Samuti kutsus ministeerium Statist üles viivitamatult algatama vahekohtumenetlust, ootamata ära kolmekuulist "taganemisperioodi", mida muidu nõutakse ECT-s, märkides, et nad tervitavad võimalust saada vaieldamatuid tõendeid Statise väidetava pettuse, korruptsiooni ja rahapesu, mida uurib sõltumatu vahekohus.

Juhtumi taust

Statise vaidlus Kasahstaniga tuleneb 2010. aastal esitatud vahekohtumenetlusest ja sellele järgnevast 2013. aastal antud rahvusvahelise vahekohtu otsusest, milles leiti, et Kasahstan rikkus oma kohustusi seoses riigi investeeringutega sellesse riiki - Kasahstanis valitseva otsuse kohaselt on neil nüüd ümberlükkamiseks piisavalt tõendeid.

Anatolie Stati ja tema poeg Gabriel alustasid Kasahstanis investeerimist 1999. aastal, kui nad omandasid kaks ettevõtet - Tolkynneftegaz (TNG) ja Kazpolmunay (KPM) -, millel olid Kasahstani naftaväljade tegevusload.

Isa ja poja meeskond väidavad, et nad on investeerinud ettevõtetesse üle miljardi USA dollari, mis nende sõnul muutusid kasumlikuks 1. aastaks. Kasahstan räägib aga teistsugust lugu - ebaseaduslikku varade eemaldamist, rahapesu ja võltsitud finantsaruandeid.

Ametivõimud lõpetasid lõpuks KPM -i ja TNG -i litsentsid ning andsid oma maa -aluse kasutamise varad usaldushaldusse, et neid lagunemise eest kaitsta. See andis Statistikale põhjuse algatada 2010. aastal energiaharta lepingu (ECT) alusel Kasahstani vastu vahekohtumenetlus.

Toona ei olnud Kasahstanil piisavalt tõendeid kõigi Statise väidete ümberlükkamiseks ning Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudi egiidi all moodustatud vahekohus tegi 2013. aasta detsembris riigi vastu otsuse, andes välja Statise. umbes 500 miljoni USA dollari suurune hüvitis.

Alates 2015. aastast on aga ilmnenud uusi tõendeid, mis paljastavad Statise pettustegevuse. Kõige silmatorkavam näide on Statise audiitorite, KMPG, 2019. aasta augustikuine otsus, millega tunnistatakse kehtetuks kõik nende auditeerimisaruanded, mille nad on välja andnud Statise ettevõtete finantsaruannete kohta Kasahstanis. Kokku tühistas KPMG 18 auditi aruannet kolme aasta finantsaruannete kohta, mis on välja antud Statise kontrolli all olevatele ettevõtetele ajavahemikul 2007–2009. KPMG võttis selle meetme vastu pärast seda, kui oli vaadanud läbi Kasahstani endise finantsjuhi vandetunnistused, mis kinnitasid pettuse põhielemente .

5. augusti 2021. aasta õigusvaidluse teade

Anatolie ja Gabriel Stati süüdistasid oma õigusvaidlust käsitlevas teatises Kasahstani „rahvusvahelise kergemeelsete ja kuritahtlike kohtuvaidluste strateegia rakendamises, et vältida vahekohtu otsuse täitmist ja maksmist”, väites, et Kasahstan ei austa rahvusvaheliste investorite õigusi. või õigusriigi põhimõtteid.

Kasahstani justiitsministeerium tõstis aga teatises esile palju lahknevusi ja valeandmeid. Näiteks esitatakse teatises valeväide, et Luksemburgi kohtud on auhinna edukalt tunnustanud, kui tegelikult Luksemburgi kõrgeim kohus (kassatsioonikohus) 11. veebruaril 2021 sellise tunnustuse tühistas ja kehtetuks tunnistas.

Samuti tõi ministeerium välja, et Kasahstani edusammud rahvusvahelise vahekohtu investeerimisvaidluste lahendamisel on teravas vastuolus Statise süüdistusega, et vabariik ei austa õigusriiki. Pärast iseseisvuse saavutamist 1991. aastal on Kasahstani vastu algatatud ja lõpetatud vaid 19 kohtuasja, mis kõik on kas võidetud või sõbralikult lahendatud, välja arvatud üks - Stati juhtum -, mida Kasahstani arvates tuleks vaidlustada Stati kuritegeliku käitumise alusel. , ECT vahekohtu ajal ja pärast seda.

Lisaks on Statis Kasahstanile võlgu mitu miljonit dollarit, mida nad on jätnud tasumata. Kasahstan on erinevates jurisdiktsioonides võitnud Statise vastu mitmeid õiguslikke võite, kuid Statis pole välja maksnud. See hõlmab, kuid mitte ainult, kohtulahendeid Inglismaal ja Rootsis, kus kohtud on kohustatud Statist hüvitama Kasahstanile miljonite dollarite väärtuses õigusabikulud ja -kulud.

Olles pettunud sellest juriidilisest vaidlusest, mis on kestnud juba üle kümne aasta, nõudis ministeeriumi vastus Stati õigusvaidluse teatisele, et nad peaksid viivitamatult vahekohtumenetlusega alustama, kuna riik on kindel, et tal on piisavalt tõendeid kogu oma tõestuseks tegevus on seaduslik ja et kuritegevusega on tegelenud Statis, mitte Kasahstan.

Sellele vaatamata ei ole Kasahstani justiitsministeerium optimistlik, et Statis järgib oma vahekohtuähvardusi.

Statisil oli varem võimalus Inglismaa kõrgema kohtu ees vaidlustada Kasahstani pettusesüüdistused, kuid otsustas selle asemel oma nõude tagasi võtta. Juhtumit juhtinud hr Justice Knowles leidis, et esmapilgul usutavatest tõenditest, mis esialgse 2013. aasta vahekohtu käigus puudusid, piisas, et teha kindlaks, et vahekohtu otsus on saadud pettusega. Selle asemel, et proovida neid järeldusi 2018. aasta kohtuprotsessil ümber lükata, võttis Statis oma nõude tagasi, kohustudes mitte üritama Ühendkuningriigis 2013. aasta vahekohtu otsust uuesti jõustada ja nõustudes tasuma Kasahstani õigusabikulud.

Kasahstani justiitsministeerium usub, et see on tõend selle kohta, et staatused teavad, et nende vastu kogutud pettuse tõendid on vaieldamatud ja seetõttu väldivad nad uute menetluste alustamist. Viimast õigusliku vaidluse teatist peetakse lihtsalt tühjaks ähvarduseks, mille eesmärk on hirmutada ja kahjustada Kasahstani mainet.

Jagage seda artiklit: