Rahapesuvastaseid jõupingutusi tugevdati kogu Euroopa hasartmängutööstuses

Välja antud uued juhised: Euroopa Hasartmängude Hasartmängude ja Kihlveo Assotsiatsioon (EGBA) võtab kasutusele isereguleeruvad üleeuroopalised standardid, et aidata võrguhasartmängukorraldajatel järgida ELi rahapesuvastased eeskirjad. Nende standardite eesmärk on võidelda rahapesu vastu kogu Euroopas. Need ei ole juhised, mida operaatoritele peale surutakse. Sidusrühmadelt on tagasisidet küsitud 2022. aasta oktoobri keskpaigaks.

Miks EGBA seda teeb?

Dr Ekaterina Hartmann, EGBA õigus- ja regulatiivküsimuste direktor, EGBA ütles Brüsselis

"Meil on hea meel esitleda Euroopa online-hasartmängusektori jaoks esimesi üleeuroopalisi rahapesuvastaseid standardeid. Interneti-hasartmängude kuritegevusest saadud tulu varjamiseks kasutamise takistamine on Euroopa hasartmängukorraldajate jaoks oluline proovikivi, kuid praegu on väga vähe sektorispetsiifilisi juhiseid, mis aitaksid operaatoritel järgida nõuete järgimise jõupingutusi. Loodame, et need juhised täidavad selle lünga ja panevad sektorile tugeva aluse, et saavutada kõrgeimad võimalikud AML-i järgimise standardid.

Oluline on koguda kogu sektori eriteadmisi ja me kutsume huvigruppe tagasisidet suuniste kohta tagamaks, et sektor saaks üheskoos positiivselt ja ennetavalt kaasa aidata Euroopa rahapesuvastasele võitlusele. 

Euroopa turg

Kui kaupade osas toimib ühtne turg kogu ELis, siis erinevates riikides on hasartmängude ja võrguhasartmängude kohta väga erinevad vaated ja seadused. Mõnes riigis, näiteks Rootsis, on riiklikud monopoolsed kasiinod. Traditsioonilisi kasiinomänge Prantsusmaal ei pakuta litsentsitud Prantsusmaa võrgumängusaitidel, küll aga pokkerit ja spordiennustusi. Holland on hiljuti legaliseerinud veebikasiinod, samas kui Taani on sulgenud hulga litsentseerimata operaatoreid. Kuigi see võib ELi riikide külastajaid segadusse ajada, online kasiino kommentaare võib aidata mänguritel turul navigeerida ja leida mainekaid operaatoreid.

reklaam

2020. aastal oli 234 ELi liikmesriigis 19 litsentsitud online-hasartmänguplatvormi. Nad pakuvad online-kasiino- ja spordiennustusteenuseid 29 miljonile kliendile. Liikmed annavad 36% Euroopa turu hasartmängude kogutulust.

Riskid

Ilma range regulatsiooni ja õigete poliitikateta on organiseeritud kuritegelike jõukude poolt võimalik rahapesuks kasutada kasiinosid, online-kasiinosid ja kihlveokorraldajaid. Nende viimaste juhiste avaldamine jätkab EGBA pühendumust teha koostööd tööstusega, et tagada rahapesuvastase võitluse parimate tavade järgimine. Sellest lähtuvalt on ta välja andnud need suuniste kavandid, et aidata tööstuse võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu.

Suuniste eelnõu sisaldab nõuandeid ettevõtjatele järgmistes valdkondades:

• Kuidas läbi viia klientide ja ettevõtete riskianalüüse
• Uute klientide registreerumise hoolsuskohustus
• Operaatoritevaheline koostöö ja aruandlus
• Mida kujutab endast kahtlase tehingu ja aruandluse nõuded
• Kuidas toimib seos rahapesu tõkestamise ja turvalisemate hasartmängude vahel
• Arvepidamise nõuded operaatoritele

Kes on EGBA

EGBA on Brüsselis asuv ELi võrgumängude ja kihlveooperaatorite kaubandusühendus. Selle liikmed koosnevad tema jurisdiktsioonis asutatud, reguleeritud ja litsentsitud operaatoritest. Liikmete hulgas on juhtivaid nimesid nagu bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group ja William Hill. Nad teevad koostööd riikliku ja ELi tasandi reguleerivate asutustega, et tagada hästi reguleeritud online-hasartmänguturg, mis pakub kõrgeimat tarbijakaitset.

EGBA ütleb, et tema töö võtab arvesse seda, mida Interneti kaudu tarbijatele pakutakse. Mõeldakse ka sellele, et kõik sidusrühmad, sealhulgas tarbijad, saaksid õiglaselt seda, mida nad tahavad. Praegused ettepanekud on avatud tagasisideks kõigile ELi online-hasartmängukorraldajatele, mitte ainult liikmetele.

Rahapesuvastaste suuniste rakendamine

EGBA on palunud tööstusharu tagasisidet suuniste kohta enne nende rakendamist. Kui liikmed on asutatud, palutakse neil esitada EGBA-le iga-aastased dokumendid. Aruannetes võetakse kokku nende suuniste rakendamisel tehtud edusammud. Lisaks võidakse ohtude muutumisel tulevikus kasutusele võtta uusi juhiseid ja parimaid tavasid.

Jagage seda artiklit: